リンテック（7966） – 2022年定時株主総会招集ご通知

第128期定時株主総会招集ご通知東京都板橋区本町23番23号リンテック株式会社本社（末尾の｢会場ご案内図｣をご参照ください。）書面またはインターネットにより、2022年６月21日（火曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。CONTENTS2022年6月22日（水曜日）午前10時（受付開始時間午前９時30分）証券コード：7966第128期定時株主総会招集ご通知……………………………………………1議決権行使のご案内…………………………………………………………3株主総会参考書類……………………………………………………………5第１号議案定款一部変更の件第２号議案取締役（監査等委員であるものを除く。）９名選任の件（添付書類）…事業報告…………………………………………………………………14…連結計算書類……………………………………………………………39…計算書類…………………………………………………………………43…監査報告書………………………………………………………………472021年４月１日▶2022年３月31日新型コロナウイルス感染症の再拡大が懸念されております。株主の皆様の安全確保および感染・拡散防止のため、健康状態にかかわらず、可能な限り会場へのご来場をお控えくださいますようお願い申し上げます。議決権行使につきましては、郵送またはインターネットにより行ってくださいますようお願い申し上げます。なお、十分な座席間隔を確保する必要があることから、ご用意できる席数が大幅に減少しておりますため、当日ご来場いただいても入場をお断りせざるを得ない場合がございます。また、当日は感染・拡散のリスクを低減するため短時間の開催とし、株主説明会とお土産の配布を中止させていただきます。なにとぞご理解賜りますようお願い申し上げます。議決権行使期限日時場所ご来場自粛のお願い招集ご通知株 主 の 皆 様 へ証券コード 79662022 年 ６ 月 ３ 日東 京 都 板 橋 区 本 町 23 番 23 号代表取締役社長 服 部 真第128期定時株主総会招集ご通知拝啓 平素は格別のご高配にあずかり厚くお礼申し上げます。さて、当社第128期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。新型コロナウイルス感染症の再拡大が懸念されております。株主の皆様の安全確保および感染・拡散防止のため、健康状態にかかわらず可能な限り会場へのご来場をお控えくださいますようお願い申し上げます。書面(議決権行使書用紙)または電磁的方法(インターネット)によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討いただき、３～４頁記載の「議決権行使のご案内」をご参照のうえ、2022年６月21日（火曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。記敬 具1. 日2. 場時所2022年６月22日（水曜日）午前10時東京都板橋区本町23番23号リンテック株式会社 本社 ２号館４階会議室3. 株主総会の目的事項について報告事項 1. 第 128 期 (2021日まで) 事 業 報 告 の 内 容、 連 結 計 算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件2022日から１31年年４３月月2. 第 128 期 (20212022年年４３月月１31日から日まで) 計 算 書 類 の 内 容 報 告 の 件決議事項第１号議案 定款一部変更の件第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）９名選任の件14. 議決権行使について3～4頁記載の「議決権行使のご案内」をご参照ください。5. インターネットによる開示について（1）次に掲げる事項につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき当社ウェブサイトに掲載させていただきますので、本定時株主総会招集ご通知には記載しておりません。① 事業報告② 連結計算書類③ 計算書類・会社の新株予約権等に関する事項・主要な事業所および工場・業務の適正を確保するための体制 ・株式会社の支配に関する基本方針・連結注記表・個別注記表（注） 監査等委員会が監査した事業報告ならびに会計監査人および監査等委員会が監査した連結計算書類および計算書類には、本定時株主総会招集ご通知添付書類に記載したもののほか、上記の事項を含んでおります。（2）株主総会参考書類、事業報告ならびに連結計算書類および計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、当社ウェブサイトにて直ちに修正後の内容を開示いたします。以 上当日のご出席について◎ 受付開始は午前９時30分を予定しております。◎ 十分な座席間隔を確保する必要があることから、ご用意できる席数が大幅に減少しておりますため、当日ご来場いただいても入場をお断りせざるを得ない場合がございます。◎ 感染･拡散のリスクを低減するため短時間の開催とし、株主説明会とお土産の配布を中止させていただきます。◎ 入場時の検温およびアルコール消毒液使用ならびにマスクの常時着用をお願いいたします。ご協力いただけない方や、検温により発熱が確認された方、体調不良と見受けられる方には、ご入場をお控えいただく場合がございますので、予めご了承ください。◎ 換気のため、当日の気温にかかわらず窓やドアを開放させていただきます。◎ 今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、当社ウェブサイトにてお知らせ◎ ご出席される場合には、同封の議決権行使書用紙を出席票として会場受付にご提出くださいますいたします。ようお願い申し上げます。2(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:4040)(cid:1857)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2427)当社ウェブサイトhttps://www.lintec.co.jp/ir/event/meeting.html議決権行使のご案内3(cid:1945)(cid:1607)(cid:887)(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:923)(cid:861)(cid:1877)(cid:3196)(cid:887)(cid:847)(cid:849)(cid:634)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:887)(cid:2022)(cid:2198)(cid:923)(cid:851)(cid:1574)(cid:845)(cid:2563)(cid:864)(cid:2509)(cid:859)(cid:903)(cid:866)(cid:635)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:884)(cid:888)(cid:1166)(cid:1340)(cid:887)(cid:783)(cid:877)(cid:887)(cid:3661)(cid:3663)(cid:853)(cid:861)(cid:863)(cid:845)(cid:903)(cid:866)(cid:635)(cid:883)(cid:851)(cid:634)(cid:1348)(cid:3315)(cid:883)(cid:1910)(cid:915)(cid:634)(cid:2427)(cid:3800)(cid:903)(cid:872)(cid:888)(cid:928)(cid:1007)(cid:955)(cid:660)(cid:969)(cid:959)(cid:964)(cid:884)(cid:913)(cid:915)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:923)(cid:2022)(cid:2198)(cid:864)(cid:879)(cid:856)(cid:873)(cid:862)(cid:845)(cid:903)(cid:866)(cid:913)(cid:847)(cid:851)(cid:1574)(cid:845)(cid:2563)(cid:864)(cid:2509)(cid:859)(cid:903)(cid:866)(cid:635)(cid:928)(cid:1007)(cid:955)(cid:660)(cid:969)(cid:959)(cid:964)(cid:884)(cid:913)(cid:916)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:897)(cid:887)(cid:2394)(cid:2670)(cid:884)(cid:913)(cid:916)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:2427)(cid:3800)(cid:884)(cid:913)(cid:916)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:2253)(cid:982)(cid:660)(cid:948)(cid:887)(cid:686)(cid:928)(cid:1007)(cid:955)(cid:660)(cid:969)(cid:959)(cid:964)(cid:884)(cid:913)(cid:916)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:887)(cid:861)(cid:1162)(cid:3258)(cid:687)(cid:884)(cid:2376)(cid:876)(cid:879)(cid:634)(cid:2189)(cid:3441)(cid:923)(cid:861)(cid:3286)(cid:3991)(cid:856)(cid:873)(cid:862)(cid:845)(cid:635)(cid:3209)(cid:3559)(cid:887)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:2427)(cid:3899)(cid:2228)(cid:923)(cid:1393)(cid:2516)(cid:2337)(cid:3527)(cid:884)(cid:861)(cid:3087)(cid:2394)(cid:856)(cid:873)(cid:862)(cid:845)(cid:635)(cid:3209)(cid:3559)(cid:887)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:2427)(cid:3899)(cid:2228)(cid:884)(cid:1630)(cid:1162)(cid:887)(cid:2189)(cid:3441)(cid:923)(cid:861)(cid:3503)(cid:2260)(cid:887)(cid:847)(cid:849)(cid:634)(cid:861)(cid:3622)(cid:2809)(cid:856)(cid:873)(cid:862)(cid:845)(cid:635)(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:1417)(cid:2101)(cid:3284)(cid:2252)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:3301)(cid:786)(cid:1860)(cid:19)(cid:19)(cid:3284)(cid:674)(cid:2603)(cid:675)(cid:1941)(cid:2738)(cid:18)(cid:17)(cid:2252)(cid:674)(cid:2337)(cid:3527)(cid:1417)(cid:2205)(cid:639)(cid:1941)(cid:2738)(cid:789)(cid:2252)(cid:20)(cid:17)(cid:3580)(cid:675)(cid:2022)(cid:2198)(cid:1592)(cid:1910)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:3301)(cid:786)(cid:1860)(cid:19)(cid:18)(cid:3284)(cid:674)(cid:1360)(cid:675)(cid:1941)(cid:1945)(cid:785)(cid:2252)(cid:20)(cid:17)(cid:3580)(cid:3192)(cid:2979)(cid:3580)(cid:903)(cid:880)(cid:2022)(cid:2198)(cid:1592)(cid:1910)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:3301)(cid:786)(cid:1860)(cid:19)(cid:18)(cid:3284)(cid:674)(cid:1360)(cid:675)(cid:1941)(cid:1945)(cid:785)(cid:2252)(cid:20)(cid:17)(cid:3580)(cid:903)(cid:880)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:2427)(cid:3899)(cid:2228)(cid:887)(cid:861)(cid:1607)(cid:3286)(cid:3661)(cid:3663)(cid:887)(cid:861)(cid:1162)(cid:3258)(cid:2500)(cid:2121)(cid:888)(cid:2253)(cid:982)(cid:660)(cid:948)(cid:923)(cid:861)(cid:3937)(cid:856)(cid:873)(cid:862)(cid:845)(cid:635)(cid:860)(cid:874)(cid:914)(cid:884)(cid:634)(cid:1630)(cid:1162)(cid:887)(cid:2189)(cid:3441)(cid:923)(cid:861)(cid:3503)(cid:2260)(cid:856)(cid:873)(cid:862)(cid:845)(cid:635)(cid:690)(cid:2888)(cid:782)(cid:2040)(cid:1630)(cid:1162)(cid:691)(cid:2742)(cid:1211)(cid:2189)(cid:2642)(cid:887)(cid:2516)(cid:2041)(cid:639)(cid:686)(cid:2189)(cid:687)(cid:887)(cid:3933)(cid:884)(cid:659)(cid:1209)(cid:2742)(cid:1211)(cid:3441)(cid:3293)(cid:887)(cid:2516)(cid:2041)(cid:639)(cid:686)(cid:3441)(cid:687)(cid:887)(cid:3933)(cid:884)(cid:659)(cid:1209)(cid:1200)(cid:3558)(cid:887)(cid:1961)(cid:3636)(cid:2304)(cid:923)(cid:3441)(cid:3293)(cid:866)(cid:916)(cid:2516)(cid:2041)(cid:639)(cid:686)(cid:2189)(cid:687)(cid:887)(cid:3933)(cid:884)(cid:659)(cid:1209)(cid:923)(cid:861)(cid:3503)(cid:2260)(cid:887)(cid:847)(cid:849)(cid:634)(cid:3441)(cid:3293)(cid:866)(cid:916)(cid:1961)(cid:3636)(cid:2304)(cid:887)(cid:3434)(cid:2040)(cid:923)(cid:861)(cid:1607)(cid:3286)(cid:856)(cid:873)(cid:862)(cid:845)(cid:635)(cid:690)(cid:2888)(cid:781)(cid:2040)(cid:1630)(cid:1162)(cid:691)(cid:2189)(cid:2642)(cid:887)(cid:2516)(cid:2041)(cid:639)(cid:686)(cid:2189)(cid:687)(cid:887)(cid:3933)(cid:884)(cid:659)(cid:1209)(cid:3441)(cid:3293)(cid:887)(cid:2516)(cid:2041)(cid:639)(cid:686)(cid:3441)(cid:687)(cid:887)(cid:3933)(cid:884)(cid:659)(cid:1209)(cid:684)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:887)(cid:2324)(cid:915)(cid:1147)(cid:845)(cid:884)(cid:877)(cid:845)(cid:879)(cid:685)(cid:7555)(cid:2427)(cid:3800)(cid:674)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:2427)(cid:3899)(cid:2228)(cid:675)(cid:881)(cid:3135)(cid:2259)(cid:3108)(cid:3661)(cid:3663)(cid:674)(cid:928)(cid:1007)(cid:955)(cid:660)(cid:969)(cid:959)(cid:964)(cid:675)(cid:884)(cid:913)(cid:915)(cid:2383)(cid:3571)(cid:864)(cid:879)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:923)(cid:2022)(cid:2198)(cid:862)(cid:917)(cid:872)(cid:2516)(cid:2041)(cid:888)(cid:634)(cid:3192)(cid:2979)(cid:3284)(cid:2252)(cid:923)(cid:3824)(cid:920)(cid:867)(cid:3135)(cid:2259)(cid:3108)(cid:3661)(cid:3663)(cid:674)(cid:928)(cid:1007)(cid:955)(cid:660)(cid:969)(cid:959)(cid:964)(cid:675)(cid:884)(cid:913)(cid:916)(cid:907)(cid:887)(cid:923)(cid:3863)(cid:1966)(cid:883)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:881)(cid:864)(cid:879)(cid:2324)(cid:915)(cid:1147)(cid:920)(cid:868)(cid:879)(cid:845)(cid:872)(cid:873)(cid:854)(cid:903)(cid:866)(cid:635)(cid:7556)(cid:3135)(cid:2259)(cid:3108)(cid:3661)(cid:3663)(cid:674)(cid:928)(cid:1007)(cid:955)(cid:660)(cid:969)(cid:959)(cid:964)(cid:675)(cid:884)(cid:913)(cid:915)(cid:3571)(cid:2618)(cid:1395)(cid:884)(cid:920)(cid:872)(cid:915)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:923)(cid:2022)(cid:2198)(cid:862)(cid:917)(cid:872)(cid:2516)(cid:2041)(cid:888)(cid:634)(cid:2103)(cid:1945)(cid:884)(cid:2022)(cid:920)(cid:917)(cid:872)(cid:907)(cid:887)(cid:923)(cid:3863)(cid:1966)(cid:883)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:881)(cid:864)(cid:879)(cid:2324)(cid:915)(cid:1147)(cid:920)(cid:868)(cid:879)(cid:845)(cid:872)(cid:873)(cid:854)(cid:903)(cid:866)(cid:635)2022年6月22日2022年6月日議案において、候補者の一部の者につき、異なる意思を表示される場合は、株主総会参考書類の候補者番号をご記入ください。原案に対する賛否否賛議案第1号但しを除く否賛第2号(cid:928)(cid:1007)(cid:955)(cid:660)(cid:969)(cid:959)(cid:964)(cid:884)(cid:913)(cid:916)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:884)(cid:3486)(cid:3905)(cid:881)(cid:883)(cid:916)(cid:50)(cid:51)(cid:943)(cid:660)(cid:965)(cid:851)(cid:913)(cid:892)(cid:686)(cid:1001)(cid:940)(cid:928)(cid:1007)(cid:42)(cid:37)(cid:687)(cid:638)(cid:686)(cid:1342)(cid:973)(cid:949)(cid:1003)(cid:660)(cid:965)(cid:687)(cid:853)(cid:1607)(cid:2124)(cid:862)(cid:917)(cid:879)(cid:845)(cid:903)(cid:866)(cid:635)4(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:4040)(cid:1857)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2427)2022年6月22日2022年6月日議案において、候補者の一部の者につき、異なる意思を表示される場合は、株主総会参考書類の候補者番号をご記入ください。原案に対する賛否否賛議案第1号但しを除く否賛第2号(cid:928)(cid:1007)(cid:955)(cid:660)(cid:969)(cid:959)(cid:964)(cid:884)(cid:913)(cid:916)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:887)(cid:861)(cid:1162)(cid:3258)(cid:50)(cid:51)(cid:943)(cid:660)(cid:965)(cid:923)(cid:3233)(cid:904)(cid:2324)(cid:916)(cid:3661)(cid:3663)(cid:1001)(cid:940)(cid:928)(cid:1007)(cid:42)(cid:37)(cid:638)(cid:1342)(cid:973)(cid:949)(cid:1003)(cid:660)(cid:965)(cid:923)(cid:3286)(cid:3991)(cid:866)(cid:916)(cid:3661)(cid:3663)(cid:1001)(cid:940)(cid:928)(cid:1007)(cid:42)(cid:37)(cid:851)(cid:913)(cid:892)(cid:1342)(cid:973)(cid:949)(cid:1003)(cid:660)(cid:965)(cid:923)(cid:3286)(cid:3991)(cid:866)(cid:916)(cid:860)(cid:881)(cid:883)(cid:856)(cid:634)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:945)(cid:928)(cid:964)(cid:884)(cid:1001)(cid:940)(cid:928)(cid:1007)(cid:866)(cid:916)(cid:860)(cid:881)(cid:853)(cid:880)(cid:854)(cid:903)(cid:866)(cid:635)(cid:73)(cid:85)(cid:85)(cid:81)(cid:84)(cid:27)(cid:16)(cid:16)(cid:70)(cid:87)(cid:80)(cid:85)(cid:70)(cid:15)(cid:85)(cid:83)(cid:15)(cid:78)(cid:86)(cid:71)(cid:72)(cid:15)(cid:75)(cid:81)(cid:16)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:945)(cid:928)(cid:964)(cid:686)(cid:50)(cid:51)(cid:943)(cid:660)(cid:965)(cid:687)(cid:888)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:963)(cid:1007)(cid:953)(cid:660)(cid:930)(cid:931)(cid:660)(cid:978)(cid:887)(cid:3146)(cid:4069)(cid:2446)(cid:3498)(cid:880)(cid:866)(cid:635)(cid:686)(cid:50)(cid:51)(cid:943)(cid:660)(cid:965)(cid:923)(cid:3233)(cid:904)(cid:2324)(cid:916)(cid:3661)(cid:3663)(cid:687)(cid:880)(cid:887)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:888)(cid:781)(cid:1395)(cid:884)(cid:1910)(cid:915)(cid:1348)(cid:3315)(cid:880)(cid:866)(cid:635)(cid:781)(cid:15)(cid:782)(cid:15)(cid:781)(cid:15)(cid:782)(cid:15)(cid:784)(cid:15)(cid:1166)(cid:2033)(cid:888)(cid:1384)(cid:3800)(cid:887)(cid:1162)(cid:3258)(cid:884)(cid:2376)(cid:876)(cid:879)(cid:2189)(cid:3441)(cid:923)(cid:861)(cid:3286)(cid:3991)(cid:856)(cid:873)(cid:862)(cid:845)(cid:635)(cid:783)(cid:15)(cid:686)(cid:2253)(cid:887)(cid:1384)(cid:3800)(cid:897)(cid:687)(cid:923)(cid:939)(cid:998)(cid:959)(cid:939)(cid:1001)(cid:940)(cid:928)(cid:1007)(cid:42)(cid:37)(cid:634)(cid:1342)(cid:973)(cid:949)(cid:1003)(cid:660)(cid:965)(cid:923)(cid:3286)(cid:3991)(cid:864)(cid:634)(cid:686)(cid:1001)(cid:940)(cid:928)(cid:1007)(cid:687)(cid:923)(cid:939)(cid:998)(cid:959)(cid:939)(cid:2557)(cid:864)(cid:845)(cid:973)(cid:949)(cid:1003)(cid:660)(cid:965)(cid:923)(cid:3286)(cid:3991)(cid:864)(cid:634)(cid:686)(cid:2809)(cid:2548)(cid:687)(cid:923)(cid:939)(cid:998)(cid:959)(cid:939)(cid:861)(cid:2987)(cid:1177)(cid:2244)(cid:2034)(cid:638)(cid:3734)(cid:3284)(cid:1941)(cid:2738)(cid:782)(cid:2252)(cid:852)(cid:914)(cid:1941)(cid:2738)(cid:785)(cid:2252)(cid:903)(cid:880)(cid:888)(cid:2324)(cid:915)(cid:1147)(cid:845)(cid:923)(cid:1651)(cid:2221)(cid:845)(cid:872)(cid:864)(cid:903)(cid:866)(cid:635)(cid:638)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:945)(cid:928)(cid:964)(cid:897)(cid:887)(cid:926)(cid:939)(cid:951)(cid:949)(cid:884)(cid:2125)(cid:864)(cid:879)(cid:3395)(cid:2652)(cid:866)(cid:916)(cid:3461)(cid:3899)(cid:674)(cid:928)(cid:1007)(cid:955)(cid:660)(cid:969)(cid:959)(cid:964)(cid:2688)(cid:2835)(cid:3977)(cid:1754)(cid:638)(cid:3048)(cid:2548)(cid:3977)(cid:1754)(cid:3187)(cid:675)(cid:888)(cid:634)(cid:1490)(cid:2323)(cid:3895)(cid:887)(cid:861)(cid:3547)(cid:2930)(cid:881)(cid:883)(cid:915)(cid:903)(cid:866)(cid:635)(cid:638)(cid:928)(cid:1007)(cid:955)(cid:660)(cid:969)(cid:959)(cid:964)(cid:887)(cid:861)(cid:3938)(cid:3899)(cid:1536)(cid:1701)(cid:884)(cid:913)(cid:876)(cid:879)(cid:888)(cid:634)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:945)(cid:928)(cid:964)(cid:923)(cid:861)(cid:3938)(cid:3899)(cid:845)(cid:872)(cid:873)(cid:858)(cid:883)(cid:845)(cid:2516)(cid:2041)(cid:853)(cid:861)(cid:863)(cid:845)(cid:903)(cid:866)(cid:635)(cid:2500)(cid:2121)(cid:884)(cid:877)(cid:854)(cid:903)(cid:864)(cid:879)(cid:888)(cid:634)(cid:1340)(cid:1607)(cid:980)(cid:999)(cid:979)(cid:963)(cid:949)(cid:939)(cid:884)(cid:851)(cid:3824)(cid:845)(cid:2041)(cid:920)(cid:868)(cid:856)(cid:873)(cid:862)(cid:845)(cid:635)(cid:928)(cid:1007)(cid:955)(cid:660)(cid:969)(cid:959)(cid:964)(cid:884)(cid:913)(cid:916)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:851)(cid:3824)(cid:845)(cid:2041)(cid:920)(cid:868)(cid:2700)(cid:9)(cid:980)(cid:999)(cid:979)(cid:963)(cid:949)(cid:939)(cid:10)(cid:2174)(cid:3483)(cid:54)(cid:39)(cid:43)(cid:2548)(cid:2903)(cid:1756)(cid:2022)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:2498)(cid:1866)(cid:2885)(cid:2022)(cid:3558)(cid:17)(cid:18)(cid:19)(cid:17)(cid:14)(cid:18)(cid:24)(cid:20)(cid:14)(cid:17)(cid:19)(cid:24)(cid:674)(cid:2337)(cid:3527)(cid:2252)(cid:1554)(cid:1941)(cid:2738)(cid:789)(cid:2252)(cid:852)(cid:914)(cid:1941)(cid:1945)(cid:789)(cid:2252)(cid:903)(cid:880)(cid:634)(cid:3048)(cid:4073)(cid:3977)(cid:3777)(cid:3977)(cid:675)(cid:1595)(cid:1556)(cid:3172)(cid:2239)(cid:1352)(cid:887)(cid:1413)(cid:3895)(cid:888)(cid:634)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:42)(cid:36)(cid:43)(cid:853)(cid:1249)(cid:1254)(cid:866)(cid:916)(cid:686)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:3135)(cid:2208)(cid:2022)(cid:2198)(cid:979)(cid:997)(cid:959)(cid:964)(cid:977)(cid:933)(cid:660)(cid:988)(cid:687)(cid:923)(cid:861)(cid:3938)(cid:3899)(cid:845)(cid:872)(cid:873)(cid:856)(cid:860)(cid:881)(cid:853)(cid:1348)(cid:3315)(cid:880)(cid:866)(cid:635)(cid:734)(cid:1887)(cid:3722)(cid:851)(cid:2326)(cid:2251)(cid:874)(cid:887)(cid:949)(cid:986)(cid:660)(cid:964)(cid:977)(cid:933)(cid:1007)(cid:3187)(cid:884)(cid:879)(cid:634)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:2427)(cid:3899)(cid:2228)(cid:1224)(cid:1340)(cid:884)(cid:1607)(cid:2124)(cid:887)(cid:50)(cid:51)(cid:943)(cid:660)(cid:965)(cid:923)(cid:3233)(cid:904)(cid:2324)(cid:876)(cid:879)(cid:856)(cid:873)(cid:862)(cid:845)(cid:635)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:1945)(cid:884)(cid:2022)(cid:2198)(cid:3258)(cid:3888)(cid:923)(cid:3617)(cid:1995)(cid:866)(cid:916)(cid:2516)(cid:2041)(cid:888)(cid:634)(cid:2102)(cid:3155)(cid:50)(cid:51)(cid:943)(cid:660)(cid:965)(cid:923)(cid:3233)(cid:904)(cid:2324)(cid:876)(cid:879)(cid:845)(cid:872)(cid:873)(cid:854)(cid:634)(cid:1224)(cid:1607)(cid:887)(cid:686)(cid:1001)(cid:940)(cid:928)(cid:1007)(cid:42)(cid:37)(cid:638)(cid:1342)(cid:973)(cid:949)(cid:1003)(cid:660)(cid:965)(cid:923)(cid:3286)(cid:3991)(cid:866)(cid:916)(cid:3661)(cid:3663)(cid:687)(cid:880)(cid:634)(cid:2102)(cid:3155)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:923)(cid:851)(cid:1574)(cid:845)(cid:845)(cid:872)(cid:864)(cid:903)(cid:866)(cid:635)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:945)(cid:928)(cid:964)(cid:884)(cid:926)(cid:939)(cid:951)(cid:949)(cid:864)(cid:879)(cid:856)(cid:873)(cid:862)(cid:845)(cid:635)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:2427)(cid:3899)(cid:2228)(cid:1224)(cid:1340)(cid:884)(cid:1607)(cid:2124)(cid:862)(cid:917)(cid:872)(cid:686)(cid:1001)(cid:940)(cid:928)(cid:1007)(cid:42)(cid:37)(cid:687)(cid:851)(cid:913)(cid:892)(cid:686)(cid:1342)(cid:973)(cid:949)(cid:1003)(cid:660)(cid:965)(cid:687)(cid:923)(cid:861)(cid:3286)(cid:3991)(cid:856)(cid:873)(cid:862)(cid:845)(cid:635)(cid:1342)(cid:973)(cid:949)(cid:1003)(cid:660)(cid:965)(cid:884)(cid:913)(cid:916)(cid:1001)(cid:940)(cid:928)(cid:1007)(cid:887)(cid:2125)(cid:884)(cid:888)(cid:2263)(cid:3208)(cid:3108)(cid:884)(cid:973)(cid:949)(cid:1003)(cid:660)(cid:965)(cid:3617)(cid:1995)(cid:851)(cid:2326)(cid:2835)(cid:854)(cid:1384)(cid:3800)(cid:884)(cid:883)(cid:915)(cid:903)(cid:866)(cid:887)(cid:880)(cid:634)(cid:1490)(cid:2323)(cid:3895)(cid:861)(cid:2214)(cid:3078)(cid:884)(cid:913)(cid:916)(cid:3290)(cid:1177)(cid:887)(cid:973)(cid:949)(cid:1003)(cid:660)(cid:965)(cid:884)(cid:3617)(cid:1995)(cid:864)(cid:879)(cid:856)(cid:873)(cid:862)(cid:845)(cid:635)(cid:1166)(cid:2033)(cid:888)(cid:1384)(cid:3800)(cid:887)(cid:1162)(cid:3258)(cid:884)(cid:2376)(cid:876)(cid:879)(cid:2189)(cid:3441)(cid:923)(cid:861)(cid:3286)(cid:3991)(cid:856)(cid:873)(cid:862)(cid:845)(cid:635)株主総会参考書類議案および参考事項第１号議案定款一部変更の件１．変更の理由「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。（1）変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。（2）変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。（3）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これを削除するものであります。（4）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。（下線は変更部分を示します。）変 更 案＜ 削 除 ＞２．変更の内容現 行 定 款（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類の記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。＜ 新 設 ＞（電子提供措置等）第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。5現 行 定 款＜ 新 設 ＞変 更 案（附則）１． 変更前定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款第15条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。２． 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。３． 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。6(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:4040)(cid:1857)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2427)第２号議案取締役（監査等委員であるものを除く。）9名選任の件現任の取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案において同じ。）全員（9名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願いするものであります。監査等委員会は各候補者に関して、当事業年度における業務執行状況および業績ならびにこれまでの経歴等を評価したうえで、それぞれ当社の取締役として適任であると判断しております。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番 号氏 名現在の当社における地位および担当１ 再 任おおうちあきひこ大 内 昭 彦 代表取締役会長２ 再 任はっとり服 部まこと真 代表取締役社長 社長執行役員取 締 役 会出 席 状 況100％(15回／15回)100％(15回／15回)３ 再 任むらかわへい川 村 悟 平ご取締役 専務執行役員 生産本部長兼 品質保証本部管掌 兼 環境・安全統括本部管掌100％(15回／15回)もちづきつねとし望 月 経 利 取締役 専務執行役員 総務・人事本部長100％(15回／15回)かいやたけし海 谷 健 司 取締役 常務執行役員 事業統括本部長100％(15回／15回)６ 再 任のしばよう いち柴 野 洋 一取締役 上席執行役員 管理本部長兼 経理部長100％(10回／10回)せべ瀬 邊あきら明 取締役（社外）社 外 独 立おくしまあきこ奥 島 晶 子 取締役（社外）再 任社 外 独 立すぎもと杉 本しげる茂 取締役（社外）100％(10回／10回)100％(15回／15回)100％(10回／10回)４ 再 任５ 再 任再 任社 外再 任７８９71おお うちあき ひこ大内 昭彦 （1945年１月２日生）再 任略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1967年 ３ 月 当社入社1994年 ４ 月 当社名古屋支店長1998年 ３ 月 当社生産本部龍野工場長2000年 ６ 月 当社取締役 生産本部龍野工場長2002年 ５ 月 当社取締役 生産本部長2002年 ６ 月 当社常務取締役 生産本部長2004年 ６ 月 当社代表取締役社長2011年 ６ 月 当社代表取締役社長 社長執行役員2014年 ４ 月 当社代表取締役会長〔現任〕所有する当社の株式の数52,300株選任の理由取締役在任年数22年取締役会への出席状況15回／15回（100％）当社の営業部門および生産部門における業務執行経験が豊富であり、また、取締役として22年、うち代表取締役社長として10年、代表取締役会長として8年の経営経験を有し、当社取締役会における重要な意思決定および業務執行の監督ならびに経営の最高責任者としての役割を十分に果たしてきました。これまでの経営手腕および実績に鑑み、引き続き取締役候補者としております。2はっ とりまこと服部 真 （1957年10月12日生）再 任略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1980年 ４ 月 当社入社2005年10月 当社事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門2009年10月 当社事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長半導体材料部長兼半導体材料部長2011年10月 当社事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長2014年 ４ 月 当社執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長2015年 ６ 月 当社取締役 執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長2017年 ４ 月 当社取締役 常務執行役員 事業統括本部長2020年 ４ 月 当社代表取締役社長 社長執行役員〔現任〕当社の営業部門における業務執行経験が豊富であり、また、取締役として7年、うち代表取締役社長として2年の経営経験を有し、当社取締役会における重要な意思決定および業務執行の監督ならびに経営の最高責任者としての役割を十分に果たしてきました。これまでの経営手腕および実績に鑑み、引き続き取締役候補者としております。8取締役在任年数選任の理由所有する当社の株式の数23,100株7年取締役会への出席状況15回／15回（100％）(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:4040)(cid:1857)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2427)3かわ むらご へい川村 悟平 （1956年１月12日生）再 任略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1979年 ４ 月 当社入社2005年10月 当社生産本部熊谷工場加工紙製造部長2006年 ６ 月 当社生産本部熊谷工場洋紙製造部長2009年 ９ 月 琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼総経理（出向）2011年 ６ 月 当社執行役員 琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼総経理（出向）2014年 ４ 月 当社常務執行役員 琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼総経理（出向）2015年 ６ 月 当社取締役 常務執行役員 琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼総経理（出向）2015年 ９ 月 当社取締役 常務執行役員 生産本部副本部長2016年 ４ 月 当社取締役 常務執行役員 生産本部副本部長兼品質･環境統括本部管掌2017年 ４ 月 当社取締役 常務執行役員 生産本部長兼品質･環境統括本部管掌2020年 ４ 月 当社取締役 専務執行役員 生産本部長兼品質･環境統括本部管掌2022年 ４ 月 当社取締役 専務執行役員 生産本部長兼品質保証本部管掌兼環境・安全統括本部管掌〔現任〕選任の理由当社の生産部門および海外子会社の経営における業務執行経験が豊富であり、また、取締役として7年の経営経験を有し、当社取締役会における重要な意思決定および業務執行の監督の役割を十分に果たしてきました。これまでの実績に鑑み、引き続き取締役候補者としております。略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1983年 １ 月 当社入社2006年 ６ 月 当社総務･人事本部総務･法務部長兼人事部長2011年 ６ 月 当社執行役員 総務･人事本部長兼総務･法務部長兼人事部長2014年 ４ 月 当社常務執行役員 総務･人事本部長兼人事部長2014年10月 当社常務執行役員 総務･人事本部長2015年 ６ 月 当社取締役 常務執行役員 総務･人事本部長2020年 ４ 月 当社取締役 専務執行役員 総務･人事本部長〔現任〕選任の理由当社の総務・人事部門における業務執行経験が豊富であり、また、取締役として7年の経営経験を有し、当社取締役会における重要な意思決定および業務執行の監督の役割を十分に果たしてきました。これまでの実績に鑑み、引き続き取締役候補者としております。所有する当社の株式の数18,700株取締役在任年数7年取締役会への出席状況15回／15回（100％）所有する当社の株式の数21,540株取締役在任年数7年取締役会への出席状況15回／15回（100％）94もち づきつね とし望月 経利 （1958年５月12日生）再 任5かい やたけ し海谷 健司 （1961年11月19日生）再 任略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1984年 ４ 月 当社入社2008年10月 当社事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門情報電子材料2013年10月 当社事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門副部門長2014年 ４ 月 当社事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門副部門長2016年 ３ 月 当社事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門副部門長兼大阪支店アドバンストマテリアルズ営業部長2017年 ４ 月 当社執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長2019年 ５ 月 当社執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長部長兼事業支援部長兼QMS推進室長2020年 ４ 月 当社常務執行役員 事業統括本部長2020年 ６ 月 当社取締役 常務執行役員 事業統括本部長〔現任〕選任の理由当社の営業部門における業務執行経験が豊富であり、また、取締役として2年の経営経験を有し、当社取締役会における重要な意思決定および業務執行の監督の役割を十分に果たしてきました。これまでの実績に鑑み、引き続き取締役候補者としております。所有する当社の株式の数10,700株取締役在任年数2年取締役会への出席状況15回／15回（100％）6しば のよう いち柴野 洋一 （1963年11月14日生）再 任略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1987年 ４ 月 当社入社2015年 ３ 月 LINTEC ASIA PACIFIC REGIONAL HEADQUARTERS 取締役（出向）2018年 ４ 月 当社執行役員 管理本部長兼経理部長2021年 ４ 月 当社上席執行役員 管理本部長兼経理部長2021年 ６ 月 当社取締役 上席執行役員 管理本部長兼経理部長〔現任〕選任の理由当社の管理部門および海外子会社の経営における業務執行経験が豊富であり、また、取締役として1年の経営経験を有し、当社取締役会における重要な意思決定および業務執行の監督の役割を十分に果たしてきました。これまでの実績に鑑み、引き続き取締役候補者としております。10所有する当社の株式の数7,000株取締役在任年数1年取締役会への出席状況10回／10回（100％）(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:4040)(cid:1857)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2427)７せ べあきら瀬邊 明 （1965年12月12日生）再 任 社 外略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1988年 ４ 月 十條製紙株式会社 入社2014年 ７ 月 日本製紙株式会社 原材料本部林材部長2016年 ６ 月 同社原材料本部長代理兼林材部長2018年 ６ 月 同社原材料本部長兼林材部長2020年 ４ 月 同社原材料本部長2020年 ６ 月 同社執行役員 原材料本部長2021年 ６ 月 当社社外取締役〔現任〕2021年 ６ 月 日本製紙株式会社執行役員 企画本部長、関連企業担当、海外事業本部管掌〔現任〕選任の理由および期待される役割日本製紙株式会社における役員経験および同社資材部門等における長年の業務経験を通じて得られた知識・経験等が、当社取締役会の監督機能強化に生かされており、引き続き上記の役割に期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。８おく しまあき こ奥島 晶子 （1958年２月１日生）再 任 社 外 独 立略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1981年 ４ 月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社1991年 ４ 月 エレクトロニック・データ・システムズ・ジャパン株式会社 入社1995年 ２ 月 同社コマーシャル・サービス部長1996年 ３ 月 日本ディジタルイクイップメント株式会社 データウェアハウス1998年10月 株式会社ファルマ・データマイニング研究所 代表取締役社長企画部長兼米国法人社長1999年 ７ 月 ブリオテクノロジージャパン株式会社 代表取締役社長2001年 ３ 月 ジェイビートゥビー株式会社 代表取締役社長〔現任〕2020年 6 月 当社社外取締役〔現任〕選任の理由および期待される役割当社とは異なる業界において長年にわたり代表取締役社長を務めるなどの豊富な経営経験およびマーケティングの分野における幅広い知識・経験等が当社取締役会の監督機能強化に生かされており、引き続き上記の役割に期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。所有する当社の株式の数200株社外取締役在任年数1年取締役会への出席状況10回／10回（100％）所有する当社の株式の数600株社外取締役在任年数2年取締役会への出席状況15回／15回（100％）11９すぎ もとしげる杉本 茂 （1958年10月12日生）再 任 社 外 独 立略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1982年 ４ 月 住宅・都市整備公団（現 独立行政法人都市再生機構） 入社1985年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所1987年 ６ 月 不動産鑑定士登録1988年 ７ 月 株式会社さくら綜合事務所（現 さくら綜合事務所グループ株式会社） 代表取締役〔現任〕1989年 ２ 月 公認会計士登録1992年 ３ 月 税理士登録1995年12月 監査法人さくら綜合事務所（現 さくら萌和有限責任監査法人）代表社員〔現任〕2008年 ４ 月 中央大学大学院 客員教授2012年 ６ 月 株式会社ツムラ 社外取締役2013年11月 ヒューリックリート投資法人 監督役員2021年 ６ 月 当社社外取締役〔現任〕2021年 ７ 月 株式会社さくら綜合事務所 代表取締役〔現任〕選任の理由および期待される役割公認会計士、不動産鑑定士、税理士としての高度な専門知識および幅広い見識、長年にわたる実務経験、さらには自ら会社を経営する傍らで当社とは異なる業界において社外取締役や監督役員を務めるなど豊富な経営経験等が当社取締役会の監督機能強化に生かされており、引き続き上記の役割に期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。所有する当社の株式の数1,500株社外取締役在任年数1年取締役会への出席状況10回／10回（100％）（注）1. 柴野洋一氏、瀬邊明氏および杉本茂氏は2021年6月21日開催の第127期定時株主総会において新たに選任されたため、取締役会への出席状況については就任後の開催回数で記載しております。2. 瀬邊明氏は当社の特定関係事業者である日本製紙株式会社において執行役員として業務を執行しており、同社と当社との間には、原材料の仕入および商品の売上があります。その他の取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。3. 瀬邊明氏、奥島晶子氏および杉本茂氏は社外取締役候補者であります。4. 当社は社外から有能な人材を迎えることができるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき非業務執行取締役等の賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定め、非業務執行取締役等である社外取締役との間で当該契約を締結しております。瀬邊明氏、奥島晶子氏および杉本茂氏が選任された場合は、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は10百万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額といたします。5. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金および争訟費用を填補することとしております。ただし、被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則等に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても填補されません。なお、全ての被保険者についてその保険料を全額当社が負担しております。各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなり、次回更新時にも同内容での更新を予定しております。6. 奥島晶子氏および杉本茂氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ており、選任された場合は、奥島晶子氏および杉本茂氏は引き続き独立役員となる予定であります。12(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:4040)(cid:1857)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2427)（ご参考）取締役会の構成［2022年6月22日以降の予定］各取締役に、特に期待される分野は以下のとおりです。No.氏名属性企業経営･経営戦略･SDGs製造・技術・研究・IT営業・マーケティング財務・会計・資本政策・M&A監査人事・労務・人材開発法務・リスク管理グローバル経験他業種知見1 大内 昭彦2 服部真3 川村 悟平4 望月 経利5 海谷 健司6 柴野 洋一7 瀬邊明社 外8 奥島 晶子9 杉本茂10 木村 雅昭11 大岡哲12 大澤加奈子社 外独 立社 外独 立社 外独 立社 外独 立●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●※上記は各取締役の有する全ての知見を表すものではありません。13●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●以 上(添付書類) 事業報告 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)1. 企業集団の現況に関する事項（1）事業の経過およびその成果当連結会計年度における世界経済は、資源・エネルギー価格の高騰やサプライチェーンの混乱があったものの、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進んだことなどにより総じて回復基調をたどりました。一方、我が国においては新型コロナウイルス感染症の影響により個人消費は低調であったものの、為替相場の円安効果もあり企業業績は総じて回復が見られました。このような情勢の下、当社グループでは、基本方針を「イノベーションによる企業体質の強靭化と持続的成長に向けた新製品・新事業の創出を通じて、サステナブルな社会の実現に貢献す る」 と し た 2030 年 3 月 期 を 最 終 年 度 と す る 長 期 ビ ジ ョ ン 「LINTEC SUSTAINABILITYVISION 2030」(略称：LSV 2030)を掲げるとともに、その実現に向けた3年ごとの中期経営計画をマイルストーンと位置づけ、2021年4月から2024年3月までの3か年を対象とする中期経営計画「LSV 2030 – Stage 1」をスタートさせました。当期における当社グループの事業環境につきましては、半導体・電子部品関連製品が好調な需要に支えられ順調に推移したことに加え、他の製品についてもコロナ禍の影響を大きく受けた前年同期に比べて需要が回復したことにより総じて堅調に推移しました。この結果、売上高は2,568億36百万円（前年同期比8.9％増）、営業利益は215億84百万円（同26.7％増）、経常利益は226億98百万円（同35.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は166億41百万円（同45.9％増）となりました。なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等の適用により、売上高は135億64百万円減少しました。セグメント別の概況は次のとおりであります。14(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:4040)(cid:1857)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2427)(cid:3354)(cid:2509)(cid:2036)(cid:1830)(cid:2519)(cid:3938)(cid:1273)(cid:1254)(cid:1728)(cid:3938)(cid:1273)(cid:2572)(cid:1393)(cid:2302)(cid:1490)(cid:2323)(cid:884)(cid:1596)(cid:2832)(cid:866)(cid:916)(cid:3184)(cid:1592)(cid:2413)(cid:3938)(cid:1273)(cid:3184)(cid:4040)(cid:1857)(cid:1393)(cid:1837)(cid:3301)(cid:3155)(cid:887)(cid:1728)(cid:2679)(cid:731)(cid:19)(cid:13)(cid:22)(cid:23)(cid:25)(cid:1327)(cid:20)(cid:23)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:674)(cid:2738)(cid:3301)(cid:3209)(cid:1592)(cid:3450)(cid:25)(cid:15)(cid:26)(cid:715)(cid:2815)(cid:675)(cid:19)(cid:19)(cid:23)(cid:1327)(cid:26)(cid:25)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:674)(cid:2738)(cid:3301)(cid:3209)(cid:1592)(cid:3450)(cid:20)(cid:22)(cid:15)(cid:20)(cid:715)(cid:2815)(cid:675)(cid:19)(cid:18)(cid:22)(cid:1327)(cid:25)(cid:21)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:674)(cid:2738)(cid:3301)(cid:3209)(cid:1592)(cid:3450)(cid:19)(cid:23)(cid:15)(cid:24)(cid:715)(cid:2815)(cid:675)(cid:18)(cid:23)(cid:23)(cid:1327)(cid:21)(cid:18)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:674)(cid:2738)(cid:3301)(cid:3209)(cid:1592)(cid:3450)(cid:21)(cid:22)(cid:15)(cid:26)(cid:715)(cid:2815)(cid:675)15印刷材・産業工材関連電子・光学関連…当セグメントの売上高は1,324億21百万円（前年同期比14.4％増）、営業利益は13億73百万円（同－％）となりました。当セグメントの事業部門別の売り上げの概況は次のとおりです。当セグメントの売上高は913億79百万円（前年同期比2.7％増）、営業利益は191億76百万円（同27.3％増）となりました。当セグメントの事業部門別の売り上げの概況は次のとおりです。シール・ラベル用粘着製品は国内では化粧品や飲料キャンペーン用などの需要は低調であったものの、食品、通販関連の需要が増加したことにより粘着紙、粘着フィルムともに堅調に推移しました。海外では中国やアセアン地域などのアジア圏において好調に推移したほか、米国において買収効果もあり大きく伸長しました。この結果、当事業部門の売上高は1,012億76百万円（前年同期比15.7％増）となりました。半導体関連粘着テープおよび関連装置、積層セラミックコンデンサ関連テープは、5Ｇ対応スマートフォンやカーエレクトロニクス、テレワーク拡大に伴うパソコン用などの需要増加により好調に推移しました。この結果、当事業部門の売上高は674億29百万円（前年同期比21.9％増）となりました。国内外ともにウインドーフィルムや自動車用粘着製品の需要が回復したほか、装飾用フィルムや通販向け装置が好調に推移しました。この結果、当事業部門の売上高は311億45百万円（前年同期比10.4％増）となりました。■印刷・情報材事業部門■アドバンストマテリアルズ事業部門■産業工材事業部門16(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:4040)(cid:1857)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2427)洋紙・加工材関連当セグメントの売上高は330億35百万円（前年同期比5.9％増）、営業利益はパルプを中心とした原燃料価格上昇の影響を受け9億71百万円（同54.6％減）となりました。当セグメントの事業部門別の売り上げの概況は次のとおりです。主力のカラー封筒用紙が堅調に推移したほか、クリーンルームなどで使用される工業用特殊紙やファストフード向け耐油耐水紙などの需要が回復しました。この結果、当事業部門の売上高は153億41百万円（前年同期比6.2％増）となりました。剝離紙は前年同期並みとなりましたが、合成皮革用工程紙は車両用の需要が回復したほか、炭素繊維複合材料用工程紙はスポーツ・レジャー用の需要増加により順調に推移しました。この結果、当事業部門の売上高は176億94百万円（前年同期比5.7％増）となりました。光学ディスプレイ関連粘着製品は大型テレビやパソコン、スマートフォン用などの需要が堅調に推移しました。なお、売上高は収益認識会計基準適用の影響を受け大幅に減少しました。この結果、当事業部門の売上高は239億50百万円（前年同期比28.9％減）となりました。■洋紙事業部門■加工材事業部門■オプティカル材事業部門（2）対処すべき課題当社グループは2030年3月期を最終年度とする長期ビジョン「LINTEC SUSTAINABILITYVISION 2030」（略称：LSV 2030）を掲げるとともに、その実現に向けた3年ごとの中期経営計画をマイルストーンと位置づけ、2021年4月から2024年3月までの3か年を対象とする中期経営計画「LSV 2030 – Stage 1」を推進しております。2023年3月期の経営環境につきましては、世界経済は新型コロナウイルス感染症による行動制限が緩和され、経済活動も持ち直しが継続することが期待される一方、サプライチェーンの混乱やエネルギーコストの上昇、ウクライナ問題による国際情勢の緊迫化など、先行きは依然として不透明な状況が続くと予想されます。当社グループは、これまで培ってきた独自の技術力を生かしつつ、イノベーションによる揺るぎのない企業体質の強靭化と新たな製品や事業領域を創出・拡大していくことで、持続的な成長を目指してまいります。さらに、脱炭素・循環型社会の実現への貢献、人権の尊重、コーポレートガバナンスの強化などさまざまな社会的課題の解決に向けた取り組みを着実に実行し、事業活動を通じてサステナブルな社会の実現に貢献し続けていくことを基本的な考え方とし、各重点テーマに対して積極的に取り組んでまいります。≪長期ビジョンの概要≫Ⅰ．名 称 「LINTEC SUSTAINABILITY VISION 2030」（略称：LSV 2030）Ⅱ． 基本方針 イノベーションによる企業体質の強靭化と持続的成長に向けた新製品・新事業の創出を通じて、サステナブルな社会の実現に貢献するⅢ．重点テーマ１．社会的課題の解決(1) 環境 … 脱炭素社会・循環型社会の実現への貢献 など(2) 社会 … 人権の尊重、ステークホルダーへの情報開示とコミュニケーション強化 など(3) ガバナンス … コーポレートガバナンスの強化、取締役会の実効性のさらなる向上など(4) 事業活動を通じたSDGs達成への貢献２．イノベーションによる企業体質の強靭化(1) DXによる設計・開発・製造・物流・業務プロセスの変革(2) ビルド＆スクラップによる省エネ、高品質、高効率、省人化を目的とした新規生産設備の導入(3) 生産プロセス革新によるコスト競争力の強化(4) 低成長・不採算事業の構造改革とグループ会社の経営健全化(5) 強固な財務基盤の維持と資本効率の向上17３．持続的成長に向けた新製品・新事業の創出(1) 技術革新による新製品・新事業の創出(2) 戦略的投資の拡大と機動的M＆A(3) さらなるグローバルプレーヤーへの飛躍(4) ローカリゼーションの確立≪中期経営計画の概要≫Ⅰ．名称／期間 「LSV 2030 – Stage 1」／2021年４月～2024年３月Ⅱ．各事業セグメントの主な取り組み■印刷材・産業工材関連米国やアジア地域など海外での生産拠点拡充と営業力強化MACTACグループとのシナジー発現国内外でのウインドーフィルムの拡販と高機能製品の拡充・展開ラベリング技術をコアにした自動化システムの拡販 など■電子・光学関連積極的な投資による半導体・電子部品関連製品のシェア拡大次世代デバイス製造プロセス用薄膜・高密度・多積層製品の開発次世代ディスプレイ用粘着剤の開発OCA（Optical Clear Adhesive）新製品の開発・拡販 など■洋紙・加工材関連脱プラ・フードロス対応新製品の開発・拡販新製品の開発と市場展開剝離紙の無溶剤化と脱ポリ化の推進エナメル調および車両向け合成皮革用工程紙の技術開発・拡販 など18(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:4040)(cid:1857)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2427)◆当社のESGおよびSDGsに関する取り組みについて◆当社は長期ビジョン「LSV 2030」で掲げた重点テーマ「社会的課題の解決」において、ESG（環境・社会・ガバナンス）およびSDGsに関する取り組み課題として、次の項目を設定しております。当社グループ全社員による取り組みを一層加速し、国際社会の課題解決に貢献することのできる企業グループを目指していきます。また、マテリアリティ（重点課題）については毎年見直しを行っており、「CSRレポート」（本年発行分から「サステナビリティレポート」に改称予定）および「統合報告書」ならびに当社ウェブサイトにて開示しております。当社はこれからも、社是「至誠と創造」の下、各項目に対し積極的に取り組んでまいります。19(cid:1536)(cid:1701)(cid:38)(cid:725)(cid:2916)(cid:2936)(cid:2761)(cid:2302)(cid:1393)(cid:887)(cid:2286)(cid:1905)(cid:897)(cid:887)(cid:2025)(cid:1881)(cid:638)(cid:36)(cid:48)(cid:9386)(cid:3337)(cid:2394)(cid:3988)(cid:887)(cid:2143)(cid:1902)(cid:674)(cid:19)(cid:17)(cid:20)(cid:17)(cid:3301)(cid:903)(cid:880)(cid:884)(cid:19)(cid:17)(cid:18)(cid:20)(cid:3301)(cid:3155)(cid:3450)(cid:880)(cid:22)(cid:17)(cid:715)(cid:1166)(cid:2509)(cid:887)(cid:2143)(cid:1902)(cid:675)(cid:725)(cid:2405)(cid:1536)(cid:1813)(cid:2302)(cid:1393)(cid:887)(cid:2286)(cid:1905)(cid:897)(cid:887)(cid:2025)(cid:1881)(cid:638)(cid:998)(cid:945)(cid:928)(cid:939)(cid:999)(cid:1348)(cid:3315)(cid:2657)(cid:3516)(cid:887)(cid:1446)(cid:2374)(cid:674)(cid:7774)(cid:3949)(cid:2228)(cid:998)(cid:945)(cid:928)(cid:939)(cid:999)(cid:947)(cid:949)(cid:962)(cid:988)(cid:887)(cid:1999)(cid:2969)(cid:883)(cid:882)(cid:675)(cid:638)(cid:3899)(cid:2603)(cid:2198)(cid:3899)(cid:3988)(cid:887)(cid:2143)(cid:1902)(cid:638)(cid:3337)(cid:2603)(cid:887)(cid:2603)(cid:2285)(cid:1580)(cid:2410)(cid:2415)(cid:2325)(cid:725)(cid:49)(cid:51)(cid:53)(cid:51)(cid:3663)(cid:897)(cid:887)(cid:2864)(cid:1312)(cid:638)(cid:55)(cid:48)(cid:36)(cid:674)(cid:1588)(cid:3395)(cid:2641)(cid:3863)(cid:1595)(cid:1341)(cid:2041)(cid:3578)(cid:675)(cid:887)(cid:2887)(cid:1598)(cid:3660)(cid:2394)(cid:3912)(cid:2637)(cid:674)(cid:19)(cid:17)(cid:20)(cid:17)(cid:3301)(cid:903)(cid:880)(cid:884)(cid:952)(cid:1001)(cid:675)(cid:725)(cid:2652)(cid:3578)(cid:2847)(cid:3895)(cid:2641)(cid:887)(cid:3629)(cid:2742)(cid:897)(cid:887)(cid:2025)(cid:1881)(cid:2302)(cid:1393)(cid:52)(cid:725)(cid:2579)(cid:1878)(cid:887)(cid:2842)(cid:2383)(cid:725)(cid:949)(cid:962)(cid:660)(cid:939)(cid:983)(cid:999)(cid:956)(cid:660)(cid:980)(cid:887)(cid:2520)(cid:3651)(cid:1417)(cid:2260)(cid:881)(cid:943)(cid:987)(cid:993)(cid:967)(cid:941)(cid:660)(cid:947)(cid:995)(cid:1007)(cid:1703)(cid:1341)(cid:725)(cid:3207)(cid:854)(cid:3661)(cid:1406)(cid:1461)(cid:887)(cid:2602)(cid:2576)(cid:725)(cid:3516)(cid:2285)(cid:638)(cid:851)(cid:1644)(cid:3895)(cid:2888)(cid:1200)(cid:2323)(cid:1627)(cid:887)(cid:3114)(cid:3080)(cid:936)(cid:972)(cid:966)(cid:1007)(cid:949)(cid:40)(cid:52)(cid:37)(cid:40)(cid:84)(cid:725)(cid:2244)(cid:1728)(cid:1478)(cid:3208)(cid:923)(cid:3048)(cid:865)(cid:872)(cid:52)(cid:37)(cid:40)(cid:84)(cid:2913)(cid:2642)(cid:897)(cid:887)(cid:2025)(cid:1881)(cid:725)(cid:943)(cid:660)(cid:985)(cid:1000)(cid:660)(cid:964)(cid:936)(cid:972)(cid:966)(cid:1007)(cid:949)(cid:887)(cid:1703)(cid:1341)(cid:725)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:1393)(cid:887)(cid:2286)(cid:1966)(cid:2641)(cid:887)(cid:862)(cid:914)(cid:883)(cid:916)(cid:1970)(cid:2509)(cid:725)(cid:3110)(cid:2686)(cid:883)(cid:2520)(cid:3651)(cid:1417)(cid:2260)(cid:881)(cid:3201)(cid:3788)(cid:2641)(cid:887)(cid:1452)(cid:3629)(cid:725)(cid:1490)(cid:2323)(cid:638)(cid:3172)(cid:2239)(cid:1352)(cid:881)(cid:887)(cid:1872)(cid:2691)(cid:3108)(cid:883)(cid:2864)(cid:4073)◆当社のTCFDに関する取り組みについて◆当社では気候変動が自社の事業活動にさまざまな影響を及ぼすことを認識し、これを重要な経営課題の一つとして捉えています。リスク管理体制や各リスクへの対応を強化するとともに、新たな事業機会を見いだしていくことなどによって、持続的成長とサステナブル社会実現への貢献を目指していきます。気候変動への対応に関する情報開示については、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言に沿って積極的に行い、ステークホルダーの皆様とのエンゲージメントを通じて、さらなる企業価値向上に努めていきます。TCFDでは下記の4項目が開示内容の大枠として示されており、当社ではそれぞれの項目につき当社ウェブサイトにてTCFDの提言に沿った開示を進めていきます。1．ガバナンス気候変動関連課題への対応を含むサステナビリティに関する具体的な取り組み施策については、「サステナビリティ委員会」（原則年4回開催）において、対応方針や実行計画についての議論と進捗状況の監督を行っています。同委員会は代表取締役社長が委員長を務め、全取締役および下部委員会の推進担当役員が参加しており、討議結果は取締役会において報告される体制としています。気候変動関連課題は「TCFD分科会」を通じて「環境委員会」で一次評価を実施し、「サステナビリティ委員会」において最終的な評価を行います。課題への対応策は各拠点で実行・管理され、対応状況は「環境委員会」にて取りまとめ、「サステナビリティ委員会」において全取締役および推進担当役員に報告されています。2．戦略当社では、気候変動に伴うさまざまなリスク・機会を事業戦略策定上の重要事項の一つとして捉えており、外部機関が公表する「4℃シナリオ」と「2℃シナリオ」の二つのシナリオを参照して、2030年までの国内事業を対象としたシナリオ分析を実施しています。シナリオ分析の結果特定された気候変動に関連するリスクと機会の対応策を長期ビジョン「LSV 2030」の取り組みに反映させるとともに、今後は海外事業も含め、より長期的視点での分析を進めていきます。20(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:4040)(cid:1857)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2427)3．リスク管理当社ではリスク管理体制強化のため、各本部長と社長直轄組織である各室の室長で構成される「全社リスク管理委員会」を2018年4月に設置し、定期的に委員会を開催しています。2021年4月にサステナビリティ活動の推進体制が刷新・強化され、同委員会の目的を「事業におけるリスクと機会の把握、対応方針策定、職制への落とし込みおよび検証」として、改めて明確にしました。同委員会では、主に各委員の課題認識と管理職などを対象に毎年実施しているリスク洗い出しの結果に基づいて、自然災害を含む各リスクの評価・分析を行っています。その結果は四半期ごとに「サステナビリティ委員会」と取締役会で報告され、