森永乳業（2264） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日森永乳業株式会社コード22642022/5/27異動（予定）日2022/6/29独立役員届出書の提出理由弊社第99期定時株主総会にて、中村寛氏および池田隆之氏が新たに社外取締役に就任予定のため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）abcdefghijkl番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）米田　敬智社外取締役富永　由加里社外取締役　中村　寛社外取締役池田　隆之社外取締役伊香賀　正彦社外監査役山本　眞弓社外監査役○○○○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明123456123456４．補足説明異動内容本人の同意該当なし○○○○○○新任新任有有有有有有米田敬智氏は、上記a～lのいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じうる利害関係を一切有していないことから、独立役員に指定するものであります。富永由加里氏は、上記a～lのいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じうる利害関係を一切有していないことから、独立役員に指定するものであります。中村寛氏は、上記a～lのいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じうる利害関係を一切有していないことから、独立役員に指定するものであります。池田隆之氏は、上記a～lのいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じうる利害関係を一切有していないことから、独立役員に指定するものであります。伊香賀正彦氏は、上記a～lのいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じうる利害関係を一切有していないことから、独立役員に指定するものであります。山本眞弓氏は、上記a～lのいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じうる利害関係を一切有していないことから、独立役員に指定するものであります。※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1