旅工房（6548） – 役員人事の内定に関するお知らせ

各 位 2022 年５月 31 日 式会 社 名 株房代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 高 山 泰 仁（コード番号：6548 東証グロース）岩 田 静 絵行問 い 合 わ せ 先 執工社旅会役員コ ー ポ レ ー ト 本 部 長ir@tabikobo.com役員人事の内定に関するお知らせ 当社は、2022 年６月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 本異動につきましては、今後開催予定の当社第 28 回定時株主総会にてご承認いただくことを条件としております。また、定時株主総会後に開催される取締役会において業務分担を、監査役会の決議により常勤監査役を正式に決定する予定です。 １．取締役人事 （１）取締役候補者 たかやま高山やすひと 泰 仁（重任） あめみや雨宮こうすけ 孝 介（重任） か ん のあきら菅野 章 （重任） な か おりゅういちろう中尾 隆 一 郎 （重任） い わ たしずえ岩田 静 絵（新任） 氏名 新役職 現役職・業務分担 代表取締役会長兼社長 代表取締役会長兼社長 兼レジャー部門管掌兼グローバル・アライアンス部門管掌 取締役 取締役 取締役法人営業部門管掌執行役員第１法人営業本部長兼執行役員第２法人営業本部長 取締役デジタルビジネス部門管掌執行役員 WEB プラットフォーム本部長兼執行役員第１営業本部長兼執行役員第２営業本部長兼執行役員第３営業本部長 社外取締役 社外取締役 取締役 執行役員コーポレート本部長 ※中尾隆一郎氏は社外取締役候補者であり、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。 （２）新任取締役候補者の略歴 氏名 主な経歴 いわたしずえ岩田 静(1978 年 5 月 18 日生) 絵 2002 年４月 株式会社ダーバン（現株式会社レナウン） 入社 2006 年 10 月 株式会社スペッチオ 入社 2013 年５月 当社入社 2018 年４月 当社執行役員コーポレート本部長（現任） 記 1 （３）退任予定取締役 氏名 き く ちなお菊池 直とし俊 ２．監査役人事 （１）監査役候補者 氏名 さいたい西袋し ん じ 眞司（新任） （２）新任監査役候補者の略歴 （３）退任予定監査役 氏名 やま山ざき﨑のぶ 暢ひさ久 ※任期満了に伴い、第 28 回定時株主総会終結の時をもって、退任となります。 現役職 取締役 新役職 監査役 現役職 － 氏名 主な経歴 さいたい西袋し ん じ 眞司(1963 年 9 月 5 日生) 1990 年３月 株式会社トラベルワールド 入社 1991 年３月 株式会社スターエキスプレスリミッテッド 入社 1998 年２月 アイ・ティ・オージャパン株式会社 入社 2001 年 11 月 当社 入社 ※第 28 回定時株主総会終結の時をもって、退任となります。 現役職 常勤監査役 以 上 2