大東建託（1878） – 第48期定時株主総会の「継続会」の開催方針に関するお知らせ

2022年 ６ 月 １ 日 各 位 大 東 建 託 株 式 会 社 東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 1 6 番 1 号 代 表 取 締 役 社 長 小 林 克 満 （コード:1878 東証プライム･名証プレミア） 第 48期定 時 株 主 総 会 の 「 継 続 会 」の 開 催 方 針 に 関 す る お 知 ら せ 当 社 は 、本 日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 、第 48期 定 時 株 主 総 会 の 継 続 会 の 開 催 方 針 に つ い て 決 議 い た し ま した の で 、 下 記 の と お り お 知 ら せ い た し ま す 。 記 １ ． 第 48期 定 時 株 主 総 会 の 「 継 続 会 」 開 催 に つ い て 当 社 は 、2022年 ６ 月 28日 開 催 予 定 の 第 48期 定 時 株 主 総 会（ 以 下「 本 総 会 」と い い ま す 。）の 目 的 事 項 のう ち 、 報 告 事 項 「 第 48期 （ 2021年 ４ 月 １ 日 か ら 2022年 ３ 月 31日 ま で ） 事 業 報 告 、 連 結 計 算 書 類 並 び に 会 計 監 査 人 及 び 監 査 役 会 の 連 結 計 算 書 類 監 査 結 果 の 報 告 の 件 」 及 び 「 第 48期 （ 2021年 ４ 月 １ 日 か ら 2022年 ３ 月 31日 ま で ）計 算 書 類 報 告 の 件 」（ 以 下 、「 第 48期 決 算 報 告 」と い い ま す 。）に 関 し ま し て 、本 総 会に お い て 株 主 の 皆 様 に ご 報 告 す る 予 定 で ご ざ い ま し た 。 し か し な が ら 、2022年 ５ 月 24日 に 適 時 開 示 し ま し た「 当 社 連 結 子 会 社 の 不 適 切 な 会 計 処 理 に 係 る 調 査 に関 す る お 知 ら せ 」に 記 載 の と お り 、現 在 、外 部 専 門 家 を 加 え た 調 査 チ ー ム で 社 内 調 査 を 進 め て お り ま す が 、当 該 調 査 と そ れ に 伴 う 決 算 手 続 き 、会 計 監 査 人 に よ る 監 査 手 続 き 等 に お い て 、相 応 の 時 間 を 要 す る 見 込 みで あ る こ と か ら 、本 総 会 の 招 集 ご 通 知 に 添 付 す べ き 、第 48期 の 事 業 報 告 、連 結 計 算 書 類 、計 算 書 類 及 び 監査 報 告 書 等 を 提 供 で き ず 、 本 総 会 に お い て 第 48期 決 算 報 告 が で き な い 状 況 と な り ま し た 。 つ き ま し て は 、別 途 本 総 会 の 継 続 会（ 以 下「 本 継 続 会 」と い い ま す 。）を 開 催 し 、本 継 続 会 で 第 48期 決算 報 告 等 を さ せ て い た だ く と と も に 、本 継 続 会 の 日 時 及 び 場 所 の 決 定 を 取 締 役 会 に ご 一 任 願 う こ と（ 以 下「 本 提 案 」 と い い ま す 。 ） に 関 し ま し て 、 本 総 会 に お い て 、 株 主 の 皆 様 に お 諮 り す る 予 定 で ご ざ い ま す 。本 総 会 に お い て 本 提 案 を ご 承 認 い た だ き ま し た の ち に 、当 社 は 本 継 続 会 の 開 催 ご 通 知 を 株 主 の 皆 様 に 別 途ご 送 付 し 、 継 続 会 を 開 催 さ せ て い た だ く 所 存 で す 。 な お 、本 継 続 会 は 、本 総 会 の 一 部 と な り ま す の で 、本 継 続 会 に ご 出 席 い た だ け る 株 主 様 は 、本 総 会 に お い て 議 決 権 を 行 使 で き る 株 主 様 と 同 一 と な り ま す 。 ２ ． 第 48期 定 時 株 主 総 会 の 開 催 概 要 ① 日 時 ： 2022年 ６ 月 28日 （ 火 曜 日 ） 午 前 11時 ② 場 所 ： 東 京 都 江 東 区 東 雲 一 丁 目 4番 1号 ROOFLAG（ ル ー フ ラ ッ グ ） 賃 貸 住 宅 未 来 展 示 場 ③ 目 的 事 項 ： 【 報 告 事 項 】 １ ． 第 48期 （ 2021年 ４ 月 １ 日 か ら 2022年 ３ 月 31日 ま で ） 事 業 報 告 、 連 結 計 算 書 類 並 び に 会 計 監 査 人 及 び 監 査 役 会 の 連 結 計 算 書 類 監 査 結 果 の 報 告 の 件 ２ ． 第 48期 （ 2021年 ４ 月 １ 日 か ら 2022年 ３ 月 31日 ま で ） 計 算 書 類 報 告 の 件 ※ 本 報 告 事 項 １ お よ び ２ に つ き ま し て 本 総 会 で ご 報 告 せ ず 、 継 続 会 に お い て ご 報 告 す る 予 定 で す 。 【 決 議 事 項 】 第 １ 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件 第 ２ 号 議 案 定 款 一 部 変 更 の 件 ３ ． 継 続 会 の 開 催 概 要 当 社 は 、 第 48期 定 時 株 主 総 会 に お い て 、 会 社 法 第 317条 に 基 づ き 株 主 総 会 の 「 続 行 」 の 決 議 を 行 う 方 針 と い た し ま す 。 当 該 決 議 に 基 づ く 継 続 会 の 開 催 概 要 は 以 下 の と お り で す 。 ① 日 時 場 所：本 継 続 会 の 日 時 お よ び 場 所 に つ い て は 、本 総 会 に お い て 本 提 案 を ご 承 認 い た だ き ま し た 後 、 決 定 次 第 す み や か に お 知 ら せ い た し ま す 。 ② 目 的 事 項 ： 【 報 告 事 項 】 １ ． 第 48期 （ 2021年 ４ 月 １ 日 か ら 2022年 ３ 月 31日 ま で ） 事 業 報 告 、 連 結 計 算 書 類 並 び に 会 計 監 査 人 及 び 監 査 役 会 の 連 結 計 算 書 類 監 査 結 果 の 報 告 の 件 ２ ． 第 48期 （ 2021年 ４ 月 １ 日 か ら 2022年 ３ 月 31日 ま で ） 計 算 書 類 報 告 の 件 株 主 の 皆 さ ま を は じ め と す る 関 係 者 の 皆 さ ま に は 、 多 大 な ご 迷 惑 と ご 心 配 を お 掛 け い た し ま す こ と 、 深 く お 詫 び 申 し あ げ ま す 。 以 上 こ の 件 に 関 す る お 問 い 合 わ せ 先 大 東 建 託 （ 株 ） 経 営 企 画 室 塩 見 、 吉 田 03（ 6718） 9068