ハイパー（3054） – 第32回定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

2022 年５月 30 日 会 社 名 株式会社ハイパー 代表者名 取 締 役 社 長 望 月 真貴子 （コード番号：3054 東証プライム市場） 江 守 裕 樹 （TEL．03－6855－8180） 問合せ先 取 締役 各 位 第 32 回定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ 当社は、2022 年３月 25 日付適時開示資料「第 32 回定時株主総会招集等のための基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせいたしました通り、第 32 回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）の開催日程及び付議議案について未定としておりましたが、本日開催の取締役会において、当該事項について決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 １．本定時株主総会の開催日時・開催場所 （１）開催日時： 2022 年６月 21 日（火）午前 10 時 （２）開催場所： 東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号 東京証券会館 ８階 ホール ２．本定時株主総会の目的事項 （１）報告事項： 報告事項１. 第 32 期（2021 年１月１日から 2021 年 12 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 報告事項２. 第 32 期（2021 年１月１日から 2021 年 12 月 31 日まで）計算書類報告の件 （２）決議事項： 第１号議案 剰余金処分の件（注１） 第２号議案 定款一部変更の件（注２） 第３号議案 取締役８名選任の件（注３） 第４号議案 監査役２名選任の件（注３） （注１）第１号議案の内容につきましては、本日付適時開示資料「剰余金の配当に関するお知らせ」をご参照下さい。 」をご参照下さい。 （注２）第２号議案の内容につきましては、本日付適時開示資料「定款一部変更に関するお知らせ（注３）第３号議案及び第４号議案の内容につきましては、本日付適時開示資料「取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照下さい。 以上