パイオラックス（5988） – 独立役員届出書

独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社パイオラックスコード59882022/6/1異動（予定）日2022/6/24定時株主総会に、社外取締役の選任議案が付議されているため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員落合　宏行社外取締役赤羽　真紀子社外取締役浅野　謙一社外取締役小宮山　榮社外取締役○○○○a　　d　bcefghijkl役員の属性（※２・３）異動内容本人の同意該当なし○○○○有有有有３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）会社として、落合宏行氏は一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断する。同氏は他社の業務執行者の経験を有しており、第三者的立場から当社取締役会において忌憚のない意見を述べて頂けると確信し、当社独立役員として選任致しました。会社として、赤羽真紀子氏は一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断する。同氏は他社の業務執行者の経験を有しており、第三者的立場から当社取締役会において忌憚のない意見を述べて頂けると確信し、当社独立役員として選任致しました。会社として、浅野謙一氏は一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断する。同氏は監査等委員である社外取締役として経営陣の業務執行に対する監査、監督を行っており、取締役会においても忌憚のない意見を述べています。また、弁護士の資格を有しており、専門的な知識からも引き続き当社独立役員として選任致しました。会社として、小宮山榮氏は一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断する。同氏は監査等委員である社外取締役として経営陣の業務執行に対する監査、監督を行っており、取締役会においても忌憚のない意見を述べています。また、監査法人での経験や公認会計士の資格を有しており、専門的な知識からも引き続き当社独立役員として選任致しました。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1