エフテック（7212） – 独立役員届出書

独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社エフテックコード72122022/5/31異動（予定）日2022/6/23定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員a　　d　友野 直子社外取締役古閑 伸裕社外取締役髙橋 宏志社外監査役増田 賢一朗社外監査役○○○　bcefghijkl役員の属性（※２・３）異動内容本人の同意該当なし○○○有有有　△　　新任３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）長年にわたる企業勤務と法律の専門家（弁護士）として豊富な経験及び客観的視点を持ち合わせており、当社取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たせるものと判断しております。また、当社と友野 直子氏に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。機械工学を専門とする大学教授として豊かな知見や経験、客観的視点を持ち合わせており、中立的、独立した立場からの助言や当社経営の監督が期待できるためです。また、当社と古閑 伸裕氏に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる法律家としての豊富な知識及び、複数の法人理事を経験した経緯から 客観的視点を持ち合わせており、当社取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断しております。当社と髙橋宏志氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。増田 賢一朗氏は、当社の借入先である株式会社埼玉りそな銀行の業務執行者の地位から離れて3年間が経過し、東京証券取引所の独立性基準は満たしておりますが、当社コーポレートガバナンスガイドラインに定める独立性基準（過去5年間においてその地位になかったこと）を現時点においては満たしておりません。４．補足説明1234512345※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目a．上場会社又はその子会社の業務執行者b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）e．上場会社の兄弟会社の業務執行者f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa〜lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a〜ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1