澁澤倉庫(9304) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/23 15:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 6,328,300 335,700 331,600 105.63
2019.03 6,460,200 374,200 377,000 149.44
2020.03 6,682,700 391,100 391,500 185.24
2021.03 6,532,700 363,100 371,700 180.9

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 219,100 410,500
2019.03 306,800 497,200
2020.03 119,900 640,300
2021.03 352,000 695,200

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年5月 23 日 会 社 名 澁 澤 倉 庫 株 式 会 社 代表者名 取締役社長 大 隅 毅 (コード番号 9304 東証プライム市場) 問合せ先 執行役員総務部長 簱 浩 志 (電話 03-5646-7221) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更について、下記のとおり 2022 年6月 29 日開催予定の当社第 175 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 1.定款一部変更の件 行うものであります(第2条)。 記 (1)事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加するとともに号数の繰下げを(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 条)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ①株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります ②書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるも ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、削除するもの ④上記の新設、削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります(変更案附則)。 (変更案第 16 条第1項)。 のであります(変更案第 16 条第2項)。 であります(現行定款第 16 条)。 2.変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 定款変更のための株主総会決議日 2022 年6月 29 日(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年6月 29 日(予定) 以 上 各 位 3.日程 別紙 (下線は変更部分を示しております。) 現 行 定 款 変 更 案 第2条(目的) 第2条(目的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)~(7) <条文省略> <新 設> (1)~(7) <現行どおり> (8)酒類、食料品、日用雑貨、家具、化粧品、サプリメント等各種物品の輸出入及び販売業 (8)~(22) <条文省略> (9)~(23) <現行どおり> 第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開 <削 除> 示とみなし提供) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 <新 設> 第 16 条(電子提供措置等) <新 設> 附 則 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 1.変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第 16 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生じるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、2022 年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 16 条はなお効力を有する。 3.本附則は、2022 年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上

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