コメ兵ホールディングス（2780） – 定款一部変更に関するお知らせ

各位 たします。 １．変更の理由 ２．変更の内容 2022 年５月 20 日 会 社 名 株式会社コメ兵ホールディングス 代表者名 代表取締役社長 石 原 卓 児 （コード番号：2780 東証スタンダード・名証メイン） 問合せ先 ＩＲ・広報部長 吉 田 浩 之 （TEL. 052-249-5366） 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」に関し、2022 年６月 28 日開催予定の第 44 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい 記 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第２条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 変更の内容は次のとおりであります。 （下線は変更部分を示しております。） 変 更 案 第３章 株主総会 現 行 定 款 第３章 株主総会 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （新 設） （削 除） （電子提供措置等） 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 ２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 現 行 定 款 （新 設） ３．変更の日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年６月 28 日 定款変更の効力発生日 2022 年６月 28 日 変 更 案 （附則） （株主総会資料の電子提供に関する経過措置） 第２条 定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および定款第14条（電子提供措置等）の新設は、2022年９月１日から効力を生ずるものとする。 ２ 前項の規定にかかわらず、2022年９月１日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。 ３ 本条の規定は、2022年９月１日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以上