特種東海製紙（3708） – 独立役員届出書

特種東海製紙株式会社＿独立役員届出書独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由特種東海製紙株式会社コード37082022/5/25異動（予定）日2022/6/24独立役員の変更および新任独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkla　　d　金澤恭子社外取締役磯貝　明社外取締役長坂　隆社外取締役石川雄三社外取締役上田廣美社外監査役檜垣直人社外監査役○○○○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）異動内容本人の同意該当なし○○○○○○ 訂正・変更新任新任有有有有有有上記、独立性に関する事項のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員に指定しています。定時株主総会で新任の社外取締役として選任される予定であります。また、上記、独立性に関する事項のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員に指定します。現在、独立社外監査役に就任していますが、定時株主総会で新任の社外取締役として選任される予定であります。上記、独立性に関する事項のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員に指定します。定時株主総会で新任の社外取締役として選任される予定であります。また、上記、独立性に関する事項のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員に指定します。上記、独立性に関する事項のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員に指定しています。定時株主総会で新任の社外監査役として選任される予定であります。また、上記、独立性に関する事項のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員に指定します。123456123456４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1