ミナトホールディングス（6862） – 役員人事に関するお知らせ

各 位 2022 年５月 30 日 会 社 名 ミ ナ ト ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 代 表 者 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 若 山 健 彦 （コード：6862、東証スタンダード） 問合せ先 取 締 役 経 営 企 画 部 門 長 三 宅 哲 史 （ T E L 0 3 – 5 8 4 7 – 2 0 3 0 ） https://www.minato.co.jp/ 役員人事に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 30 日の取締役会において、役員人事について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、本件につきましては、2022 年６月 24 日開催予定の第 66 回定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会及び監査役会にて正式に決定されることになります。 １． 役員人事（2022 年６月 24 日開催予定の第 66 回定時株主総会に付議） 記 ① 監査役候補者 氏名 か ど い門井ゆたか 豊な か ね中根とし 敏かつ 勝たきがわ瀧川ひでのり 秀則新 役 職 常勤監査役 監査役（社外） 監査役（社外） 現 役 職 選任の種別 同左 同左 同左 重任 重任 重任 （注）中根敏勝氏及び瀧川秀則氏は社外監査役として選任予定であります。 上記の監査役選任議案に関しては、監査役会の事前の同意を得ております。 ２． 2022 年６月 24 日開催予定の第 66 回定時株主総会並びに本株主総会終了後の取締役会及び 監査役会終了後の新役員体制（予定） 【取締役】 代表取締役会長兼社長 取締役副社長 COO 取締役経営企画部門長 取締役 取締役 取締役 取締役（社外・独立） わかやま若山たけひこ 健彦あいざわ相澤ひとし 均み や け三宅てつふみ 哲史ありさわ有澤ゆたか 寛すぎやま杉山さと 敏み美 なかいで中出とし 敏や弥 こ だ ま児玉じゅんいち 純 一1 【監査役】 常勤監査役 監査役（社外） 監査役（社外・独立） 監査役（社外・独立） であります。 か ど い門井ゆたか 豊な か ね中根とし 敏かつ 勝たきがわ瀧川ひでのり 秀則か わ わ川和 まり （注）社外監査役川和まり氏は任期中であり、任期は 2025 年３月期に係る定時株主総会終結の時まで以 上 2