田中精密工業（7218） – 独立役員届出書

独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由田中精密工業株式会社コード72182022/6/7異動（予定）日2022/6/17定時株主総会に社外役員の選任が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkla　　d　今村　元社外取締役高木　悦郎社外取締役桶屋　泰三社外監査役○○米屋　慎一社外監査役○異動内容本人の同意該当なし○○新任○新任有有有○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）桶屋泰三氏は、桶屋税理士事務所の所長であります。当社と同税理士事務所は顧問契約を締結しておりますが、当社が同税理士事務所に支払った報酬は多額ではありません。今村元氏は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しておられることから、これらを活かした助言・提言を行って頂けるものと判断し、選任いたしました。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断いたしました。高木悦郎氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しておられることから、これらを活かして助言・提言を行って頂けるものと判断し、選任いたしました。当社と同氏の間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断いたしました。桶屋泰三氏は、税理士としての専門的知識と豊富な経験を当社の監査に反映して頂けるものと判断し、選任いたしました。米屋慎一氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しておられることから、これらを活かして助言・提言を行って頂けるものと判断し、選任いたしました。当社と同氏の間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断いたしました。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1