Ｕｂｉｃｏｍホールディングス（3937） – 定款の一部変更に関するお知らせ

各 位 2022年 ５ 月 24日 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 Ubicomホ ー ル デ ィ ン グ ス 代 表 取 締 役 社 長 青 木 正 之 （コード番号：3937 東証プライム市場） 執行役員戦略企画本部長 八 田 真 資 （TEL.03-5803-7339） 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022年６月23日開催予定の定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款の一部変更 （１）変更の目的 款を変更するものです。 定めるものです。 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定① 変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を② 変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるたための規定を設けるものです。 め、これを削除するものです。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。 （２）変更の内容 変更の内容は、下記のとおりです。 現 行 定 款 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算 書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 ＜新設＞ ＜新設＞ （変更箇所には下線を付しております。） 変 更 案 ＜削除＞ （株主総会参考書類等の電子提供措置等） 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ２ 当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 附則 第１条 変更前定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定の削除および変更後定款第15条（株主総会参考書類等の電子提供措置等）の規定の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行日である2022年９月１日（以下、「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。 ２ 前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。 ３ 本附則は、施行日から６か月を経過した日又は前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 （３）日程 定款変更のための株主総会開催日 2022年６月23日（予定） 定款変更の効力発生日 2022年６月23日（予定） 以 上