佐藤食品工業（2814） – 定款一部変更に関するお知らせ

2022 年 5 月 20 日 会 社名 佐 藤 食 品 工 業 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 清水 邦雄 （コード ２８１４ 東証スタンダード市場） 智 問い合せ先 管 理 部長 那須 電 話 番号 ０５６８－７７－７３１６ 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年 6 月 28 日開催予定の第 68 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 定款変更の目的 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 （１）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義 務付けられることから、変更案第17 条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。 （２）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第 17 条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。 （３）株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 17 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 （４）上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 各 位 ２． 定款変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現 行 定 款 変 更 案 （株主総会参考書類等のインターネット開示と みなし提供） 第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主（削除） 総会参考書類、事業報告、計算書類の記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （新設） （新設） （電子提供措置等） 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 附則 １．変更前定款第 17 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款第 17 条（電子提供措置等）の新設は、2022 年 9 月 1 日から効力を生ずるものとする。 ２．前項の規定にかかわらず、2023 年 2 月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 17 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。 ３．本附則は、2023 年 3 月 1 日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年 6 月 28 日（予定） 定款変更の効力発生日 2022 年 6 月 28 日（予定） 以 上