電業社機械製作所（6365） – 定款の一部変更に関するお知らせ

各 位 １．変更の理由 2022 年５月 23 日 会 社 名 株式会社電業社機械製作所 代表者名 代表取締役社長 村林秀晃 （コード：6365 東証スタンダード市場） 問合せ先 取締役上席常務執行役員 管理本部長 彦坂典男 （ＴＥＬ 055-975-8221） 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年６月 29 日開催予定の第 87 回定時株主総会に、下記の とおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022 年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社 （１）変更案第 14 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨定款を変更するものであります。 を定めるものであります。 （２）変更案第 14 条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定す （３）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 14 条）は不要となるるための規定を設けるものであります。 ため、これを削除するものであります。 （４）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 （５）その他、上記の各変更に伴い、条数の整備等所要の変更を行うものであります。 ２．定款変更の内容 変更の内容は次のとおりです。 現行定款 変更案 （下線は変更部分を示しております。） （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （削 除） 現行定款 変更案 （新 設） 附則 （社外監査役との責任限定契約に関する経過措置） 第84回定時株主総会終結前の社外監査役（社外監査役であった者を含む。）の行為に関する会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款35条の定めるところによる。 （新 設） （電子提供措置等） 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 附則 （社外監査役との責任限定契約に関する経過措置） 第１条 （現行どおり） （株主総会資料の電子提供に関する経過措置） 第２条 定款第14条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年９月１日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 ２ 前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。 ３ 本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 定款変更のための株主総会開催日 2022 年６月 29 日（水曜日）予定 定款変更の効力発生日 2022 年６月 29 日（水曜日）予定 以上 ３．日程