ロックペイント（4621） – 独立役員届出書

独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由ロックペイント株式会社コード46212022/6/1異動（予定）日2022/6/29定時株主総会に社外取締役　中村香氏の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員bcefghijkl役員の属性（※２・３）異動内容本人の同意a　　d　奥井　敏幸社外取締役中村　　香社外取締役中川　　元社外監査役小出　啓子社外監査役関根　洋次郎社外監査役○○○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明該当事項無し2021年9月30日まで、当社と顧問契約を締結している八重洲総合法律事務所に所属していた弁護士であり、同年10月1日付でひなた総合法律事務所へ登録替えをしております。なお、登録替えまでの間の当社から八重洲総合法律事務所への支払報酬は少額であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。当社と顧問契約を締結している巽・中川法律事務所の弁護士ですが、同事務所への支払報酬額は少額であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。1234512345該当事項無し該当事項無し４．補足説明○○該当なし○○○有有有有有税理士として財務会計に関する専門知識と豊富な経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営監視が可能であり、且つ一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役に選任すると共に独立役員に指定しております。弁護士として法律に関する専門知識と豊富な経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営監視が可能であり、且つ一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役に選任すると共に独立役員に指定しております。弁護士として法律に関する専門知識と豊富な経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営監視が可能であり、且つ一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外監査役に選任すると共に独立役員に指定しております。税理士として財務会計に関する専門知識と豊富な経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営監視が可能であり、且つ一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外監査役に選任すると共に独立役員に指定しております。三井物産株式会社のグループ会社において、監査役や内部監査室長を歴任しており、その豊富な知識と経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営監視が可能であり、且つ一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外監査役に選任すると共に独立役員に指定しております。※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1