大泉製作所（6618） – 定款一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年５月 27 日 会 社 名 ：株 式 会 社 大 泉 製 作 所 代 表 者 ： 代表取締役社長 佐分淑樹 （コード：6618 東証グロース） 問合せ先 ： 取締役管理本部長 鶴本貴士 （TEL：04-2953-9211） 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年６月 28 日開催予定の第 108 回定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更」について付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 定款変更の目的 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 （1）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが 義務付けられることから、変更案第 15 条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。 （2）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を 請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することが できるようにするため、変更案第 15 条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。 （3）株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 15 条（株主総会参考書類等のイン ターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 (4）上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則 （下線は変更部分を示します。） 変更案 (削除) は期日経過後に削除するものといたします。 ２．定款変更の内容 現行定款 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことがで きる。 現行定款 （新設） （新設） （新設） 変更案 （電子提供措置等） 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。 ２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 （附則） （株主総会資料の電子提供に関する経過措置） 第１条 変更前定款第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款第 15 条（電子提供措置等）の新設は、2022 年 9 月 1 日から効力を生ずるものとする。 ２ 前項の規定にかかわらず、2022 年 9 月 1 日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。 ３ 本条の規定は、2022 年 9 月 1 日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日をもって、自動的に削除されることとする。 ３．日 程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年６月 28 日（予定） 定款変更の効力発生日 2022 年６月 28 日（予定） 以上