リボミック（4591） – 取締役及び監査役選任に関するお知らせ

2022年５月24日 会 社 名 株 式 会 社 リ ボ ミ ッ ク 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 村 義 一 （コード番号：４５９１ 東証グロース） 問合せ先 執 行 役 員 財 務 経 理 部 長 長 米 林 渉 司 TEL. 03－3440－3745 各 位 取締役及び監査役選任に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、2022 年６月 28 日開催予定の第 19 回定時株主総会に、「取締役４名選任の件」、「監査役３名選任の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 １.取締役選任議案の内容 取締役全員（６名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、少数精鋭の布陣で迅速な経営判断を行うため、取締役を２名減員し、取締役４名の体制とするものであります。 （１）取締役候補者 氏名 種別 現役職 なかむら中村よしかず 義一おおいわ大岩ひ さ と 久人にしはた西畑とし 利あき 明まつふじ松藤せん 千や 弥（再任） 代表取締役社長 （再任） 取締役執行役員管理本部長 （再任） 社外取締役 （再任） 社外取締役 （注）１．西畑利明氏及び松藤千弥氏は社外取締役候補者であります。 ２．西畑利明氏及び松藤千弥氏と当社との間の人的関係、取引関係、資本関係などにおける利害関係はないことから、一般株主の利益に相反するおそれがなく、当社が定める独立性基準を充足しております。当社は、西畑利明氏及び松藤千弥氏を独立役員として指定し株式会社東京証券取引所に届け出ております。なお、西畑利明氏及び松藤千弥氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員（２）退任予定取締役（退任予定日 2022年６月28日） とする予定であります。 中村 恵美子（取締役） 森 俊介（社外取締役） ２.監査役選任議案の内容 の選任するものであります。 監査役候補者 氏名 現在の監査役全員（３名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役３名種別 現役職 ふ じ い藤井もとひこ 素彦や べ矢部ゆたか 豊ふ じ い藤井やすひろ 康弘（再任） 社外監査役 （再任） 社外監査役 （再任） 社外監査役 （注）１．藤井素彦氏、矢部豊氏及び藤井康弘氏は社外監査役候補者であります。 ２．藤井素彦氏、矢部豊氏及び藤井康弘氏と当社との間の人的関係、取引関係、資本関係などにおける利害関係はないことから、一般株主の利益に相反するおそれがなく、当社が定める独立性基準を充足しております。当社は、藤井素彦氏、矢部豊氏及び藤井康弘氏を独立役員として指定し株式会社東京証券取引所に届け出ております。なお、藤井素彦氏、矢部豊氏および藤井康弘氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。 以 上