ベルーナ（9997） – 定款一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年 5 月 30 日 会 社 名 株式会社 ベルーナ 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 安 野 清 （コード番号 9997 東証プライム市場） 問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長 安野 雄一朗 （TEL．048－771－7753 ） 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 30 日開催の取締役会において、2022 年 6 月 28 日開催予定の第 46 回定時株主総会に下記のとおり定款一部変更議案を付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 なお本件は、6 月 28 日開催予定の第 46 回定時株主総会において正式に決定される予定です。 記 1.変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 （1） 変更案第 15 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 （2） 変更案第 15 条第 2 項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 （3） 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 15 条）は不要となるため、これを削除するものであります。 （4） 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2．変更の内容 変更の内容は以下のとおりです。 現 行 定 款 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第１５条 当会社は、株主総会の招集に際し、変 更 案 （削除） （変更箇所は下線部分であります。） 株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （新設） （新設） （電子提供措置等） 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 （附則） １ 現行定款第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更案第 15 条（電子提供措置等）の新設は、2022 年 9 月 1 日（以下、「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 ２ 前項の規定にかかわらず、施行日から 6ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 15 条は、なお効力を有する。 ３ 本附則は、施行日から 6 ヵ月を経過した日または、前項の株主総会の日から 3 ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上