トーメンデバイス（2737） – 役員の異動（追加選任）に関する知らせ

各 位 2022 年５月 25 日 会 社 名 株 式 会 社 ト ー メ ン デ バ イ ス 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 妻 木 一 郎 ( コ ー ド 番 号 2 7 3 7 東 証 プ ラ イ ム 市 場 ) 問合せ先 広 報 ・ I R 室 長 原 英 記 電話番号 0 3 － 3 5 3 6 － 9 1 5 0 （ 代 表 ） 役員の異動（追加選任）に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年３月 30 日に発表しました役員の異動に加え、取締役候補者１名を追加選任のうえ、2022 年６月 23 日に開催予定の第 31 回定時株主総会に付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 新任役員候補者（2022 年６月 23 日予定） 取締役（非常勤） こ う黄た い 泰せい成 株式会社スターシア 代表取締役 CaN International 監査法人 代表社員 ※ 黄泰成氏が就任となった場合には東京証券取引所の定める独立役員として届出の予定です。 2. 新役員体制（2022 年６月 23 日予定） 代表取締役社長 取締役副社長 常務取締役 取締役（非常勤） 取締役（非常勤） 社外取締役（独立役員） 社外取締役（独立役員） 社外取締役（独立役員） 社外取締役（独立役員） 常勤監査役 社外監査役（独立役員） 社外監査役（独立役員） つ ま き妻 木いち ろう 一 郎 こ い どの ぶ お小井戸 信夫 つ ねふ かまさ かず常深 雅 一 ま つざ きえ いじ松﨑 英治 な か お中 尾きよ たか 清 隆 ほ ん だ本 田あ つ こ 敦 子 ま え だ前 田た つ み 辰 巳 あ さ い浅 井と し 敏やす保 こ う黄た い 泰せい成 し み ず清 水あ つ し 厚 志 や ま だ山 田じゅん 順 ぎょうてんけいた行 天 慶太 1 なお、次ページ以降に【ご参考】として、2022 年３月 30 日に開示した「役員の異動に関するお知らせ」を添付しております。 以上 【ご参考】 各 位 2022 年 3 月 30 日 会 社 名 株 式 会 社 ト ー メ ン デ バ イ ス 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 妻 木 一 郎 ( コ ー ド 番 号 2 7 3 7 東 証 第 一 部 ) 問 合 せ 先 広 報 ・ Ｉ Ｒ 室 長 原 英 記 電 話 番 号 0 3 － 3 5 3 6 － 9 1 5 0 （ 代 表 ） 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日、会社法第 370 条による決議（取締役会の決議にかわる書面決議）によって、役員の異動を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 なお、役員の異動は、2022 年 6 月 23 日に開催予定の第 31 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定であります。 1. 昇格（2022 年６月 23 日予定） 記 取締役副社長 こ い どの ぶ お小井戸 信夫 （現 専務取締役） 2. 新任役員候補者（2022 年６月 23 日予定） まつ ざき えいじ松﨑 英治あ さ い としやす浅 井 敏 保し み ず あ つ し清 水 厚志ぎょうてんけいた行 天 慶太 （現 豊田通商株式会社 執行幹部 CDTO 補佐） （現 株式会社デンソー モビリティエレクトロニクス経営企画部アドバイザー） （現 株式会社ネクスティエレクトロニクス 常勤監査役） （現 アンリツ株式会社 エグゼクティブアドバイザー） ※ 浅井 敏保氏、行天 慶太氏が就任となった場合には東京証券取引所の定める独立役員として届取締役（非常勤） 取締役（非常勤） 監査役（常勤） 監査役（非常勤） 出の予定です。 代表取締役社長 取締役副社長 常務取締役 取締役（非常勤） 取締役（非常勤） 社外取締役（独立役員） 3. 新役員体制（2022 年 6 月 23 日予定） つ ま き妻 木い ち ろ う 一 郎 こ い どの ぶ お小井戸 信夫つ ねふ かま さ か ず常深 雅 一 ま つざ きえ いじ松﨑 英治 な か お中 尾き よ た か 清 隆 ほ ん だ本 田あ つ こ 敦 子 2 社外取締役（独立役員） 社外取締役（独立役員） 常勤監査役 社外監査役（独立役員） 社外監査役（独立役員） 常務取締役 取締役（非常勤） 常勤監査役 社外監査役（独立役員） ま え だ前 田た つ み 辰 巳 あ さ い浅 井と し 敏やす保 し み ず清 水あ つ し 厚 志 や ま だ山 田じゅん 順 ぎょうてん行 天け いた 慶太 そう徐ほん 弘ぼむ範 かきはらやす柿原 安ひろ博 ひ ら た平 田みのる 実 か ん お神 尾きよし 潔 4. 退任予定役員（2022 年 6 月 23 日予定） 以 上 3