ジャパンフーズ（2599） – 独立役員届出書

独立役員届出書様式.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由ジャパンフーズ株式会社コード25992022/6/2異動（予定）日2022/6/23定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員鯛　健一社外取締役田邊　秀洋社外取締役松浦　強社外取締役宮川　説夫社外監査役　○栢之間　昌治社外監査役○魚住　峰司社外監査役３．独立役員の属性・選任理由の説明役員の属性（※２・３）bcefkla　　d　g　　h　　i○○j○○異動内容本人の同意該当なし　○新任○新任新任有有△△○○番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）当社の主要株主である伊藤忠商事株式会社の業務執行者です。伊藤忠商事株式会社と当社の間には、製品の販売及び原料の仕入等の取引が存在しています。当社の主要株主である伊藤忠商事株式会社の業務執行者です。伊藤忠商事株式会社と当社の間には、製品の販売及び原料の仕入等の取引が存在しています。当社の主要株主である伊藤忠商事株式会社の元業務執行者（2018年6月まで同社に勤務）です。伊藤忠商事株式会社と当社の間には、製品の販売及び原料の仕入等の取引が存在しています。当社の主要株主である伊藤忠商事株式会社の業務執行者です。伊藤忠商事株式会社と当社の間には、製品の販売及び原料の仕入等の取引が存在しています。４．補足説明松浦強氏は、オリンパス株式会社の出身ですが、品質管理における専門的な知識と幅広い経験を有し、人格・識見のうえで、当社の社外取締役にふさわしいと判断したため。なお、当社はオリンパス株式会社とは人的・資本的・取引上の関係がありませんので、社外取締役の中で同氏は最も独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として指定しました。栢之間昌治氏は、日清オイリオグループ株式会社の出身ですが、食料・食品製造における専門的な知識と幅広い経験を有しており、経営に対する監視・監督機能を十分に果たして頂けると判断し、当社の社外監査役にふさわしいと判断したため。なお、当社は日清オイリオグループ株式会社とは人的・資本的・取引上の関係がありませんので、社外監査役の中で同氏は最も独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として指定しました。123456123456※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1