ショーエイコーポレーション（9385） – 定款一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年５月 27 日 会 社 名 株 式 会 社 シ ョ ー エ イ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 芝 原 英 司 問 合 せ 先 執行役員コーポレート統括部長 稲 谷 和 樹 ((コード番号：9385 東証プライム市場) 電 話 番 号 ０６－６２３３－２６３６ 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年５月 27 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を 2022 年６月23 日開催予定の第 55 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 １． 変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改 正規定が 2022 年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた め、次のとおり当社定款を変更するものであります。 （１） 変更案第 17 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措 置をとる旨を定めるものであります。 （２） 変更案第 17 条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範 囲を限定するための規定を設けるものであります。 （３） 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 17 条）は 不要となるため、これを削除するものであります。 （４） 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 変更の内容は別紙のとおりであります。 ２． 変更の内容 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年６月 23 日（予定） 定款変更の効力発生日 2022 年６月 23 日（予定） 以上 記 （別紙） 現行定款 第１条～第 16 条（条文省略）   （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところにしたがいインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （新設） （新設） 第 18 条～第 40 条（条文省略）   （下線は変更部分を示します。） 第１条～第 16 条（現行どおり）   変更案 （削除）   （電子提供措置等） 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内 容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定める ものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面 交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないこと ができる。 第 18 条～第 40 条（現行どおり） （附則） 1. 定款第 17 条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法 律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日 である 2022 年９月１日（以下「施行日」という）から効力を生ず るものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会 の日とする株主総会については、定款第 17 条（株主総会参考書類 等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。 3. 本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会 の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除す る。