アルヒ（7198） – 定款一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年 5 月 23 日 会 社 名 アルヒ株式会社 代 表 者 名 代 表 取 締役 社 長 CEO 兼 COO 勝屋 敏彦 （コ ー ド 番号 ：7198 東証プライム） 問 合 せ 先 取締役副社長 CFO 松本 康子 （TEL：03-6229-0777） 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 23 日開催の取締役会において、2022 年 6 月 23 日開催予定の第 8 回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 変更の理由 記 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第 15 条（電子提供措置等）第 1 項を新設するものであります。 (2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができるようにするため、変更案第 15 条（電子提供措置等）第 2 項を新設するものであります。 (3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 (4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 2. 変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 現行定款 変更案 （下線部分は変更箇所を示しております。） 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主（削 除） 総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書 類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （新 設） 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主（電子提供措置等） 総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部については、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しな（新 設） いものとする。 （附則） （新 設） 第 1 条 現行定款第 15 条（株主総会参考書類等（株主総会資料の電子提供に関する経過措置） のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更案第 15 条（電子提供措置等）の新設は、2022年 9 月 1 日から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、2023 年 2 月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。 3 本条の規定は、2023 年 3 月 1 日又は前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上 3. 日程 定款変更のための株主総会開催日 : 2022 年 6 月 23 日（予定） 定款変更の効力発生日 : 2022 年 6 月 23 日（予定）