タチエス（7239） – 株主提案の一部取下げに関する書面の受領及び第70回定時株主総会の付議事項に関するお知らせ

2022 年５月 30 日 会 社 名 株式会社タチエス 代表者名 代表取締役社長 山本 雄一郎 （コード番号 7239 東証プライム) 問合せ先 総務部（TEL 042－546-8111） 各位 株主提案の一部取下げに関する書面の受領及び 第 70 回定時株主総会の付議事項に関するお知らせ 当社は、2022 年５月 13 日付「株主提案に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ」（URL：https://www.tachi-s.co.jp/dcms_media/other/20220513c_tachi-s.pdf）にて開示いたしましたとおり、本年 6 月 24 日開催予定の第 70 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における議案について、当社株主である INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP 及び株式会社ストラテジックキャピタルより株主提案を受けておりましたが、本日、上記提案株主より、株主提案の一部を取り下げる旨の書面を受領し、本日付の取締役会決議により、当該株主提案の一部取下げに対して同意する旨及びこれに伴い本総会における決議事項を一部訂正する旨を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP 及１．提案株主 び株式会社ストラテジックキャピタル ２．取り下げられた株主提案に係る議題 ・自己株式の消却に係る定款変更の件 ・自己株式の消却の件 な お 、 当 社 は 本 日 付 け で 本 総 会 に 係 る 招 集 ご 通 知 を 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ URL ：https://www.tachi-s.co.jp/shareholder/annual_meeting.html）に掲載しておりますが、当該招集ご通知には、その校了スケジュールの関係上、上記株主提案の一部取下げ及びこれに対する当社の同意（※１）は反映されておりません（※２）。 （※１）具体的には、招集ご通知に第５号議案（自己株式の消却に係る定款変更の件）及び第６号議案（自己株式の消却の件）として表示されている２議案が取り下げられております。 （※２）近日中に株主の皆様に発送予定の、本総会に係る招集ご通知は、上記 URL 先に掲載された内容のとおりとなります。 株主の皆様におかれましてはご迷惑をお掛け致しますが、本総会には、これらの取下げに係る２議案（第５号議案及び第６号議案）は付議致しませんので、ご理解のほどお願い申しあげます。 また、上記のとおり、既に本総会に係る招集ご通知及び関連書類は校了済みであり、発送のスケジュールに鑑みると修正を行うことができないことから、第５号議案及び第６号議案の取下げに伴う他の議案の議案番号の繰上げその他の変更はいたしません。 株主の皆様におかれましては、当社提案に係る第１号議案から第３号議案、及び、株主提案に係る第４号、第７号及び第８号議案について議決権を行使いただきますよう、併せてお願い申しあげます。 （ご参考）上記取下げ後の本総会付議事項（決議事項） ＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞ 第１号議案 定款一部変更の件 第２号議案 取締役９名選任の件 第３号議案 監査役１名選任の件 ＜株主提案（第４号議案、第７号議案及び第８号議案）＞ 第４号議案 株主資本コストの開示に係る定款変更の件 第７号議案 株主との対話に係る定款変更の件 第８号議案 政策保有株式に係る定款変更の件 以上