サンエー（2659） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日株式会社サンエーコード26592022/5/23異動（予定）日2022/5/26独立役員届出書の提出理由2022年5月26日開催の定時株主総会で社外取締役に選任予定の榊真二氏を新たに独立役員に指定するため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員野崎聖子社外取締役翁長朝常社外取締役榊真二社外取締役○○○a　　d　役員の属性（※２・３）bcefghijkl異動内容本人の同意有有有新任該当なし○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）野崎聖子氏は、弁護士の資格を有しており、法律的見地から企業活動の適正性を判断する相当程度の知見を有しているため、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等が期待され、一般株主との利益相反のおそれがないと判断されるため独立役員に指定しております。翁長朝常氏は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する相当程度の知見を有しているため、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等が期待され、一般株主との利益相反のおそれがないと判断されるため独立役員に指定しております。榊真二氏は、様々な分野での経営者としての経験があり、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しているため、取締役の職務執行に対する監督、助言等が期待され、一般株主との利益相反のおそれがないと判断されるため独立役員に指定しております。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1