スパンクリートコーポレーション（5277） – 定款の一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年 5 月 23 日 会 社 名 株式会社スパンクリートコーポレーション 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 村 山 典 子 （コード：５２７７ スタンダード市場） 問い合わせ先 管理本部長 武 田 喜 之 （ＴＥＬ．０３－５６８９－６３１１） 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年 6 月 23 日開催予定の第 60 回定時株主総会に下記のとおり「定款の一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 １．定款変更の理由 記 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 （１）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第 15 条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。 （２）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第 15 条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。 （３）株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 （４）上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 ２．変更の内容 ３．日程 変更の内容は別紙のとおりであります。 定款変更に関する株主総会開催日 2022 年 6 月 23 日 定款変更の効力発生日 2022 年 6 月 23 日 以上 （別紙） 現行定款 第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 当会社は株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主にたいして提供したものとみなすことができる。 (新 設) （新 設） （新 設） （下線は変更部分を示します。） 変更案 （削 除） 第 15 条（電子提供措置等） 当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 ２ 当会社は電子提供措置を取る事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 （附 則） 第 1 条（株主総会資料の電子提供に関する経過措置） 定款第 15 条（株主総会参考資料書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び定款 15 条（電子提供措置等）の新設は 2022 年 9 月 1 日から効力を生ずるものとする。 ２ 前項の規定にかかわらず、2022 年 9月 1 日から 6 カ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。 ３ 本条の規定は、2022 年 9 月 1 日から 6カ月を経過した日又は前項の株主総会の日から 3 カ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。