三光産業（7922） – 定款一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年５月 25 日 会 社 名 三 光 産 業 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 石 井 正 和 （コード番号 ７９２２） 問合せ先責任者 阿 部 雅 弘取 締 役執 行 役 員 （電話番号 03-3403-8134）定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年５月 25 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年６月 29日開催予定の第 62 回定時株主総会において付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定を新設し、それに伴い、現行定款第 14 条以下を１条ずつ繰り下げるものであります 。 ２．定款変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現 行 定 款 変 更 案 （ 新 設 ） 書 類 、事 業 報 告 、計 算 書 類 及 び 連 結 計 算 書 類 に 記第 1 4 条 （ 株 主 総 会 参 考 書 類 等 の イ ン タ ー ネ ッ ト開 示 と み な し 提 供 ） 当 会 社 は 、株 主 総 会 の 招 集 に 際 し 、株 主 総 会 参 考載 ま た は 表 示 を す べ き 事 項 に 係 る 情 報 を 、 法 務省 令 に 定 め る と こ ろ に 従 い イ ン タ ー ネ ッ ト を 利用 す る 方 法 で 開 示 す る こ と に よ り 、 株 主 に 対 して 提 供 し た も の と み な す こ と が で き る 。 第 1 4 条 〜 第 4 0 条 （ 条 文 省 略 ） 第 1 5 条 〜 第 4 1 条 （ 現 行 ど お り ） ３．日程 定款変更のための株主総会開催日（予定） 2022 年６月 29 日 定款変更の効力発生日（予定） 2022 年６月 29 日 以 上