フィールズ（2767） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由フィールズ株式会社コード27672022/5/27異動（予定）日2022/6/222022年6月22日開催の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員bcefghijl役員の属性（※２・３）異動内容本人の同意３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）a　　d　糸井　重里社外取締役白井　勝也社外取締役小森　哲郎社外取締役前田　圭一社外取締役金　高恩社外取締役池澤　憲一社外監査役古田　善香社外監査役○○○○○○○社外取締役の糸井重里氏は、株式会社ほぼ日および株式会社エイプ（当社非連結会社）の代表取締役であります。当社代表取締役会長兼社長である山本英俊は、上記2社の社外取締役を兼務しております。なお、当社グループと上記2社との間で、現時点まで重要な取引関係はありません。当社は社外取締役の白井勝也氏にコンサルタント業務を委託しておりますが、同氏との取引額は当社の事業規模からしても僅少であります。当社は社外取締役の小森哲郎氏にコンサルタント業務を委託しておりましたが、同氏との取引額は当社の取引規模からしても僅少でありました。当社は社外取締役の金高恩氏にコンサルタント業務を委託しておりますが、同氏との取引額は当社の取引規模からしても僅少であります。k○○△○該当なし　○○○新任新任新任新任有有有有有有有糸井重里氏は、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験、独自の発想を有しております。こうした経験・発想に基づき、当社におけるクリエイティブおよび経営指標に対して重要かつ有益なアドバイスをいただいております。取締役会といたしましては、同氏を当社の経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、社外取締役に選任いたしました。また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。白井勝也氏は、企業経営の豊富な経験に加え、コンテンツビジネスにおける長い経験と知見、ネットワークを有しております。取締役会といたしましては、同氏を卓越した識見と豊富な経験に基づき、独立的な立場かつ多角的視点から成長戦略の柱に据える「IP×デジタル」を進化させていくためのコーチングおよび監督いただける人材と判断し、社外取締役に選任いたしました。また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。小森哲郎氏は、長きに渡り企業経営に携わり、卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。取締役会といたしましては、同氏を多種多様な企業経営経験を基とした、独立的な立場かつ多角的視点から、当社の経営を適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、社外取締役に選任いたしました。また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。前田圭一氏は、プロモーションやデジタル領域に精通し、卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。取締役会といたしましては、同氏をその経験を背景とした、独立的な立場かつ専門的な視点から、成長戦略の柱に据える「IP×デジタル」を進化させていくためのコーチングおよび監督いただける人材と判断し、社外取締役に選任いたしました。また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。金高恩氏は、デジタル事業における多様な経験、実績、価値観を有しております。取締役会といたしましては、同氏を豊富な経験と革新的な発想を背景とした、独立的な立場かつ多角的視点から、成長戦略の柱に据える「IP×デジタル」を進化させていくためのコーチングおよび監督いただける人材と判断し、社外取締役に選任いたしました。また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や知見等を活かしたグループ内部統制に関する十分な見識を有しており、独立的な立場から助言をいただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。古田善香氏は、国税業務を担当してきた深い経験を有しており、独立的な立場から助言をいただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。12345671234567４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1