うるる（3979） – 定款の一部変更に関するお知らせ

2022年5月26日 会 社 名 株 式 会 社 う る る 星 知 也 代 表 者 名 代表取締役社長 （コード番号：3979 東証グロース） 近 藤 浩 計 （TEL. 03-6221-3069） 問 合 せ 先 取締役Co-CFO 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022年5月25日開催の取締役会において、2022年6月28日開催予定の当社第22回定時株主総会に定款の一部変更（電子提供措置等）に係る議案を上程することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 記 １． 変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第15条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。 (2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第15条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。 (3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 (4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 ２． 変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 ３． 日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年 6 月 28 日(火)(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年 6 月 28 日(火)(予定) 各 位 以 上 (下線部分は変更箇所を示しております。) 別紙 現 行 定 款 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第１５条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 変 更 案 （削除） （新設） （新設） （電子提供措置等） 第１５条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 附則 （電子提供措置等に関する経過措置） １ 現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 ２ 前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。 ３ 本附則は、施行日から６か月を経過した日又は前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上