ＪＴＰ（2488） – 役員人事内定に関するお知らせ

公益財団法人 財務会計基準機構会員 各 位2022 年 5 月 30 日会 社 名 Ｊ Ｔ Ｐ 株 式 会 社代表者名 代 表 取 締 役 社 長森豊（ 証 券 コ ー ド ： 2 4 8 8 ）問合せ先 取締役コーポレート本部長伊達 仁（ 電 話 0 3 – 6 4 0 8 – 2 4 8 8 ）役員人事内定に関するお知らせ当社取締役会は、2022 年 6 月 29 日開催予定の第 35 回定時株主総会に、下記のとおり「監査等委員でない取締役 5 名選任の件」「監査等委員である取締役 3 名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせします。なお、この決議は、会社法第 370 条及び当社定款第 25 条第 2 項に基づく、みなし決議の方法によりました（決議があったものとみなされた日は 2022 年 5 月 30 日です。）。記１．監査等委員でない取締役 5 名選任の件（予定年月日 2022 年 6 月 29 日）取締役全員（4 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため 1 名を増員し、監査等委員でない取締役（以下、本議案において同じ。）5 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者 番号ふりがな（生年月日）氏名 （重要な兼職の状況）略歴、当社における地位及び担当 所有する当社の株式数1（重任）もり ゆたか森 豊（1973 年 12 月 13日生）2002 年 6 月 当社入社2008 年 4 月 当社事業統括推進室室長2009 年 4 月 当社ヘルプデスク部部長2012 年 4 月 当社執行役員新規事業推進本部 SNS 推進室長2014 年 4 月 当社社長執行役員2014 年 6 月 当社代表取締役社長（現任）［重要な兼職の状況]Japan Third Party of Americas,Inc. CEO477,253 株ふりがな候補者 番号（生年月日）氏名 （重要な兼職の状況）略歴、当社における地位及び担当 所有する当社の株式数1994 年 4 月 当社入社2003 年 4 月 当社 IT フィールド・ソリューション本部グループマネージャ2008 年 4 月 当社ナレッジソリューション事業担当2008 年 4 月 当社プラットフォームソリューション事業担当2010 年 4 月 当社プロフェッショナルサービス営業推進室担当2013 年 6 月 当社取締役事業推進本部担当2015 年 4 月 当社取締役事業統括本部長兼ナレッジサービス部門グループマネージャ2016 年 4 月 当社取締役新規事業開発本部長2016 年 6 月 当社常務取締役新規事業開発本部長2018 年 6 月 当社取締役新規事業開発本部長2019 年 4 月 当社取締役デジタルトランスフォーメーション事業本部長2020 年 4 月 当社取締役デジタルイノベーション本部長2021 年 4 月 当社取締役2022 年 4 月 当社取締役ソリューション事業本部長（現任）1997 年 3 月 当社入社2000 年 3 月 当社コンピュータ・エンジニアリング・テレフォニ・サポート部門マネージャ2004 年 4 月 当社総務部マネージャ2007 年 4 月 当社内部監査室マネージャ2009 年 4 月 当社新規事業推進企画マネージャ2011 年 6 月 当社営業部長2012 年 6 月 当社広報室長2013 年 6 月 当社取締役 IR、コンプライアンス担当2014 年 4 月 当社取締役 IR、広報担当2015 年 4 月 当社取締役管理本部長2018 年 4 月 当社取締役管理本部長兼コーポレートコミュニケーション室長2019 年 4 月 当社取締役コーポレート本部長（現任）1999 年 9 月 当社入社2006 年 4 月 当社西東京事業部 課長2016 年 4 月 当社 ICT プラットフォームソリューション部長2020 年 4 月 当社執行役員システムエンジニアリング事業部長2022 年 4 月 当社執行役員 ICT 事業本部長（現任）1969 年 4 月 高千穂交易㈱入社1988 年 4 月 日本タンデムコンピューターズ㈱入社1999 年 10 月コンパックコンピュータ㈱常務取締役営業統括本部長2002 年 11 月日本ヒューレット・パッカード㈱常務執行役員2004 年 5 月 同社専務執行役員営業担当2007 年 2 月 同社取締役専務執行役員営業担当2007 年 7 月 日本 HP ファイナンシャルサービス㈱代表取締役社長2009 年 4 月 日本ヒューレット・パッカード㈱取締役相談役23,300 株32,800 株1,000 株1,000 株2（重任）ためだ みつあき為田 光昭（1974 年 1 月21 日生）3（重任）だて ひとし伊達 仁(1974 年 7 月 17日生)4（新任）はせがわ しんや長谷川 慎也（1971 年 7 月26 日生）5（重任）よしだ まさひこ吉田 雅彦(1947 年 4 月 1日生)ふりがな候補者 番号（生年月日）氏名 （重要な兼職の状況）略歴、当社における地位及び担当 所有する当社の株式数2009 年 6 月 ㈱データ・アプリケーション社外取締役2015 年 6 月 当社社外取締役（現任）2017 年 7 月 ㈱日本テクノス社外取締役（現任）2018 年 6 月 ㈱セゾン情報システムズ社外取締役（現任）（注） １.吉田雅彦氏は、社外取締役候補者であります。２．監査等委員である取締役 3 名選任の件（予定年月日 2022 年 6 月 29 日）監査等委員である取締役全員（3 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役 3 名の選任をお願いするものであります。また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。候補者 番号（生年月日）ふりがな氏名 （重要な兼職の状況）略歴、当社における地位及び担当 所有する当社の株式数＊1978 年 4 月 東京重機工業㈱（現ＪＵＫＩ㈱）入社1989 年 2 月 サン・マイクロシステムズ㈱入社2000 年 7 月 同社取締役インダストリー営業担当2002 年 7 月 同社常務取締役インダストリー営業担当2003 年 1 月 ベリタスソフトウェア㈱代表取締役社長兼米国本社副社長2005 年 10 月㈱シマンテック代表取締役社長兼米国本社副社長2008 年 4 月 同社会長兼エグゼクティブ・アドバイザー2008 年 8 月 ㈱セールスフォース・ドットコム執行役員副社長兼米国本社上級副社長2010 年 1 月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱副社長兼米国本社副社長2013 年 4 月 当社顧問2015 年 5 月 ベリタップ・コンサルティング㈱代表取締役（現任）2018 年 6 月 当社常勤監査役2020 年 6 月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）1976 年 9 月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所1983 年 4 月 竹内・田中会計・法律事務所（現ふじ総合会計・法律事務所）開設2002 年 6 月 当社監査役2010 年 9 月 アドバンストコンサルティング㈱代表取締役社長（現任）2015 年 6 月 ㈱森組社外監査役（現任）2015 年 6 月 ㈱十川ゴム社外取締役（現任）2016 年 3 月 ㈱スタジオアリス取締役（監査等委員）2020 年 6 月 当社取締役（監査等委員）（現任）1978 年 11 月クーパースアンドライブランド会計事務所入所1994 年 7 月 日本公認会計士協会国際委員会委員1998 年 7 月 中央監査法人代表社員2006 年 7 月 新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所、シニアパートナー2014 年 6 月 当社監査役2014 年 6 月 日本瓦斯㈱社外監査役2014 年 6 月 日本瓦斯㈱社外取締役（現任）2020 年 6 月 当社取締役（監査等委員）（現任）－株17,400 株－株1（重任）きむら ひろゆき木村 裕之(1954 年 10 月15 日)2（重任）たけうち さだお竹内 定夫(1948 年 6 月 2日)3（重任）いで たかし井出 隆（1951 年 6 月19 日生）(注） 竹内定夫氏および井出隆氏は、社外取締役監査等委員の候補者であります。３．補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件（予定年月日 2022 年 6 月 29 日）法令に定める、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。ふりがな（生年月日）氏名 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）所有する当社の株式数たけうち ようへい竹内 洋平(1981 年 9 月 21 日生)2008 年 12 月あらた監査法人入所2013 年 8 月 公認会計士登録竹内洋平公認会計士事務所開設2014 年 1 月 税理士登録－株以上