サンコール（5985） – 独立役員届出書

サンコール株式会社_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由サンコール株式会社コード59852022/6/1異動（予定）日2022/6/24北山取締役、吉岡取締役、田中取締役および平山取締役が、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任するため、同総会において、北山取締役、鍵谷取締役、山本取締役、田中取締役および平山取締役が取締役に選任される予定です。かかる選任が承認されることを前提に、本届出書を提出します。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員北山　修二社外取締役鍵谷　文子社外取締役山本　英樹社外取締役田中　敦社外取締役平山　広美社外取締役　○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明bcdefhikla　役員の属性（※２・３）g○j○△異動内容本人の同意新任新任有　有有該当なし○○○番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）主要な取引先である株式会社神戸製鋼所において、業務執行者たる地位を有しておられます。過去に主要株主である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社（2022年3月31日における議決権比率：約12.7%）において、業務執行者たる地位を有しておられました。鍵谷氏は、上記「2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項」のいずれの項目にも該当せず高い独立性を有しておられることから、一般株主との利益相反取引のおそれが無いものと判断しております。田中氏は、上記「2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項」のいずれの項目にも該当せず高い独立性を有しておられることから、一般株主との利益相反取引のおそれが無いものと判断しております。平山氏は、上記「2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項」のいずれの項目にも該当せず高い独立性を有しておられることから、一般株主との利益相反取引のおそれが無いものと判断しております。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1