アルフレッサ　ホールディングス（2784） – 2022年度定時株主総会招集通知

証券コード：2784■■■■■■第19回定時株主総会招集ご通知……………1議決権行使についてのご案内………………3インターネットによるライブ配信についてのご案内………………5株主総会参考書類……………………………7事業報告………………………………………29連結計算書類…………………………………56計算書類………………………………………59監査報告書……………………………………62株主の皆様へのお知らせ……………………68目次第19回定時株主総会東京都千代田区隼町１番１号ホテルグランドアーク半蔵門４階「富士の間」第１号議案定款一部変更の件第２号議案取締役11名選任の件第３号議案監査役２名選任の件第４号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬等の一部改定の件2022年６月28日（火曜日）午前10時（受付開始午前９時）■決議事項日時場所開催情報招集ご通知2022年６月27日（月曜日）午後５時まで株主総会にご出席いただけない場合議決権行使期限郵送またはインターネットにより議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。スマートフォンでの議決権行使は、1回に限り「ログインID」「仮パスワード」の入力が不要になりました！詳しくはP.4のご案内ページをご確認ください。株主総会ご出席者へのお土産のご用意はございませんので、あらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。■株主総会のライブ配信を実施いたします。■新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、会場へのご来場はお控えくださいますようお願い申しあげます。アルフレッサグループの理念体系すべての人に、いきいきとした生活を創造しお届けします私たちの思い私たちのめざす姿健康に関するあらゆる分野の商品・サービスを提供できるヘルスケアコンソーシアム®をめざします私たちは、常に安心できる商品・サービスを提供し、お客さま満足度の向上に努めます私たちは、個々の人格・個性を尊重し、働きやすい職場環境の維持向上に努めます私たちは、健康に携わる企業グループとして企業価値を高めます私たちは、公正かつ自由な競争による適正な取引を行います私たちは、社会との積極的なコミュニケーションを図り、適時適切に情報を開示します私たちは、事業活動を通じて地域社会に貢献します私たちは、地球環境の保護に努めます私たちの約束安心安全誠実アルフレッサグループのサステナビリティ基本方針株 主 各 位（証券コード 2784）2022年６月６日東京都千代田区大手町一丁目１番３号アルフレッサ ホールディングス株式会社代表取締役社長 荒 川 隆 治第19回定時株主総会招集ご通知拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。さて、当社第19回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。本総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を適切に講じたうえで開催いたしますが、感染拡大防止の観点から、当日のご来場は極力お控えいただき、書面またはインターネットによる事前の議決権行使をご検討くださいますようお願い申しあげます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2022年６月27日（月曜日）午後５時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。なお、当日の株主総会の様子につきましては、インターネット配信による中継でご視聴いただけます。敬 具１．日２．場時 2022年６月28日（火曜日）午前10時所 東京都千代田区隼町１番１号記ホテルグランドアーク半蔵門 ４階「富士の間」（末尾の「株主総会ご案内図」をご参照ください。）感染拡大防止対策として、座席の間隔を広げる等の措置を取らせていただくため、ご用意できる席数が定員数より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございますので予めご了承のほど、よろしくお願い申しあげます。1３．目 的 事 項報 告 事 項１．第19期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件２．第19期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類の内容報告の件決 議 事 項第１号議案定款一部変更の件第２号議案取締役11名選任の件第３号議案監査役２名選任の件第４号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬等の一部改定の件以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス https://www.alfresa.com/ir/meeting/）に掲載させていただきます。本招集ご通知に際して提出すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」に つ き ま し て は、 法 令 お よ び 当 社 定 款 第 15 条 の 規 定 に 基 づ き、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト（https://www.alfresa.com/ir/meeting/）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」は、本招集ご通知添付書類とともに、会計監査人および監査役の監査対象となっております。2議決権行使についてのご案内株主総会にご出席いただける場合株主総会にご出席いただけない場合郵送によるご行使開催日時2022年６月28日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時）議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。（ご捺印は不要です。）代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。（代理人の資格は、当社定款の定めにより、議決権を有する他の株主様に限るものとさせていただきます。）また、資源節約のため、本招集ご通知を会場までご持参くださいますようお願い申しあげます。行使期限 2022年６月27日（月曜日）午後５時着分まで議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。行使期限までに到着するようご返送ください。なお、各議案につき賛否のご表示がない場合は、賛の表示があったものとして取り扱わせていただきます。インターネットによるご行使 ▶ 詳細な議決権行使方法は次ページに記載しています。行使期限 2022年６月27日（月曜日）午後５時までウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/ にアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力ください。複数回にわたりご行使された場合の議決権の取り扱い●郵送とインターネットにより重複して議決権をご行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。●インターネットにより複数回にわたり議決権をご行使された場合は、最後にご行使された内容を有効とさせていただきます。議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。3スマートフォンをご利用の株主様スマートフォンでの議決権行使は、1回に限り「ログインID」「仮パスワード」の入力が不要になりました！4知通ご集招類書考参会総主株告報業事類書算計結連類書算計書告報査監132見本見本議決権行使書副票（右側）「ログイン用QRコード」はこちらバーコード読み取り機能付きのスマートフォン等をご利用の場合は、右記のQRコードを読み取ってアクセスいただけます。■毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。■本サイトでの議決権行使に関するパソコン、スマートフォン等の操作方法がご不明の場合は、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。議決権行使サイトにアクセス1「次の画面へ」をクリックログインするお手元の議決権行使書用紙の右下に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力「ログイン」をクリック23システム等に関するお問い合わせこれでログインが完了です。以降、画面の案内に沿ってお進みください。インターネットによる議決権行使方法のご案内https://evote.tr.mufg.jp/議決権行使サイト三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部ヘルプデスク電話0120-173-027受付時間午前９時〜午後９時、通話料無料議決権電子行使プラットフォームについてパソコンの場合スマートフォン等の場合管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された合弁会社株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。QRコードを読み取る方法QRコードを読み取る「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」および「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。お手持ちのスマートフォン等にて、同封の議決権行使書副票（右側）に記載の「ログイン用QRコード」を読み取る。※下記方法での議決権行使は１回に限ります。インターネットによるライブ配信についてのご案内当社の株主総会の様子をご自宅等からでもご覧いただけるよう、以下のとおり株主様向けにインターネットによるライブ配信を行います。2022年６月28日(火曜日) 午前10時から株主総会終了時刻まで※ ライブ視聴ウェブサイトは、開始時刻30分前の午前９時30分頃にアクセス可能となります。１. 配信日時２. ご視聴の方法(１) パソコン又はスマートフォン等で以下のURLを直接ご入力いただくか、QRコードを読み込むかの方法により、「Engagement Portal」（以下「本ウェブサイト」といいます。）へのアクセスをお願いいたします。URLhttps://engagement-portal.tr.mufg.jp/(QRコード)(２) 本ウェブサイトへアクセス完了後、画面の案内に従いIDおよびパスワードのご入力をお願いいたします。① ID：議決権行使書用紙の副票（右側）に記載されている「ログインID」（15桁の半角英数字）② パスワード：議決権行使書用紙の副票（右側）に記載されている「仮パスワード」（6桁の半角数字）※ 議決権行使書を投函する前に、①および②をお手元にお控えいただくか、議決権行使書用紙の副票（右側）を切り離してご投函ください。※「議決権行使ウェブサイト」（本招集通知４頁のご案内をご参照ください）にて変更されたパスワードは、本ウェブサイトには引き継がれません。仮パスワードをそのままご入力ください。(３) 本ウェブサイトにて「当日ライブ視聴」ボタンをクリックし、利用規約をご確認のうえ「利用規約に同意する」にチェックを入れた後、「視聴する」ボタンのクリックをお願いいたします。5①ID②パスワード３. ご視聴に関する留意事項(１) やむを得ない事情により、ライブ配信を行うことができなくなる可能性がございます。その場合は、当社ウェブサイト(https://www.alfresa.com/ir/meeting/)にてお知らせいたします。(２) ライブ配信をご覧いただくことは、会社法上、株主総会へのご出席とは認められないため、議決権のご行使やご質問、動議を含めた一切のご発言を行っていただくことはできません。議決権につきましては、３頁から４頁にてご案内の方法により事前にご行使くださいますようお願い申しあげます。(３) ご視聴は、株主様ご本人のみに限定させていただきます。(４) ライブ配信の撮影・録画・録音・保存およびSNS等での公開等は、固くお断りいたします。(５) インターネットの通信環境等により、映像および音声の乱れ、配信の中断等の不具合が生じる場合がございますので、ご了承ください。(６) Internet Explorerはご利用いただけませんので、ご注意ください。また、ご使用の機器やネットワーク環境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。(７) 本ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金、通信料金等)は、株主様のご負担となります。(８) 同封の議決権行使書用紙を紛失された場合、以下のお問い合わせ先にお問い合わせください。４. 株主総会へご出席される株主様へのご案内ライブ配信用の会場の撮影につきましては、株主様のプライバシー等に配慮し、スクリーン映像および役員席付近のみとさせていただきますが、やむを得ずご出席の株主様が映り込んでしまう場合がございます。ご了承ください。【本ウェブサイトに関するお問い合わせ先】三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部0120-676-808 (通話料無料)受付時間午前９時から午後５時まで（土、日、祝日を除く）ただし、総会当日は、午前９時から株主総会終了時刻まで6知通ご集招類書考参会総主株告報業事類書算計結連類書算計書告報査監株主総会参考書類議案および参考事項第１号議案 定款一部変更の件１．提案の理由「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。(１) 変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める(２) 変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための(３) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、こものであります。規定を設けるものであります。れを削除するものであります。(４) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。現行定款変更案（下線部分は変更箇所）２．変更の内容変更の内容は以下のとおりであります。（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）第１５条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。（削除）7（以下条文省略）（以下現行通り）（新設）（新設）（電子提供措置等）第１５条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。（附則）１．現行定款第１５条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更案第１５条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年９月１日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第１５条はなお効力を有する。３．本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。8知通ご集招類書考参会総主株告報業事類書算計結連類書算計書告報査監株主総会参考書類第２号議案 取締役11名選任の件の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。取締役全員（11名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役11名候補者番 号１ 再 任２ 再 任３ 再 任４ 新 任５ 新 任６ 再 任７ 再 任８ 再 任９ 再 任10 再 任氏 名現在の当社における地位および担当在任年数あら かわりゅう じ荒川 隆治きし だせい いち岸田 誠一ふく じんゆう すけ福神 雄介おお はししげ き大橋 茂樹た なかとし き田中 敏樹地位：担当：代表取締役社長－地位：担当：取締役副社長社長補佐 財務企画・コーポレートコミュニケーション担当地位：担当：取締役副社長医療用医薬品等卸売事業担当地位：担当：地位：担当：常務執行役員グループ企画・事業開発・海外事業担当常務執行役員総務・人事企画・ＤＸ推進・コンプライアンス担当しま だこう いち島田 浩一かつ き勝木はら原きの した木下地位：担当：取締役－地位：担当：取締役－地位：担当：取締役－ひさし尚たかし大まなぶ学たけ うちとし え竹内 淑恵地位：担当：取締役－社外取締役独立役員社外取締役独立役員社外取締役独立役員地位：担当：取締役役員人事・報酬等委員会 委員長取締役会の出席状況100％（18回／18回）100％（18回／18回）100％（18回／18回）－－100％（18回／18回）100％（18回／18回）100％（18回／18回）100％（18回／18回）100％（18回／18回）６年３年２年－－５年４年２年２年２年11 新 任社外取締役独立役員くに まさ き み こ國政貴美子地位：担当：－－－－9候補者番 号 １ あ ら か わ荒川 隆治 1963年３月５日生（満59歳）りゅう じ再 任所有する当社株式の数63,520株在任年数６年（本総会終結時）取締役会への出席状況100%（18回／18回）略歴、当社における地位、担当1987 年４ 月 山之内製薬株式会社（現アステラス製1999 年４ 月 株式会社中薬（現アルフレッサ株式会薬株式会社）入社社）入社2000 年６ 月 同社取締役2005 年６ 月 シーエス薬品株式会社（現アルフレッサ株式会社）常務取締役2007 年６ 月 同社専務取締役2007 年６ 月 当社取締役2008 年６ 月 シーエス薬品株式会社（現アルフレッサ株式会社）取締役専務執行役員重要な兼職の状況なし2009 年４ 月 同社代表取締役社長2016 年６ 月 当社取締役2016 年10 月 当社取締役常務執行役員 事業開発担当2019 年４ 月 当社取締役常務執行役員 コーポレートコミュニケーション・事業開発担当2020 年４ 月 当社取締役専務執行役員 コーポレートコミュニケーション・事業開発・海外事業担当2020 年６ 月 当社代表取締役社長（現任）取締役候補者に関する特記事項候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。取締役候補者とした理由荒川隆治氏は、代表取締役として、経営環境の変化に的確かつ柔軟に対応すべく、当社および当社グループ会社をけん引しております。また、事業会社の代表取締役等を歴任しており、当社および事業会社の業務全般を熟知しております。また、事業領域の拡大、アジアを中心とした海外事業の展開に関し中心的な役割を担う等、豊富な経験と実績を備えております。候補者の豊富な経験や知見を当社取締役会において活かす事により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が引き続き期待できるため、取締役候補者といたしました。10知通ご集招類書考参会総主株告報業事類書算計結連類書算計書告報査監株主総会参考書類候補者番 号 ２ き し だ岸田 誠一 1960年３月31日生（満62歳）せ い い ち再 任所有する当社株式の数7,666株在任年数３年（本総会終結時）取締役会への出席状況100%（18回／18回）略歴、当社における地位、担当1982 年４ 月 日本商事株式会社（現アルフレッサファーマ株式会社）入社2008 年10 月 アルフレッサ株式会社経理部長2013 年４ 月 同社人事部長2017 年４ 月 同社執行役員 人事部長2018 年４ 月 当社執行役員 財務企画部長2019 年４ 月 当社常務執行役員 総務・財務担当兼2019 年６ 月 当社取締役常務執行役員 総務・財務財務企画部長担当兼財務企画部長2020 年４ 月 当 社 取 締 役 専 務 執 行 役 員 総 務 ・ 財務・コンプライアンス・内部統制担当重要な兼職の状況なし2020 年６ 月 当 社 取 締 役 専 務 執 行 役 員 総 務 ・ 財務・コーポレートコミュニケーション・コンプライアンス担当2021 年６ 月 当社取締役専務執行役員 財務企画・コーポレートコミュニケーション・コンプライアンス担当2022 年４ 月 当社取締役副社長 社長補佐 財務企画・コーポレートコミュニケーション担当（現任）取締役候補者に関する特記事項候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。取締役候補者とした理由岸田誠一氏は、当社の重要な子会社であるアルフレッサ株式会社において、経理、人事等の実務を経験した後、その責任者を歴任しております。また、当社において総務、財務、コーポレートコミュニケーション、コンプライアンスの責任者を務める等、豊富な経験と実績を備えております。候補者の豊富な経験や知見を当社取締役会において活かす事により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が引き続き期待できるため、取締役候補者といたしました。11候補者番 号 ３ ふ く じ ん福神 雄介 1976年６月27日生（満45歳）ゆ う す け再 任所有する当社株式の数2,046,388株在任年数２年（本総会終結時）取締役会への出席状況100%（18回／18回）2000 年４ 月 福神株式会社（現アルフレッサ株式会2020 年４ 月 同社取締役専務執行役員 ロジスティクス本部長2020 年６ 月 同社代表取締役社長（現任）2020 年６ 月 当社取締役2022 年４ 月 当社取締役副社長 医療用医薬品等卸売事業担当（現任）略歴、当社における地位、担当2014 年４ 月 アルフレッサ株式会社執行役員 営業社）入社本部営業企画部長2014 年10 月 同社執行役員 経営戦略本部経営企画2016 年６ 月 エス・エム・ディ株式会社代表取締役部長社長2019 年４ 月 アルフレッサ株式会社常務執行役員ロジスティクス本部長2019 年６ 月 同社取締役常務執行役員 ロジスティクス本部長重要な兼職の状況アルフレッサ株式会社代表取締役社長取締役候補者に関する特記事項候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。取締役候補者とした理由福神雄介氏は、当社の子会社で、医療用医薬品等卸売事業の中核を担うアルフレッサ株式会社において代表取締役社長を務めており、当該事業の業務全般を熟知しております。当社グループが注力しているスペシャリティ医薬品の販売・流通の取り組みや新たなビジネスモデルの開発について中心的役割を担っております。候補者の豊富な経験や知見を当社取締役会において活かす事により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が引き続き期待できるため、取締役候補者といたしました。12知通ご集招類書考参会総主株告報業事類書算計結連類書算計書告報査監株主総会参考書類候補者番 号 ４ お お は し大橋 茂樹 1965年１月17日生（満57歳）し げ き新 任所有する当社株式の数4,900株在任年数取締役会への出席状況――略歴、当社における地位、担当1988 年３ 月 昭和薬品株式会社（現アルフレッサ株2021 年６ 月 当社常務執行役員 総務・グループ企式会社）入社画・人事企画担当2008 年10 月 アルフレッサ株式会社 営業本部東京2022 年４ 月 当社常務執行役員 グループ企画・事業開発・海外事業担当（現任）城東営業部長2016 年10 月 同社物流本部商品管理部長2018 年４ 月 同社執行役員 医薬営業本部営業戦略部長2019 年10 月 同社執行役員 医薬営業統括本部副本部長（営業改革担当）2020 年４ 月 当社常務執行役員 グループ事業担当重要な兼職の状況なし取締役候補者とした理由取締役候補者に関する特記事項候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。大橋茂樹氏は、当社の重要な子会社であるアルフレッサ株式会社において営業部門の要職を歴任する等豊富な経験を有しているとともに、当社において総務、グループ企画、人事企画の責任者を務める等、当社および事業会社の業務全般を熟知しております。候補者の豊富な経験や知見を当社取締役会において活かす事により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者といたしました。13候補者番 号 ５ た な か田中 敏樹 1963年６月３日生（満59歳）と し き新 任所有する当社株式の数900株在任年数取締役会への出席状況――略歴、当社における地位、担当1986 年４ 月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱2020 年６ 月 同社取締役常務執行役員 ロジスティUFJ銀行）入行クス本部長2012 年10 月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）シンジケーション部長2015 年７ 月 アルフレッサ株式会社入社 管理本部2022 年４ 月 同社取締役（現任）2022 年４ 月 当社常務執行役員 総務・人事企画・ＤＸ推進・コンプライアンス担当（現任）2016 年４ 月 同社理事 管理本部副本部長2017 年４ 月 同社執行役員 管理本部副本部長兼経2019 年４ 月 同社執行役員 経営企画本部経営企画部長理部長部長重要な兼職の状況なし取締役候補者に関する特記事項候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。取締役候補者とした理由田中敏樹氏は、大手金融機関での実務経験を有しているとともに、当社の重要な子会社であるアルフレッサ株式会社において管理本部、経営企画部、ロジスティクス本部の要職を歴任する等、事業会社の業務に精通しております。候補者の豊富な経験や知見を当社取締役会において活かす事により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者といたしました。14知通ご集招類書考参会総主株告報業事類書算計結連類書算計書告報査監株主総会参考書類候補者番 号 ６ か つ き勝木ひさし尚 1956年８月９日生（満65歳）再 任所有する当社株式の数16,192株在任年数５年（本総会終結時）取締役会への出席状況100%（18回／18回）略歴、当社における地位、担当1984 年10 月 ピジョン株式会社入社2001 年12 月 同社執行役員2004 年４ 月 同社取締役2009 年６ 月 丹平中田株式会社（現アルフレッサヘルスケア株式会社）代表取締役社長2011 年10 月 アルフレッサ ヘルスケア株式会社代表取締役社長（現任）2014 年10 月 株式会社茂木薬品商会（現アルフレッサ ヘルスケア株式会社）代表取締役会長2017 年６ 月 当社取締役（現任）重要な兼職の状況アルフレッサ ヘルスケア株式会社代表取締役社長取締役候補者に関する特記事項候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。取締役候補者とした理由勝木尚氏は、当社の子会社で、セルフメディケーション卸売事業を担うアルフレッサ ヘルスケア株式会社において代表取締役社長を務めており、当該事業の業務全般を熟知しております。候補者の豊富な経験や知見を当社取締役会において活かす事により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が引き続き期待できるため、取締役候補者といたしました。15候補者番 号 ７ し ま だ島田 浩一 1958年10月15日生（満63歳）こ う い ち再 任所有する当社株式の数2,620株在任年数４年（本総会終結時）取締役会への出席状況100%（18回／18回）略歴、当社における地位、担当1982 年４ 月 日本商事株式会社（現アルフレッサファーマ株式会社）入社2008 年４ 月 アルフレッサ ファーマ株式会社執行役員 製品戦略部長2010 年６ 月 同社取締役2012 年４ 月 同社取締役常務執行役員2014 年４ 月 同社取締役専務執行役員2016 年４ 月 同社取締役副社長執行役員2016 年５ 月 アルフレッサ ファインケミカル株式会社取締役2017 年４ 月 アルフレッサ ファーマ株式会社代表取締役社長執行役員（現任）2017 年５ 月 アルフレッサ ファインケミカル株式会社取締役会長（現任）2018 年６ 月 当社取締役（現任）重要な兼職の状況アルフレッサ ファーマ株式会社代表取締役社長執行役員取締役候補者に関する特記事項候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。取締役候補者とした理由島田浩一氏は、当社の子会社で、医薬品等製造事業の中核を担うアルフレッサ ファーマ株式会社において代表取締役社長を務めており、当該事業の業務全般を熟知しております。候補者の豊富な経験や知見を当社取締役会において活かす事により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が引き続き期待できるため、取締役候補者といたしました。16知通ご集招類書考参会総主株告報業事類書算計結連類書算計書告報査監株主総会参考書類候補者番 号 ８ は ら原たかし大 1951年８月24日生（満70歳）再 任社外取締役独立役員所有する当社株式の数―在任年数２年（本総会終結時）取締役会への出席状況100%（18回／18回）略歴、当社における地位、担当1975 年４ 月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱2002 年１ 月 株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行UFJ銀行）執行役員2005 年５ 月 同行常務執行役員2006 年１ 月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）常務執行役員2008 年６ 月 同行常務取締役2009 年５ 月 同行専務取締役2010 年５ 月 同行副頭取2012 年６ 月 双日株式会社代表取締役副会長2019 年６ 月 同社取締役会長2020 年６ 月 同社特別顧問2020 年６ 月 株式会社ユニリタ社外取締役（現任）2020 年６ 月 当社取締役（現任）重要な兼職の状況株式会社ユニリタ社外取締役社外取締役候補者に関する特記事項 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要原大氏は、金融機関および総合商社で要職を歴任する等、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。候補者の豊富な経験や知見を当社取締役会に活かす事により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が引き続き期待できるため、社外取締役候補者といたしました。■ 独立性に関する事項原大氏は当社の「社外取締役等の独立性の基準」を満たした社外取締役候補者であり、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、届け出ております。当社の連結子会社は、同氏が過去副頭取を務めていた株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）と取引がございますが、互いに連結売上高の0.1％未満と軽微であり、当該取引先が当社グループ会社の経営に関与している事実はありません。また、同氏は、株式会社ユニリタで社外取締役を務めておりますが、当社との取引関係はございません。17候補者番 号 ９ き の し た木下まなぶ学 1954年５月17日生（満68歳）再 任社外取締役独立役員所有する当社株式の数―在任年数２年（本総会終結時）取締役会への出席状況100%（18回／18回）略歴、当社における地位、担当1978 年４ 月 日本電気株式会社入社2008 年４ 月 同社執行役員2010 年４ 月 同社執行役員常務2010 年６ 月 同社取締役執行役員常務2011 年６ 月 同社執行役員常務2016 年４ 月 同社執行役員副社長2018 年４ 月 同社シニアオフィサー2020 年６ 月 当社取締役（現任）2020 年６ 月 当社役員人事・報酬等委員会 委員長2020 年６ 月 住友金属鉱山株式会社社外取締役（現（現任）任）重要な兼職の状況住友金属鉱山株式会社社外取締役社外取締役候補者に関する特記事項 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要木下学氏は、国内有数のIT総合ベンダー企業に長年、実務者および経営者として携わり豊富な経験と実績、高い見識を有しております。候補者の豊富な経験や知見を当社取締役会に活かす事により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が引き続き期待できるため、社外取締役候補者といたしました。■ 独立性に関する事項木下学氏は当社の「社外取締役等の独立性の基準」を満たした社外取締役候補者であり、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、届け出ております。当社の連結子会社は、同氏が過去副社長を務めていた日本電気株式会社と取引がございますが、互いに連結売上高の0.1％未満と軽微であり、当該取引先が当社グループ会社の経営に関与している事実はありません。また、同氏は、住友金属鉱山株式会社で社外取締役を務めておりますが、当社との取引関係はございません。18知通ご集招類書考参会総主株告報業事類書算計結連類書算計書告報査監株主総会参考書類候補者番 号 10 た け う ち竹内 淑恵 1955年１月22日生（満67歳）と し え再 任社外取締役独立役員所有する当社株式の数―在任年数２年（本総会終結時）取締役会への出席状況100%（18回／18回）2016 年４ 月 同大学キャリアセンター長2020 年６ 月 当社取締役（現任）略歴、当社における地位、担当1978 年４ 月 ライオン油脂株式会社（現ライオン株2001 年７ 月 株式会社電通EYE入社2002 年４ 月 法政大学大学院社会科学研究科客員教式会社）入社授2003 年４ 月 同大学経営学部教授（現任）2012 年４ 月 同大学大学院経営学研究科長2014 年４ 月 同大学経営学部長重要な兼職の状況法政大学経営学部教授社外取締役候補者に関する特記事項 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要竹内淑恵氏は、経営学部教授として高い見識と幅広い経験を有していることに加え、マーケティング、ブランディング分野に精通する学識経験者であります。候補者の豊富な経験や知見を当社取締役会に活かす事により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が引き続き期待できるため、社外取締役候補者といたしました。同氏は社外役員となること以外で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。■ 独立性に関する事項竹内淑恵氏は当社の「社外取締役等の独立性の基準」を満たした社外取締役候補者であり、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、届け出ております。同氏は、法政大学で経営学部教授を務めておりますが、当社との取引関係はございません。19候補者番 号 11 く に ま さ國政 貴美子 1960年１月30日生（満62歳）きみこ新 任社外取締役独立役員所有する当社株式の数在任年数取締役会への出席状況―――1982 年３ 月 株式会社福武書店（現株式会社ベネッ2010 年10 月 株式会社ベネッセホールディングス2000 年６ 月 株式会社ベネッセコーポレーション取2012 年４ 月 株式会社ベネッセコーポレーションCHO取締役副社長2013 年６ 月 株式会社ベネッセスタイルケア取締役略歴、当社における地位、担当セホールディングス）入社締役2002 年１ 月 株式会社ベネッセケア（現株式会社ベネッセスタイルケア）代表取締役社長2003 年12 月 株式会社ベネッセスタイルケア取締役2008 年６ 月 株式会社ベネッセコーポレーション人財・総務本部長重要な兼職の状況なし社外取締役候補者に関する特記事項 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要國政貴美子氏は、介護分野を中心とした事業に長年、実務者および経営者として携わるとともに、上場会社においてグループ会社全体のCHO（人事責任者）を務める等豊富な経験と実績、高い見識を有しております。候補者の豊富な経験や知見を当社取締役会に活かす事により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、社外取締役候補者といたしました。■ 独立性に関する事項國政貴美子氏は当社の「社外取締役等の独立性の基準」を満たした社外取締役候補者であり、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、届け出る予定であります。20知通ご集招類書考参会総主株告報業事類書算計結連類書算計書告報査監株主総会参考書類第３号議案 監査役２名選任の件現任監査役５名のうち桑山賢治氏および伊東卓氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。候補者番 号 １ う え だ上田 裕治 1961年４月１日生（満61歳）ゆ う じ新 任所有する当社株式の数10,500株在任年数取締役会への出席状況監査役会への出席状況―――略歴、当社における地位1983 年４ 月 ダイワ薬品株式会社（現四国アルフレッサ株式会社）入社2003 年４ 月 同社執行役員2005 年10 月 四国アルフレッサ株式会社執行役員2007 年４ 月 当社グループ企画部担当部長2011 年４ 月 当社事業審査部長兼グループ企画部担当部長2012 年 7 月 当社グループ企画部長2013 年４ 月 当社監査部長2014 年７ 月 当社事業審査部長兼総務部長2015 年４ 月 当社執行役員 事業審査部長兼総務部長2016 年10 月 当社執行役員 総務部長2017 年４ 月 当社執行役員 内部統制・法務部長2018 年10 月 当社執行役員 監査部長（現任）重要な兼職の状況なし監査役候補者とした理由監査役候補者に関する特記事項候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。上田裕治氏は、事業会社において経理、総務、営業企画の実務を経験した後、その責任者を務める等の経験を有しております。また、当社においてグループ企画部長、総務部長、監査部長等を歴任しており、当社および事業会社の業務全般を熟知しております。候補者の豊富な経験と知見を当社の監査体制に反映いただけるものと考え監査役候補者といたしました。21候補者番 号 ２ い と う伊東たかし卓 1960年４月20日生（満62歳）再 任社外監査役独立役員所有する当社株式の数―在任年数４年（本総会終結時）取締役会への出席状況100%（18回／18回）監査役会への出席状況100%（20回／20回）略歴、当社における地位1988 年４ 月 弁護士登録（第二東京弁護士会）2002 年10 月 新四谷法律事務所開設2005 年４ 月 第二東京弁護士会副会長2008 年４ 月 日本弁護士連合会事務次長2011 年４ 月 第二東京弁護士会広報室室長2012 年４ 月 日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託2016 年４ 月 同連合会常務理事重要な兼職の状況弁護士2017 年４ 月 第二東京弁護士会会長2017 年４ 月 日本弁護士連合会副会長2017 年４ 月 関東弁護士連合会常務理事2018 年６ 月 当社監査役（現任）2019 年６ 月 株式会社日本住宅保証検査機構社外取締役（現任）2020 年10 月 伊東・早稲本法律事務所開設（現任）社外監査役候補者に関する特記事項 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。社外監査役候補者とした理由伊東卓氏は、弁護士として民法、刑法、労働法、知的財産法等の高い専門性と幅広い知見を有しております。また、弁護士会で要職を歴任する等豊富な経験を有しております。このため、専門的な知識と豊富な経験を基に、客観的かつ長期的観点からのご意見を、当社の監査体制に反映いただけるものと考え社外監査役候補者といたしました。同氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。■ 独立性に関する事項伊東卓氏は当社の「社外取締役等の独立性の基準」を満たした社外監査役候補者であり、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、届け出ております。同氏は、弁護士であり、株式会社日本住宅保証検査機構で社外取締役を務めておりますが、当社との取引関係はございません。22知通ご集招類書考参会総主株告報業事類書算計結連類書算計書告報査監株主総会参考書類＜役員等賠償責任保険契約の内容の概要＞当社は、役員が被保険者に含まれる会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなり、被保険者の保険料を当社が全額負担しております。第２号議案および第３号議案がご承認された場合、いずれの候補者も当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。＜社外取締役等の独立性の基準＞当社は独立性の高い社外取締役等を候補者に選任する。１．社外取締役等は、当社グループから経済的に独立していなければならない。（1）社外取締役等は、過去５年間に当社グループから一定額以上の報酬（当社からの取締役等報酬を除く）または業務、取引の対価等金銭その他の財産を直接受け取っていてはならない。一定額以上とは、過去５年間のいずれかの会計年度における受取額1千万円以上となるものをいう。（2）社外取締役等は、過去５年間に以下の企業等の取締役、役員等であってはならない。① 当社グループおよび候補者の属する企業グループのいずれかにおいて、連結売上高の２％以上を占める重要な取引先② 当社の監査法人等、当社グループと実質的な利害関係を有する企業等③ 当社の大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）である企業等④ 当社グループが大株主（発行済株式総数の10％以上保有）となっている企業等２．社外取締役等は、当社グループの取締役、監査役の近親者であってはならない。近親者とは、配偶者、３親等までの血族および同居の親族をいう。３．その他、社外取締役等は、独立性、中立性のある役員として不適格と合理的に認められる事情を有していてはならない。４．社外取締役等は、本基準に定める独立性、中立性の要件を役員就任後も継続して確保するものとする。＜社外取締役等との責任限定契約＞社外取締役等が期待される役割を十分発揮できるよう、当社は現在、原大氏、木下学氏、竹内淑恵氏および伊東卓氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。第２号議案および第３号議案において４氏の再任がご承認された場合、４氏と同様の責任限定契約を継続する予定です。また、國政貴美子氏および上田裕治氏の選任がご承認された場合、当社は両氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定です。なお、任務を怠ったことによる最低責任限度額は、会社法第425条第１項に定める額であります。23（ご参考）■取締役会の構成■取締役等の指名・選任取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすために専門知識・経験・能力等が異なる多様な取締役で構成するとともに、その機能が最も効率的・効果的に発揮できる員数とすることとしております。取締役候補者は、取締役会の構成を勘案のうえ、役員人事・報酬等委員会における審議を経たうえで、取締役会で決定しております。役員人事・報酬等委員会は、取締役会の決議によって選定される独立社外取締役および取締役で構成し、過半数を独立社外取締役としております。役員人事・報酬等委員会では、「22-24中期経営計画 未来への躍進 ～進化するヘルスケアコンソーシアム®～」の実現に向け、必要と考える取締役等のスキルを定義し、候補者を選定しております。その一覧は下表のとおりであります（本総会において各取締役・監査役候補者が選任された場合）。役職企業経営ロジスティクス 事業開発 財務・会計営業マーケティング法務リスクマネジメント人事人財開発荒川 隆治代表取締役社長岸田 誠一取締役副社長福神 雄介取締役副社長大橋 茂樹 取締役常務執行役員田中 敏樹 取締役常務執行役員取締役監査役島田 浩一勝木原木下尚大学竹内 淑恵國政貴美子尾崎 正和上田 裕治神垣 清水加藤 善孝伊東卓取締役取締役社外取締役社外取締役社外取締役社外取締役常勤監査役常勤監査役社外監査役社外監査役社外監査役〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇24知通ご集招類書考参会総主株告報業事類書算計結連類書算計書告報査監株主総会参考書類第４号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬等の一部改定の件１．提案の理由および当該報酬を相当とする理由当社は、当社の取締役（当社子会社の取締役を主務とする取締役、社外取締役および国内非居住者を除きます）および執行役員（国内非居住者を除きます。以下あわせて「取締役等」といいます）を対象とした中期経営計画の業績目標の達成度等に応じて当社株式の交付を行う業績連動型の株式報酬制度（以下「本制度」といいます）について、2019年６月26日開催の第16回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき、導入しております。今般、本制度の継続にあたり内容を一部改定させていただきたく、本議案のご承認をお願いするものであります。本制度の改定内容は、取締役等の報酬等と業績および株価との連動性をより高めることにより、取締役等の長期的な企業価値の向上への貢献意欲を高め、株主の皆様と利害共有を図るとともに、中期経営計画の業績目標の達成に向けた取締役等の意欲を高めることを目的としており、当社における取締役等の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容に沿ったものであるため、当改定内容は相当であると考えております。本議案は、2006年６月29日開催の第３回定時株主総会においてご承認いただきました取締役の報酬限度額（年額6億円以内。ただし、使用人分給与は含まない）とは別枠で、取締役等に対して株式報酬を支給する旨のご承認をお願いするものであります。なお、本制度の対象となる取締役の員数は、第２号議案「取締役11名選任の件」が原案通り承認可決されますと４名となります。また、本制度の対象となる執行役員は４名となります。25２．本制度における報酬等の額および内容等（１）本制度の改定内容本制度の継続にあたり、本議案の承認を条件として、当社の取締役等に交付等（（２）に定めます）が行われる当社株式等の数の上限を以下のとおり改定いたします。（改定前）当社：12万株（改定後）当社：20万株（２）改定後の本制度の概要本制度は、取締役等の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」といいます）の交付および給付（以下「交付等」といいます）が行われる株式報酬制度です（詳細は(３)以降のとおり）。①本制度の対象となる当社株式等の交付等の対象者国内非居住者を除きます）・執行役員（国内非居住者を除きます）・取締役（当社子会社の取締役を主務とする取締役、社外取締役および②本制度の対象となる当社株式が発行済株式の総数に与える影響当社が拠出する金員の上限（下記（３）のとおり）・３事業年度を対象として、合計3億円当社株式の取得方法（下記（３）のとおり）および当社の取締役等が取得する当社株式等の数の上限（下記（４）のとおり）・当社株式は、株式市場から取得予定のため、希薄化は生じません・３事業年度を対象として合計20万株・１事業年度あたりの平均は6万6千株。当社発行済株式総数（2022年３月31日時点、自己株式控除後）に対する割合は約0.03％③業績達成条件の内容（下記（４）のとおり）囲で変動・業績目標の達成度等を評価する指標は、連結営業利益率および親会社株主に帰属する当期純利益率等・中期経営計画における業績目標の達成度等に応じて０％～200％の範26知通ご集招類書考参会総主株告報業事類書算計結連類書算計書告報査監株主総会参考書類④取締役等に対する当社株式等の交付等の時期（下記（５）のとおり）（３）当社が拠出する金員の上限・対象期間（３事業年度）終了後本制度の対象となる期間は、当社が掲げる中期経営計画の対象となる３事業年度（以下「対象期間」といいます）とします。なお、本議案のご承認後に実施する対象期間は、2023年３月31日で終了する事業年度から2025年３月31日で終了する事業年度までの３事業年度とします。当社は、取締役等の報酬として、対象期間ごとに合計3億円を上限とする信託金（※１）を拠出し、受益者要件を満たした取締役等を受益者とする信託期間約３年間の信託（以下「本信託」といいます）を設定します。本信託は、信託管理人の指図に従い、信託金を原資として当社株式を株式市場から取得します。当社は、対象期間中、取締役等に対するポイント（下記（４）のとおり）の付与を行い、このポイントに相当する当社株式等の交付等を本信託から行います。なお、本信託の信託期間の満了時において、新たな本信託の設定に代えて信託契約の変更および追加信託を行うことにより、本信託を継続することがあります。その場合、信託期間を更に３年間延長し、当社は、合計3億円の範囲内で信託金の追加拠出を行い、引き続き延長された信託期間中、取締役等に対するポイントの付与および当社株式等の交付等を継続します。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産内に残存する当社株式（取締役等に付与されたポイントに相当する当社株式で交付等が未了であるものを除く）および金銭（以下、「残存株式等」といいます）があるときは、残存株式等の金額と追加拠出される信託金の合計額は、3億円の範囲内とします。（※１）信託金には、信託期間中の本信託による株式取得資金のほか信託報酬および信託費用が含まれます。（４）取締役等に交付等が行われる当社株式（換価処分の対象となる株式を含む）の数の算定方法および上限取締役等に対して交付等が行われる当社株式（換価処分の対象となる株式を含みます）の数は、「株式交付ポイントの数」により定まります。株式交付ポイント１ポイントにつき当社１株を交付するものとし、１ポイント未満の端数は切り捨てます。株式交付ポイントは、取締役等の役位に応じて対象期間中の各事業年度に付与される基準ポイントおよび中期経営計画の業績目標の達成度等に基づき、次のとおり算定されます。株式交付ポイント＝対象期間を通じ付与した基準ポイントの累計×業績連動係数（※２）（※２）業績連動係数は、中期経営計画における業績目標の達成度等に応じて０％～200％の範囲で変動します。ただし、取締役等が対象期間終了前に退任した場合（取締役等が死亡した場合を含みます）は、当該時点までの業績に応じた業績連動係数を算定します。業績目標の達成度等を評価する指標は、中期経営計画の主要指標である連結営業利益率および親会社株主に帰属する当期純利益率等とします。27取締役等に交付等が行われる当社株式（換価処分の対象となる株式を含みます）の数の上限は、対象期間ごとに合計20万株とします。（※３）（※３）ただし、信託期間中に当社株式について株式分割・株式併合等を行った場合には、分割比率・併合比率等に応じて、株式交付ポイントの数、基準ポイントの数および上記の交付等株式数の上限を調整します。（５）取締役等に対する当社株式等の交付等の時期受益者要件を満たした取締役等は、対象期間終了後、株式交付ポイントの数の50％に相当する当社株式（単元未満株式については切り捨て）の交付を受け、残りの株式交付ポイントの数に相当する当社株式については、本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。ただし、対象期間終了前に取締役等が死亡した場合（任期満了等により退任した後、対象期間終了前に死亡した場合を含みます）には、当該時点までの業績に応じた株式交付ポイントを算定し、株式交付ポイントの数の100％相当の当社株式を本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。本信託内の当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権は行使されない（６）当社株式に関する議決権ものとします。（７）その他の本制度の内容本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更および本信託への追加拠出の都度、取締役会において定めます。なお、本制度の詳細については、2022年５月16日付「業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ」をご参照ください。28知通ご集招類書考参会総主株告報業事類書算計結連類書算計書告報査監【添付書類】事業報告 （2021年４月１日～2022年３月31日）はじめに、連結子会社のアルフレッサ株式会社(本社：東京都千代田区、以下「アルフレッサ」という。)が、独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)を発注者とする医療用医薬品の入札における独占禁止法違反により、2021年６月に東京地方裁判所において有罪判決を受け、罰金2億50百万円の刑が確定し、2022年３月に公正取引委員会より独占禁止法に基づく排除措置命令および課徴金納付命令を受けております。また、2021年11月、アルフレッサは、独立行政法人国立病院機構(NHO)または独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)が運営する九州エリアに所在する病院が調達する医薬品に関して独立行政法人国立病院機構本部が行う入札等において、独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受けております。このような事態に至りましたことは誠に遺憾であり、株主の皆様に多大なご心配をおかけしましたことを心2019年11月27