東海東京フィナンシャル・ホールディングス（8616） – 定款一部変更に関するお知らせ

Press Release 2022 年５月 23 日 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 代表取締役社長 合田 一朗 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 証券コード 8616 東証プライム・名証プレミア 各 位 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年５月 23 日開催の取締役会において、2022 年６月 28 日開催予定の第 110 期定時株主総会に、定款一部変更に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 １. 変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年９月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するもの。 （１） 変更案第 20 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措（２） 変更案第 20 条第２項は、書面交付請求をした株主に対する書面に記載する事項の範囲置をとる旨を定めるもの。 を限定するための規定を設けるもの。 （３） 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 20 条）は不要となるため、これを削除するもの。 （４） 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるもの。 変更の内容は別紙のとおり。 ２. 変更の内容 ３. 日程（予定） 定款変更のための株主総会開催日 2022 年６月 28 日(火) 定款変更の効力発生日 2022 年６月 28 日(火) 本件に関するお問い合わせは、広報・IR 部 03-3517-8618 までお願いいたします。 以 上 記 １ （下線 は変更部分であります。） 【別紙】 現 行 定 款 第 1 条～第 19 条 （省 略） 第 20 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 第 1 条～第 19 条 （現行通り） 変 更 案 （削 除） 第 20 条（電子提供措置等） （新 設） 第 21 条～第 42 条 （省 略） 第１条 （省 略） （新 設） 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 21 条～第 42 条 （現行通り） 附 則 第１条 （現行通り） 第２条（電子提供制度に関する経過措置） 現行定款第 20 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更案第 20 条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日（以下「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。 ２ 前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 20 条はなお効力を有する。 ３ 本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 ２