サクサホールディングス（6675） – 独立役員届出書

サクサホールディングス株式会社_独立役員届出書2022年.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由サクサホールディングス株式会社コード66752022/5/25異動（予定）日2022/6/28定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkla　　　d　　　○栗林勉社外取締役○大田原就太郎社外取締役山内麻理社外取締役清水建成社外監査役高口洋士社外監査役○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）異動内容本人の同意該当なし○○○○新任新任有有有有大田原就太郎氏と当社の間には特別の利害関係はありませんが、同氏が執行役員を務める沖電気工業株式会社は当社の大株主であり、2022年3月末時点において当社株式814,216株を保有しております。＜社外役員選任理由＞同氏は、弁護士であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点と豊富な経験および幅広い識見を当社の経営に反映していただくため。＜独立役員指定理由＞株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家ならびに主要株主等ではありませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。＜社外役員選任理由＞経営に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため。＜社外役員選任理由＞同氏は、人事・人材開発および資本市場に関する豊富な経験や知見を有しており、また第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言をいただくため。＜独立役員指定理由＞株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社、関係会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家ならびに主要株主等ではありませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。＜社外役員選任理由＞同氏は弁護士として企業法務をはじめ法務全般に関する専門的な知見を有しており、また、監査業務について十分な知識を有しているため。＜独立役員指定理由＞株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家ならびに主要株主等ではありませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。＜社外役員選任理由＞同氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、また、社外監査役としての能力、人格および見識に優れ、監査業務について十分な知識を有しているため。＜独立役員指定理由＞株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社、関係会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家ならびに主要株主等ではありませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1