ぐるなび（2440） – 定款の一部変更に関するお知らせ

2022年５⽉25⽇ 会 社 名 株 式 会 社 ぐ る な び 代 表 者 名 代表取締役社⻑ 杉 原 章 郎 （コード番号：2440 東証プライム）問 合 せ 先 経 営 企 画 部 ⻑ 阿 部 公 ⼀ （TEL：03-3500-9700） 各 位 １．変更の⽬的 ものであります。 ２．変更内容 定款の⼀部変更に関するお知らせ 当社は、本⽇開催の取締役会において、定款の⼀部変更の議案を2022年６⽉22⽇開催予定の第33回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 「会社法の⼀部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９⽉１⽇に施⾏されることに伴い、株主総会資料の電⼦提供制度の導⼊に備えるために変更を⾏う変更の内容は次のとおりであります。（変更箇所は下線で⽰しております。） 現⾏定款 変更案 第14条（株主総会参考書類等のインターネット開（削 除） ⽰とみなし提供） 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表⽰をすべき事項に係る情報を、法務省令で定めるところに従いインターネットを利⽤する⽅法で開⽰することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （新 設） 第14条（電⼦提供措置等） 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電⼦提供措置をとるものとする。 ２．当会社は、電⼦提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または⼀部について、議決権の基準⽇までに書⾯交付請求した株主に対記 1 （新 設） （附則） して交付する書⾯に記載しないことができる。 変更前定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開⽰とみなし提供）の削除および変更後定款第14条（電⼦提供措置等）の新設は、2022年９⽉１⽇から効⼒を⽣ずるものとする。 ２．前項の規定にかかわらず、2023年２⽉末⽇までの⽇を株主総会の⽇とする株主総会については、変更前定款第14条はなお効⼒を有する。 ３．本附則は2023年２⽉末⽇までの⽇または前項の株主総会の⽇から３ヶ⽉を経過した⽇のいずれか遅い⽇の後にこれを削除する。 ３．⽇程 （１）定款⼀部変更のための株主総会開催予定⽇ 2022年６⽉22⽇ （２）定款⼀部変更の効⼒発⽣⽇ 2022年６⽉22⽇ 以 上 2