ウェルス・マネジメント（3772） – 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

2022年5月24日 会 社 名 ウェルス・マネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長執行役員 千野 和俊 （コード番号：3772 東証スタンダード） 問合せ先 取 締 役 専 務 執 行 役 員 近持 淳 （電話番号 03－6229－2129） 各 位 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、本年６月27日開催予定の当社第23回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 て別途開示しております。 なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」に記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 レート・ガバナンスの充実を図る。 （２）移行の時期 き、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 ２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポ本年６月27日開催予定の第23回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただ（１）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年６月27日開催予定の第23回定時株主総会に新役職名 旧役職名 付議） 氏 名 千野 和俊 今田 昭博 近持 淳 三原 大介 増田 典宏 寺内 孝春 （注） 寺内孝春氏は、会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 同左 同左 同左 同左 同左 同左 代表取締役社長執行役員 代表取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員 社外取締役 – 1 – （２）監査等委員である取締役の候補者（本年６月27日開催予定の第23回定時株主総会に付議） （注） 山田庸男氏、増田洋介氏および太田将氏は、会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 （３）退任予定監査役（本年６月 27 日開催予定の第 23 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定） 氏 名 奥山 泰 山田 庸男 増田 洋介 太田 将 新役職名 取締役 監査等委員（常勤） 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 氏 名 奥山 泰 小澤 善哉 森島 義博 太田 将 （退任後役職名） 取締役 監査等委員（常勤） － － 社外取締役 監査等委員 旧役職名 常勤監査役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 旧役職名 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 以 上 – 2 –