Ｕｎｉｐｏｓ（6550） – 取締役・監査役候補者の選任及び監査役の退任に関するお知らせ

各 位 2022 年５月 26 日 会 社 名 Ｕ ｎ ｉ ｐ ｏ ｓ 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長ＣＥＯ 田 中 弦 （コード番号：6550 東証グロース） 問合せ先 執行役員経営管理部長 甘 利 伸 明 （ TEL. 03-6773-5038） 取締役・監査役候補者の選任及び監査役の退任に関するお知らせ 当社は、2022 年５月 26 日付で行われた会社法第 370 条による決議（取締役会の決議にかわる書面決議）において、下記のとおり取締役及び監査役の候補者を決定し、2022 年６月 29 日開催予定の当社第 10 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １. 取締役６名選任の件 取締役６名全員は、第 10 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、現取締役６名全員の選任をお願いするものであります。 ２. 取締役候補者（2022 年６月 29 日開催予定の定時株主総会において選任） 現 役 職 新任・重任 氏 名 田 中 松 島 菅 原 弦 稔 敬 高 橋 理 人 富 岡 圭 橋 本 宗 之 代表取締役社長ＣＥＯ 代表取締役副社長ＣＯＯ 社 外 取 締 役 社 外 取 締 役 社 外 取 締 役 社 外 取 締 役 重 任 重 任 重 任 重 任 重 任 重 任 ３. 監査役１名選任の件 当社監査役としての職務を遂行いただきました河本茂行氏は、2022 年６月 29 日開催予定の第10 回定時株主総会終結の時をもって退任されることになりましたので、その後任として、新たに監査役１名の選任をお願いするものであります。 ４. 新任監査役候補者の略歴 氏 名 （生 年 月 日） 略 歴 鷲 野 泰 宏 第二東京弁護士会所属 （1979 年 2 月 26 日） 2006 年 10 月 弁護士登録、丸の内総合法律事務所 入所 2012 年 10 月 株式会社企業再生支援機構 （現 株式会社地域経済活性化支援機構）入社 2014 年 2 月 寿工業株式会社 （現 株式会社広島メタル＆マシナリー）社外監査役 2014 年 10 月 丸の内総合法律事務所 復帰 2017 年 1 月 丸の内総合法律事務所 パートナー(現任) 【ご参考】 取締役及び監査役並びに執行役員一覧（2022 年６月 29 日付(予定)） 役 職 及び 担 当 氏 名 田 中 松 島 菅 原 弦 稔 敬 高 橋 理 人 富 岡 圭 橋 本 宗 之 小 椋 明 子 山 田 啓 之 鷲 野 泰 宏 東 山 友 関 陽 介 斉 藤 知 明 甘 利 伸 明 代 表 取 締 役 社 長 ＣＥＯ 代 表 取 締 役 副 社 長 ＣＯＯ 取 取 取 取 監 社 社 社 社 常 外 外 外 外 勤 監 監 締 締 締 締 査 役 役 役 役 役 役 役 査 査 執 行 役 員 C I O 執 執 行 役 員 行 役 員 C C T O P O 執 行 役 員 経 営 管 理 部 長 なお、執行役員ＣＨＲＯ浦川雄志は、退職に伴い執行役員を退任いたしました。 以上