イチカワ（3513） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由イチカワ株式会社コード35132022/6/1異動（予定）日2022/6/29定時株主総会に社外役員選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkla　　d　野崎　晃社外取締役長岡　弘樹社外取締役本所　良太社外取締役出縄　正人社外監査役岡田　貴子社外監査役○○○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）異動内容本人の同意該当なし○○○○○新任有有有有有当社の社外監査役としての経験から当社の事業内容に精通しており、また、法曹界において培われた専門的な知識・経験等を当社の取締役会の監督機能に活かしていただくとともに、経営全般に対する助言が期待できることから、社外取締役として適任と判断しております。なお、法律の専門家であるとともに、独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。これまで長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する専門的な見識等を当社の取締役会の監督機能に活かしていただくとともに経営全般に対する助言が期待できることから、社外取締役として適任と判断しております。なお、会計及び財務の専門家であるとともに、独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。アジアを中心とする海外経験に加え、企業経営者としての豊富な経験や経営全般に対する幅広い見識等を当社の取締役会の監督機能に活かしていただくとともに経営全般に対する助言が期待できることから、社外取締役として適任と判断しております。なお、独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。法曹界において培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として適任と判断しております。なお、法律の専門家であるとともに、独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。公認会計士及び税理士としての企業会計や税務に関する専門的知見等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として適任と判断しております。なお、会計及び財務の専門家であるとともに、独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1