遠藤照明（6932） – 独立役員届出書

株式会社遠藤照明_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日株式会社遠藤照明コード69322022/5/31異動（予定）日2022/6/28独立役員届出書の提出理由2022年６月28日開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkla　　d　馬塲　孝夫社外取締役宮下　律江社外取締役藤田　和男社外監査役村井　　潤社外監査役神崎　泰郎社外監査役○○○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）異動内容本人の同意新任有有有有有該当なし○○○○○馬塲孝夫氏は、一般株主との利益相反のおそれもなく、他社での技術研究に関する豊富な業務経験の他、経営者としての高い見識を有しており、客観的・中立的な立場から職務を遂行していただけると判断し、当社独立役員として指定しております。宮下律江氏は、一般株主との利益相反のおそれもなく、他社でのＩＴに関する豊富な業務経験の他、経営者としての高い見識を有しており、客観的・中立的な立場から職務を遂行していただけると判断し、当社独立役員として指定しております。藤田和男氏は、一般株主との利益相反のおそれもなく、他社での経理部門及び常勤監査役としての長年の経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的・中立的な立場から職務を遂行していただけると判断し、当社独立役員として指定しております。村井潤氏は、一般株主との利益相反のおそれもなく、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、食品会社及び金融機関において社外監査役及び員外監事としての経験も有していることから、客観的・中立的な立場から職務を遂行していただけると判断し、当社独立役員として指定しております。神崎泰郎氏は、一般株主との利益相反のおそれもなく、他社での事業企画部門に従事の他、総務、経理などの管理部門の責任者としての経験も有していることから、客観的・中立的な立場から職務を遂行していただけると判断し、当社独立役員として指定しております。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1