アニコム　ホールディングス（8715） – 定款一部変更に関するお知らせ

2022 年５月 27 日 会 社 名 アニコム ホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役 小森 伸昭 (コード：8715 東証プライム) 問合せ先 経営企画部 部長 佐藤 裕史 (TEL．03－5348－3911) 各 位 当社は、2022 年５月 27 日開催の取締役会において、2022 年６月 24 日開催予定の第 22 回定時株主総会に定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 定款一部変更に関するお知らせ 記 １．変更の理由 するものであります。 （１）保険業法の一部改正により、子会社の経営管理及びこれに附帯する業務に限定されていた保険持株会社の業務範囲が見直されました。本保険業法改正を踏まえ、当社の事業目的に関する規定の一部を変更（２）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022 年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社① 変更案第 15 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定② 変更案第 15 条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するた③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 15 条）は不要となるため、④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 定款を変更するものであります。 めるものであります。 めの規定を設けるものであります。 これを削除するものであります。 ２．変更の内容 現 行 定 款 変 更 案 （目的） 第２条 当会社は、保険持株会社として、次の事業を営むことを目的とする。 １．損害保険会社、その他保険業法の規定により（目的） 第２条 当会社は、保険持株会社として、次の事業を営むことを目的とする。 １．損害保険会社、その他保険業法の規定により 子会社とした会社の経営管理 ２．その他前号の業務に附帯する業務 （新設） （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類（当該連結計算書類に係る会計監査報告および監査報告を含む）に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （新設） （新設） 子会社とした会社の経営管理 ２．その他前号の業務に附帯する業務 ３．前２号の業務のほか、保険業法の規定により保険持株会社が営むことのできる業務 （削除） （電子提供措置等） 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 （附則） １．定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年９月１日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 ２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。 ３．本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年６月 24 日（金） 定款変更の効力発生日 2022 年６月 24 日（金） 以 上