リボミック（4591） – 定款一部変更に関するお知らせ

2022年５月24日 会 社 名 株 式 会 社 リ ボ ミ ッ ク 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 中 村 義 一 （コード番号：４５９１ 東証グロース） 問合せ先 執 行 役 員 財 務 経 理 部 長 長 米 林 渉 司 TEL. 03－3440－3745 定款一部変更に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、2022 年６月 28 日開催予定の第 19 回定時株主総会に、「定款一部変更（発行可能株式総数拡大）の件」、「定款一部変更（電子提供制度）の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 １.変更の理由 （１）当社の発行可能株式総数は43,000,000株でありますが、2022年３月末日現在の当社発行済株式総数は28,559,340株となっております。 能株式総数を増加させるものであります。 当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、発行可（２）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることになりますので、次の通り定款を変更するものです。 １）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられていることから、変更案第18条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。 ２）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第18条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。 ３）株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第18条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 ４）上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものとします。 ２.変更の内容 ・発行可能株式総数拡大 現 行 定 款 (発行可能株式総数) 変 更 案 (発行可能株式総数) 第 ６ 条 当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は 、第 ６ 条 当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は 、 43,000,000 株とする。 114,000,000 株とする。 （下線は変更部分を示します。） 各 位 （下線は変更部分を示します。） 変更案 ・電子提供制度 現行定款 提供） （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし第 18 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定（削除） めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （電子提供措置等） 第 18 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。 （2）当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 附則 る。 第 1 条 定款第 18 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び定款第 18条（電子提供措置等）の新設は、2022 年 9 月１日から効力を生ずるものとする。 （2）前項の規定にかかわらず、2022 年９月１日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 18 条（株主総会参考 書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有す（3）本条の規定は、2022 年 9 月 1 日から 6 か月を経過した日又は前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 定款変更のための株主総会開催日 2022 年６月 28 日（予定） 定款変更の効力発生日 2022 年６月 28 日（予定） 以 上 （新設） （新設） ３．日程