ＮＦＣホールディングス（7169） – 定款の一部変更に関するお知らせ

2022 年５月 20 日 会社名 株式会社ＮＦＣホールディングス 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 鉢 和 宏 （コード番号：7169 東証スタンダード） 問 合 わ せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 藤 井 雅 文 （TEL.03-6233-0352） 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年５月 19 日付の取締役会において、定款の一部変更を 2022 年６月 28 日開催予定の当社第 23 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたの、お知らせいたします。 １． 定款変更の理由 記 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が 2022 年９月１日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものです。また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものです。 ２． 定款変更の内容 変更内容は別紙のとおりです。 ３． 日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年６月 28 日（予定） 定款変更の効力発生日 2022 年６月 28 日（予定） 以 上 各 位 【別紙】定款変更の内容 現行定款 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 変更案 （削 除） 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主 （下線部分は変更箇所を示しております。） 総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （新 設） （電子提供措置等） 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 ２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 （新 設） （附則） （新 設） （株主総会資料の電子提供に関する経過措置） 第１条 定款第 14 条（株主総会参考書類等のイン ターネット開示とみなし提供）の削除及び定款第 14 条（電子提供措置等）の新設は、2022 年９月１日から効力を生ずるものとする。 ２ 前項の規定にかかわらず、2022 年９月１日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 14 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。 ３ 本条の規定は、2022 年９月１日から６か月を経過した日又は前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。