ＪＣＲファーマ（4552） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由ＪＣＲファーマ株式会社コード45522022/5/31異動（予定）日2022/6/22定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員abcdefhjkl異動内容本人の同意該当なし役員の属性（※２・３）g　○i　○石切山　俊博社外取締役末綱　隆社外取締役依田　俊英社外取締役林　裕子社外取締役跡見　裕社外取締役フィリップ・フォシェ社外取締役大泉　和正社外監査役山田　一彦社外監査役宮武　健次郎社外監査役1011小村　武谷　修一社外監査役社外監査役○○○○○○○○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明○○○○○○○○○○新任新任有有有有有有有有有有番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）社外取締役の依田　俊英氏は、株式会社メディパルホールディングスの専務取締役であり、株式会社メディパルホールディングスは2017年10月より当社の大株主であります。金融業界における医薬品セクターのアナリストとしての幅広い知見を有しており、これまでに多くの新規事業を牽引してきた経験を当社の経営に活かしていただきたいため、引き続き社外取締役として選任しております。製薬企業の経営者としての経験と専門的な知識を当社の経営に活かしていただきたいため、引き続き社外取締役として選任しております。また当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。行政機関における豊富な経験を有し、また外交官としてのグローバルな視点も合わせて当社の経営に活かしていただきたいため、引き続き社外取締役として選任しております。また当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。イノベーション実業化に関する専門的知識を有し、また先端医療に関する研究活動やダイバーシティおよび女性活躍推進など多岐にわたる豊富な経験を当社の経営に活かしていただきたいため、引き続き社外取締役として選任しております。また当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。医学者としての豊富な経験と専門的な知識を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。グローバル製薬企業の経営者としての豊富な経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。金融業界における経験および会社役員の経験を活かして、豊富な知識と高い見識による監査をしていただくため、引き続き社外監査役として選任しております。また当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。税理士としての経験と専門知識に基づく税務・財務的観点からの監査をしていただくため、引き続き社外監査役として選任しております。また当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。製薬企業の経営者としての経験を活かして、豊富な知識と高い見識による監査をしていただくため、引き続き社外監査役として選任しております。また当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。行政機関における豊富な経験と、金融、財政に関する幅広い見識を有し、他社の社外取締役としての知見も合わせて当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。また当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。保健医療に関する豊富な経験と医療福祉に対する高い見識を有し、また教育機関に精通した知見も合わせて当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。また当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。1234567891234567891011４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1