エヌ・シー・エヌ（7057） – 定款の一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年５月 27 日 会 社 名 株 式 会 社 エ ヌ ・ シ ー ・ エ ヌ 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 田 鎖 郁 夫 （コード番号：7057 東証スタンダード） 問合せ先 取締役執行役員管理部門長 藤 幸 平 （TEL 03-6872-5638） 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を 2022 年６月 25 日開催予定の第 27 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることになりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 (１) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めるこ とが義務付けられることから、変更案第 15 条（電子提供措置等）第１項を新設するもの (２) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交 付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定 することができるようにするため、変更案第 15 条（電子提供措置等）第２項を新設する (３) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 15 条（株主総会参考書類等 のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するもので であります。 ものであります。 あります。 (４) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本 附則は期日経過後に削除するものといたします。 ２． 変更の内容 ３． 日程 変更の内容は別紙のとおりです。 定款変更の為の株主総会開催日 2022 年６月 25 日（予定） 定款変更の効力発生日 2022 年６月 25 日（予定） 以 上 （別紙） 現行定款 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は記録すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （新設） （新設） （新設） （変更箇所には下線を付しています。） （削除） （電子提供措置等） 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、 議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 （附則） （株主総会資料の電子提供に関する経過措置） 第１条 定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び定款第15条（電子提供措置等）の新設は、 2022年９月１日から効力を生ずるものとする。 ②前項の規定にかかわらず、2022年９月１日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。 ③本条の規定は、2022年９月１日から６か月を経過した日又は前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。