エーアンドエーマテリアル（5391） – 定款の一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年５月 23 日 会 社 名 株式会社エーアンドエーマテリアル 代 表 者 代表取締役社長 巻 野 徹 コード番号 5391（東証スタンダード） 問合せ先 総 務 部 長 澤井 隆司 電話番号 045‐503‐5760 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年５月 23 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を、2022 年６月開催予定の当社第 22 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。 １．定款変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022 年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 １）変更案第 15 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨２）変更案第 15 条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定す３）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 15 条）は不要となる４）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 を定めるものであります。 るための規定を設けるものであります。 ため、これを削除するものであります。 ２．定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。 ３．日 程 １）定款変更のための株主総会開催日 2022 年６月 29 日（予定） ２）定款変更の効力発生日 2022 年６月 29 日（予定） （注）上記の内容につきましては、2022 年６月 29 日開催予定の当社第 22 回定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。 以 上 別 紙 （下線は変更部分） 現 行 定 款 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみ なし提供) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株 主総会参考書類、事業報告、計算書類 および連結計算書類に記載または表示 すべき事項に係る情報を、法務省令に 定めるところに従いインターネットを 利用する方法で開示することにより、 株主に対して提供したものとみなすこ とができる。 （新 設） 変 更 案 （削 除） （新 設） (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株 主総会参考書類、事業報告、計算書類 および連結計算書類等の内容である情 報について、法令の定めるところに従 い、電子提供措置をとるものとする。 ２. 当会社は、電子提供措置をとる事項の うち法務省令で定めるものの全部また は一部について、議決権の基準日まで に書面交付請求した株主に対して交付 する書面に記載しないことができる。 (附則) 第１条 変更前定款第 15 条（株主総会参考書類 等のみなし提供）の削除および変更案 第 15 条（電子提供措置等）の新設は、 会社法の一部を改正する法律（令和元 年法律第 70 号）附則第１条ただし書き に規定する改正規定の施行日である 2022 年９月１日（以下「施行日」という） から効力を生ずるものとする。 第２条 前条の規定にかかわらず、施行日から ６か月以内の日を株主総会の日とする 株主総会については、変更前定款第 15 条はなお効力を有する。 第３条 本附則は、施行日から６か月を経過し た日または前条の株主総会の日から３ か月を経過した日のいずれか遅い日後 にこれを削除する。