アールシーコア（7837） – 定款一部変更に関するお知らせ

2022 年５月 24 日 会社名 （コード番号 7837）（https://www.rccore.co.jp/） 代表者名 代表取締役社長 二木 浩三 問合せ先 経理・財務責任者 河村 隆之 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年５月 24 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年６月 23日開催予定の第 37 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 １．変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、次の通り当社定款を変更するものです。 （１） 変更案第 16 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものです。 （２） 変更案第 16 条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができるようにするため、規定を設けるものです。 （３） 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 16 条）は不要となるため、これを削除するものです。 （４） 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。 ２．定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 ３．日程 （１）定款変更のための株主総会 2022 年６月 23 日（木曜日） （２）定款変更の効力発生日 2022 年６月 23 日（木曜日） (注)上記の内容につきましては、2022 年６月 23 日開催予定の当社第 37 回定時株主総会にお いて承認可決されることを条件といたします。 以上 記 1 （別紙） 現行定款 （下線は変更部分を示しております。） 変更案 （削 除） （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、 株主総会参考書類、事業報告、計算書 類及び連結計算書類に記載又は表示 をすべき事項に係る情報を、法務省令 に定めるところに従いインターネッ トを利用する方法で開示することに より、株主に対して提供したものとみ なすことができる。 （新 設） （電子提供措置等） 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際 し、株主総会参考書類等の内容で ある情報について、電子提供措置 をとるものとする。 ２ 当会社は、電子提供措置をとる 事項のうち法務省令で定めるも のの全部又は一部について、議決 権の基準日までに書面交付請求 した株主に対して交付する書面 に記載しないことができる。 （附則） １．定款第 16 条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第 70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年９月１日（以下「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。 ２．前項の規定にかかわらず、施行日から６ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 16 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。 ３．本附則は、施行日から６ヵ月を経過した日又は前項の株主総会の日から３ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 （新 設） 2