神鋼商事（8075） – 独立役員届出書

独立役員届出書（８０７５）.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由神鋼商事株式会社コード80752022/5/30異動（予定）日2022/6/24定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員田野美雄社外取締役中川美雪社外取締役金子浩子社外監査役宮脇新也社外監査役○○○a　　　　役員の属性（※２・３）bcdefghiklj△　△異動内容本人の同意新任新任有有有該当なし　３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）当社と同氏が2021年３月まで業務執行者を務めていたコベルコシステム（株）とは取引関係がありますが、取引金額の同社売上高に占める割合は約0.6%です。　コベルコシステム（株）は、（株）神戸製鋼所の持分法適用会社であり、日本アイ・ビー・エムが51%、神戸製鋼所が49%、それぞれ出資しております。田野美雄氏は、コベルコシステム（株）における代表取締役社長としての経営実績及び豊富な経験を当社の経営全般に活かしていただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。加えて、同氏が培ってこられた製造業務全般におけるIT活用、ソリューションの経験は当社のDXの推進ならびに企業価値の向上につながると判断しております。同氏の過去勤務先と当社の関係は左記のとおりであり、同氏の社外取締役としての客観的・公正・中立な判断に影響を及ぼすものではなく、一般株主と利益相反を生じる恐れはないと判断したため、同氏を独立役員に指定しております。中川美雪氏は1995年10月に朝日監査法人（現あずさ監査法人）に入所し、2018年8月に退所しました。あずさ監査法人は当社の会計監査人でありますが、当社の監査業務に同氏が関与したことはありません。当社の支払額は、同法人の総売上高の約0.07%であります。中川美雪氏は、公認会計士として実績を積まれ、経験・識見が豊富であります。また、公的機関での審議委員を務めるなど幅広い分野での活動をしております。同氏の広範囲にわたる知識・経験が当社の新しい企業価値創造に寄与するものと判断し、社外取締役としての就任をお願いするものであります。なお、同氏は社外取締役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。同氏は４年前まで、あずさ会計監査法人の業務執行者でありましたが、当社と同法人との関係は左記のとおりであり、同氏の社外取締役としての客観的・公正・中立な判断に影響を及ぼすものではなく、一般株主と利益相反を生じる恐れはないと判断したため、同氏を独立役員に指定しております。金子浩子氏は、弁護士として、人事・労務関係を中心とした経験・識見が豊富であり、同氏のグローバルな視点で、客観的・中立的立場から有益な助言をいただき、また、適切に監査業務を遂行していただけるものと判断し、独立役員に指定しました。同氏は、社外取締役又は社外監査役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しました。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1