ハードオフコーポレーション（2674） – 定款一部変更に関するお知らせ

2022 年５月 26 日 会 社 名 株式会社ハードオフコーポレーション 代表者名 代表取締役社長 山本 太郎 （コード番号：２６７４ 東証プライム） 問合せ先 専務取締役社長室長 兼経営管理本部長 長橋 健 （ＴＥＬ ０２５４－２４－４３４４） 各 位 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年５月 26 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年６月 22 日開催予定の第 50 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022 年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 （1）変更案第 16 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨 （2）変更案第 16 条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定す （3）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 16 条）は不要となるを定めるものであります。 るための規定を設けるものであります。 ため、これを削除するものであります。 （4）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 ２．定款変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 （下線部分は変更箇所を示しております） 現行定款 変更案 （削 除) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に 際し、株主総会参考書類、事業 報告、計算書類および連結計算 書類に記載または表示をすべき 事項に係る情報を法務省令に定 めるところに従いインターネッ トを利用する方法で開示するこ とにより、株主に対して提供し たものとみなすことができる。 – 1 – 現行定款 (新 設) (新 設) 変更案 (電子提供措置等) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に 際し、株主総会参考書類等の内 容である情報について、電子提 供措置をとるものとする。 ２．当会社は、電子提供措置をと る事項のうち法務省令で定める ものの全部または一部について、 議決権の基準日までに書面交付請 求した株主に対して交付する 書面に記載しないことができる。 (附則) １．変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第 16条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年 9 月 1 日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 ２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 ３．本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催予定日 2022 年６月 22 日（水） 定款変更の効力発生予定日 2022 年６月 22 日（水） 以 上 – 2 –