ハイマックス（4299） – 2022年定時株主総会招集通知

(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3503)(cid:2228)第46期定時株主総会招集ご通知お土産の配布について株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。目次第46期定時株主総会招集ご通知 1株主総会参考書類 7事業報告 21連結計算書類 37計算書類 39監査報告 41株主総会会場ご案内図 (末尾)日時2022年6月17日(金曜日) 午前10時（受付開始時刻は午前９時となります。）場所会場までの詳細案内につきましては、別添の「会場詳細ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。議決権行使期限2022年6月16日(木曜日) 午後5時45分決議事項横浜市中区山下町10番地ホテルニューグランドタワー館３階 ペリー来航の間第1号議案　剰余金処分の件第2号議案　定款一部変更の件第3号議案　取締役６名選任の件第4号議案　補欠監査役２名選任の件第5号議案　取締役賞与支給の件証券コード　4299(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)証券コード　42992022年５月26日株　主　各　位横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号代表取締役社長中　島　　　太第46期定時株主総会招集ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。　さて、当社第46期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染防止のため、適切な感染防止策を実施した上で、開催いたします。　なお、当日のご出席に代えて、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年６月16日(木曜日) 午後５時45分までに次のいずれかの方法により議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。■インターネットによる議決権行使の場合　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。　なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、６ページの「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。■書面(郵送)による議決権行使の場合　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。敬　具－ 1 －株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告招集ご通知(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)１．日時2022年６月17日(金曜日) 午前10時（受付開始時刻は午前９時となります。）２．場所横浜市中区山下町10番地ホテルニューグランドタワー館３階　ペリー来航の間(会場までの詳細案内につきましては、別添の「会場詳細ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。)　３．目的事項報告事項１．第46期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件２．第46期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類報告の件決議事項第1号議案剰余金処分の件第2号議案定款一部変更の件第3号議案取締役６名選任の件第4号議案補欠監査役２名選任の件第5号議案取締役賞与支給の件記以　上－ 2 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。（ご 留 意 い た だ き た い 事 項）◎　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。◎　代理人の資格は、当社定款第18条の規定により議決権を有する他の株主様１名に限ります。なお、その際は、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。株主様ではない代理人及びご同伴の方等、株主様以外の方につきましては、株主総会にご出席いただけませんので、ご注意ください。◎　議決権行使書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。◎　インターネットにより、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。（お 知 ら せ）◎　株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（https://www.himacs.jp/）に掲載させていただきます。◎　本招集ご通知に添付すべき書類のうち、下記の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.himacs.jp/ir/meeting/index.html）に掲載しておりますので、本提供書面には記載しておりません。・事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」・計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」従いまして、本招集ご通知に記載の連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であり、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした、事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部となっております。－ 3 －株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告招集ご通知(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について)　当社では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本株主総会の開催及び運営に関し、以下の対応をとらせていただきます。何卒ご理解とご協力くださいますようお願い申し上げます。◎　感染拡大防止のため、事前にインターネット及び書面(郵送)により議決権を行使いただき、当日の来場を見合わせていただくことも含めご検討くださいますようお願い申し上げます。なお、株主総会の模様をご覧いただけるよう、後日オンデマンド配信を実施いたしますので、ご利用ください。◎　本株主総会では、当社役員及び運営スタッフはマスク着用で対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。◎　株主総会にご出席される株主様におかれましては、株主総会開催日時点での流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染予防策にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申し上げます。◎　今後の状況変化により、株主総会の運営に大きな変更が生じた場合は、当社ウェブサイト（https://www.himacs.jp/ir/meeting/index.html）に変更後の情報を掲載いたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。－ 4 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:887)(cid:861)(cid:1162)(cid:3258)議決権行使についてのご案内株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。【推奨】【推奨】インターネットで議決権を行使される場合書面(郵送)で議決権を行使される場合株主総会にご出席される場合次ページの案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。行使期限行使期限日　時2022年６月16日（木曜日）午後５時45分入力完了分まで2022年６月16日（木曜日）午後５時45分到着分まで2022年６月17日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時）議決権行使書用紙のご記入方法のご案内こちらに議案の賛否をご記入ください。⃝全員賛成の場合「賛」の欄に〇印⃝全員反対する場合「否」の欄に〇印⃝一部の候補者に反対する場合「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。⃝賛成の場合「賛」の欄に〇印⃝反対する場合「否」の欄に〇印XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX1.　2.　○○○○○○○議　決　権　の　数議　決　権　の　数基準日現在のご所有株式数株　主　総　会　日××××年××月××日XX 個御中○○○○○○○議決権行使書XX 個XX 株ログイン用QRコードログインID仮パスワード※議決権行使書はイメージです。第１号議案第５号議案第３号議案第２号議案第４号議案インターネット及び書面(郵送)の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。－ 5 －株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告招集ご通知(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:887)(cid:861)(cid:1162)(cid:3258)インターネットによる議決権行使のご案内QRコードを読み取る方法ログインID・仮パスワードを入力する方法議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。議決権行使ウェブサイトhttps://evote.tr.mufg.jp/　以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX1.　2.　○○○○○○○議　決　権　の　数議　決　権　の　数基準日現在のご所有株式数株　主　総　会　日××××年××月××日XX 個御中○○○○○○○議決権行使書XX 個XX 株ログイン用QRコードログインID仮パスワードXXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX1.　2.　○○○○○○○議　決　権　の　数議　決　権　の　数基準日現在のご所有株式数株　主　総　会　日××××年××月××日XX 個御中○○○○○○○議決権行使書XX 個XX 株ログイン用QRコードログインID仮パスワード※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1新しいパスワードを登録する。3「新しいパスワード」を入力「送信」をクリック議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。2「ログインID・仮パスワード」を入力「ログイン」をクリック※操作画面はイメージです。インターネットによる議決権行使でパソコン及びスマートフォンによる操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク0120－173－027（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）－ 6 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2514)(cid:3880)(cid:1754)(cid:2418)(cid:3580)(cid:1630)(cid:1162)株主総会参考書類第１号議案　剰余金処分の件　剰余金の処分は、企業体質の強化と今後の積極的な事業展開を図るため、内部留保に努めるとともに、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。　第46期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。１．配当財産の種類金銭２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金22円50銭　　総額261,227,205円これにより中間配当金１株につき17円50銭を含めました当期の年間配当金は、１株につき40円となります。３．剰余金の配当が効力を生じる日2022年６月20日(cid:19)(cid:17)(cid:18)(cid:25)(cid:16)(cid:20)(cid:1)(cid:2888)(cid:21)(cid:19)(cid:1592)(cid:19)(cid:19)(cid:15)(cid:22)(cid:18)(cid:18)(cid:15)(cid:19)(cid:22)(cid:18)(cid:18)(cid:15)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:17)(cid:18)(cid:26)(cid:16)(cid:20)(cid:1)(cid:2888)(cid:21)(cid:20)(cid:1592)(cid:19)(cid:22)(cid:18)(cid:19)(cid:15)(cid:22)(cid:18)(cid:19)(cid:15)(cid:22)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:17)(cid:16)(cid:20)(cid:1)(cid:2888)(cid:21)(cid:21)(cid:1592)(cid:18)(cid:19)(cid:15)(cid:22)(cid:18)(cid:19)(cid:15)(cid:22)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:20)(cid:1)(cid:2888)(cid:21)(cid:22)(cid:1592)(cid:18)(cid:19)(cid:15)(cid:22)(cid:18)(cid:19)(cid:15)(cid:22)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:20)(cid:1)(cid:2888)(cid:21)(cid:23)(cid:1592)(cid:19)(cid:19)(cid:15)(cid:22)(cid:18)(cid:24)(cid:15)(cid:22)(cid:21)(cid:17)(cid:20)(cid:20)(cid:15)(cid:19)(cid:20)(cid:21)(cid:15)(cid:17)(cid:20)(cid:22)(cid:15)(cid:18)(cid:19)(cid:23)(cid:15)(cid:21)(cid:20)(cid:25)(cid:15)(cid:19)(cid:674)(cid:861)(cid:2176)(cid:2015)(cid:675)(cid:3345)(cid:3184)(cid:887)(cid:2602)(cid:1184)(cid:1592)(cid:3748)(cid:3345)(cid:3184)(cid:674)(cid:1281)(cid:675)(cid:2980)(cid:1554)(cid:3345)(cid:3184)(cid:3345)(cid:3184)(cid:2641)(cid:1970)(cid:674)(cid:715)(cid:675)※2020年10月1日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。配当金は、株式分割の影響を遡及して調整しております。－ 7 －招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:887)(cid:1861)第２号議案　定款一部変更の件１．提案の理由「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。①変更案第16条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。②変更案第16条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16条）は不要となるため、これを削除するものであります。④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。株式会社ハイマックス株主様ウェブサイトへアクセス開催日やURLを記載した書面を送付PC・スマートフォンから株主総会資料をご確認いただけます電子提供制度のイメージ－ 8 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:887)(cid:1861)現行定款変更案第３章　株主総会第３章　株主総会（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）第16条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。（削　除）（電子提供措置等）（新　設）第16条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。２.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。（附　則）（新　設）１.現行定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更案第16条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年９月１日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。２.前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条はなお効力を有する。３.本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。２．変更の内容（下線部分は変更箇所であります。）－ 9 －招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番　号氏　名属　性現在の当社における地位及び担当取締役会出席回数（出席率）1なか中じま島 　つよし太[男性]再任　　代表取締役社長指名委員(委員長)報酬委員(委員長)14回／14回（100％）2なべ鍋しま嶋 　よし義ろう朗[男性]再任　　取締役　副社長執行役員14回／14回（100％）3とよ豊だ田 　かつ勝とし利[男性]再任　　取締役　副社長執行役員14回／14回（100％）4あお青き木 　みのる稔[男性]再任　　取締役　専務執行役員14回／14回（100％）5しげ重き木 　あき昭のぶ信[男性]再任　社外　独立　　社外取締役指名委員報酬委員14回／14回（100％）6いな稲ぎ木 　 み ゆ き[女性]新任　社外　独立　　―第３号議案　取締役６名選任の件　本株主総会終結の時をもって取締役７名全員の任期が満了いたします。つきましては、指名委員会の決定に基づき、取締役において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう１名減員し、取締役６名の選任をお願いするものであります。　なお、本議案が原案どおり承認された場合、取締役会における独立社外取締役の比率は、「コーポレートガバナンス・コード」で求められる３分の１以上となります。　取締役候補者は次のとおりであります。－ 10 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番号1　なか中じま島 　つよし太(1965年９月20日生)再任　・所有する当社株式の数39,220株・取締役会への出席状況14回/14回(100％)　■略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況    1986年    3月当社入社    2002年    4月ソリューション事業本部　第５ソリューション事業部長    2007年    4月プロジェクト管理室長    2009年    4月事業統括本部　プロジェクト支援室長兼経営企画本部技術開発本部副本部長    2011年    4月事業統括本部　第３事業本部長    2013年    4月執行役員　第３事業本部長    2014年    6月常務執行役員　第３事業本部、第４事業本部担当    2015年    4月副社長執行役員　社長補佐兼事業本部担当    2015年    6月代表取締役社長(現任)■取締役候補者とした理由中島太氏は、主に金融及び流通分野向けの事業部門やプロジェクト管理部門の責任者を務め、当社事業における豊富な業務経験と見識を有しております。また、2015年より代表取締役社長に就任し経営全般を統括する役割を適切に果たしております。これからも豊富な経験と見識が当社の経営に活かせると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。－ 11 －招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番号2　なべ鍋しま嶋 　よし義ろう朗(1949年12月21日生)再任　・所有する当社株式の数33,420株・取締役会への出席状況14回/14回(100％)　■略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況    1970年    4月日本電信電話公社入社    1988年    7月エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現　株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）    1994年    4月同社公共システム事業本部部長    2006年    6月エヌ・ティ・ティ・データ・テクノロジ株式会社（現　株式会社ＮＴＴデータ・アイ）取締役　企画開発本部長    2008年    10月株式会社ＮＴＴデータ・アイ　執行役員　第二事業本部第四システム事業部長    2010年    6月当社取締役    2013年    6月当社取締役兼専務執行役員　特命担当兼プロジェクト管理部管掌    2014年    10月当社取締役兼専務執行役員　特命担当兼プロジェクト革新本部担当    2015年    6月当社取締役兼副社長執行役員　社長補佐兼プロジェクト革新本部、情報管理本部、人材開発本部担当    2016年    4月当社取締役兼副社長執行役員　社長補佐兼プロジェクト革新本部、中長期経営計画推進室、情報管理本部、人材開発本部担当    2021年    4月当社取締役兼副社長執行役員　社長補佐兼ビジネス企画開発事業本部、プロジェクト革新本部、中長期経営計画推進室、経営管理本部担当(現任)■取締役候補者とした理由鍋嶋義朗氏は、当社と同業界の企業の要職を歴任され、幅広く豊富な業務経験と経営経験を有しております。また、経営戦略の推進及び支援部門の強化など当社取締役としての役割を適切に果たしております。これからも豊富な経験と見識が当社の経営に活かせると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。－ 12 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番号3　とよ豊だ田 　かつ勝とし利(1963年９月21日生)再任　・所有する当社株式の数23,820株・取締役会への出席状況14回/14回(100％)　■略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況    1984年    3月当社入社    2004年    4月第１事業本部第２事業部長    2007年    10月システム基盤事業本部長    2009年    4月理事　事業統括本部第１事業本部長    2012年    6月執行役員　第１事業本部長    2014年    10月執行役員　第１事業本部、第２事業本部担当兼第１事業本部長    2015年    4月常務執行役員　第１事業本部、第２事業本部担当    2016年    4月副社長執行役員　社長補佐兼事業部門、海外事業推進室担当    2016年    6月取締役兼副社長執行役員　社長補佐兼事業部門、海外事業推進室担当    2017年    4月取締役兼副社長執行役員　社長補佐兼事業部門担当兼海外事業推進室長    2018年    4月取締役兼副社長執行役員　社長補佐兼事業部門担当    2018年    10月取締役兼副社長執行役員　社長補佐兼事業部門担当兼第２事業本部長    2019年    4月取締役兼副社長執行役員　社長補佐兼事業部門全体兼第１事業本部担当(現任)株式会社エスビーエス　代表取締役社長(現任)■取締役候補者とした理由豊田勝利氏は、金融及び流通分野並びにシステム基盤の事業部門の責任者を務め、当社事業における豊富な業務経験と見識を有しております。また、事業部門全体を担当し、グループ子会社を含めた事業戦略を遂行するなど当社取締役としての役割を適切に果たしております。これからも豊富な経験と見識が当社の経営に活かせると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。－ 13 －招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番号4　あお青き木 　みのる稔(1960年２月20日生)再任　・所有する当社株式の数33,100株・取締役会への出席状況14回/14回(100％)　■略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況    1982年    3月当社入社    1998年    4月人材開発部長    2002年    6月執行役員　人事部管掌兼経営企画室長    2004年    10月執行役員　開発支援本部長    2006年    4月執行役員　第１事業本部長    2008年    4月執行役員　人材開発本部長    2011年    6月執行役員　経営企画本部長    2012年    4月執行役員　第４事業本部長    2015年    4月常務執行役員　第３事業本部、第４事業本部担当兼第４事業本部長    2016年    4月常務執行役員　営業本部長兼新規事業推進室担当    2018年    4月常務執行役員　営業本部長    2018年    6月取締役兼専務執行役員　営業本部長    2020年    4月取締役兼専務執行役員　営業本部兼第２事業本部兼第３事業本部担当(現任)■取締役候補者とした理由青木稔氏は、事業部門及び人材開発部門並びに経営企画部門の責任者を務め、当社事業における豊富な業務経験と見識を有しております。また、営業本部及び事業部門を担当し、顧客基盤の強化及び収益構造の改善など当社取締役としての役割を適切に果たしております。これからも豊富な経験と見識が当社の経営に活かせると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。－ 14 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番号5　しげ重き木 　あき昭のぶ信(1951年３月12日生)再任社外　独立　・所有する当社株式の数－・取締役会への出席状況14回/14回(100％)　■略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況    1973年    4月日本電信電話公社入社    1987年    1月同社公共システム事業部担当部長    1988年    7月エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現　株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）    1993年    7月同社公共システム事業本部第四公共システム事業部第三システム統括部長    2001年    6月同社取締役　公共システム事業本部第四公共システム事業部長    2005年    6月同社常務執行役員　第四公共システム事業本部長    2007年    6月同社代表取締役副社長執行役員    2009年    6月同社代表取締役副社長執行役員退任    2012年    6月日本電子計算株式会社　代表取締役社長    2015年    6月同社代表取締役社長退任    2019年    6月当社取締役(現任)■社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要重木昭信氏は、当社と同業界の企業経営における豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は、特に経営経験者としての専門的知見から助言いただくとともに、社外の客観的な立場から経営計画への提言及び業務執行の監督をしていただくことを期待します。－ 15 －招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番号6　いな稲ぎ木 　みゆき(1959年10月17日生)新任社外　独立　・所有する当社株式の数－・取締役会への出席状況－　■略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況    1983年    4月日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現　株式会社日立ソリューションズ）入社    2001年    1月日立ビジネスソリューション株式会社（現　株式会社日立ソリューションズ・クリエイト）入社    2008年    10月同社技術本部業務部長    2011年    10月同社業務本部長    2014年    10月同社理事　業務本部長    2015年    1月同社理事　業務統括本部業務本部長    2015年    4月同社理事　業務統括本部副統括本部長    2018年    4月同社理事　業務統括本部統括本部長    2019年    4月同社執行役員　業務統括本部統括本部長兼全社運動推進本部長    2021年    3月同社執行役員退任■社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要稲木みゆき氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、当社と同業界の要職を歴任されてきた豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は、特に働き方改革や女性の活躍促進における専門的知見から助言いただくとともに、社外の客観的な立場から経営計画への提言および業務執行の監督をしていただくことを期待します。（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。２．重木昭信及び稲木みゆきの両氏は、社外取締役候補者であります。⑴　重木昭信氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会の終結の時をもって３年となります。当社は、同氏との間で会社法第427条第１項の定めによる責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく責任限度額は、法令が定める額であります。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。⑵　稲木みゆき氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の定めによる責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任限度額は、法令が定める額であります。また、同氏の選任が承認された場合は、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。３．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の業務遂行過程で提起された損害賠償請求による損害を当該保険契約により填補することとしております。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。また、保険料は当社が全額負担しております。－ 16 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:861)(cid:2176)(cid:2015)(cid:633)(cid:949)(cid:937)(cid:999)(cid:638)(cid:986)(cid:964)(cid:998)(cid:959)(cid:939)(cid:949)氏　　名当社における地位企業・経営IT・デジタル営業・マーケティング財務・ファイナンスガバナンス・法務人事・労務・人材育成社会・環境（ESG）取締役中島　太代表取締役社長●●●●鍋嶋　義朗取締役　副社長執行役員●●●●豊田　勝利取締役　副社長執行役員●●●青木　稔取締役　専務執行役員●●●重木　昭信社外取締役●●●●稲木　みゆき社外取締役●●●●監査役大河原　通之常勤監査役●●●奥津　勉監査役●●●野村　秀雄社外監査役●●●佐藤　嘉高社外監査役●●●＜ご参考＞取締役及び監査役のスキル・マトリックス　当社は中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らし、当社の取締役会が意思決定機能及び監督機能を適切に発揮できるよう、事業経験及び専門性・知識を有する取締役及び監査役を選任しております。なお、本総会に上程する第３号議案が承認可決された後の当社の取締役及び監査役の経験と専門性は次のとおりであります。(注)　上記のスキルは、取締役及び監査役のすべての知見や経験を表すものではありません。－ 17 －招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3636)(cid:1853)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番号1　おか岡だ田 　き喜く久お男(1962年10月６日生)・所有する当社株式の数4,840株　■略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況 1986年 4月株式会社日立製作所入社 2011年 6月同社トータルソリューション事業部経理部　部長 2019年 4月当社参与　経営管理本部長兼財務部長 2019年 5月株式会社エスビーエス　取締役 2019年 6月当社執行役員　経営管理本部長兼財務部長 2020年 5月当社執行役員　経営管理本部長(現任)■補欠監査役候補者とした理由岡田喜久男氏は、長年にわたり経理・財務部門での豊富な経験・知見を有していること、また、当社の健全かつ適切な財務運営に必要な知識・経験を有していることから、監査役の職務に適切な人材と判断し、補欠監査役として選任をお願いするものであります。第４号議案　補欠監査役２名選任の件　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役２名の選任をお願いするものであります。　本議案は、監査役 大河原通之氏の補欠監査役として岡田喜久男氏、また、社外監査役 野村秀雄氏もしくは佐藤嘉高氏の補欠監査役として前田博文氏の選任をお願いするものであります。　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。　補欠監査役候補者は次のとおりであります。－ 18 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3636)(cid:1853)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番号2　まえ前だ田 　ひろ博ふみ文(1956年10月14日生)社外　独立　・所有する当社株式の数－　■略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況 1980年 4月株式会社日立製作所株式会社入社 2003年 6月株式会社日立コミュニケーションテクノロジー　キャリアネットワーク事業部経理部長 2009年 4月Hitachi Communication Technologies America, Inc.　ＣＦＯ 2012年 4月株式会社日立国際ビジネス　取締役 2016年 6月東北電機製造株式会社　取締役経理部長 2019年 10月株式会社日立アイイーシステム　経理部長 2021年 5月株式会社日立サンロッカーズ　監査役(現任)■補欠社外監査役候補者とした理由前田博文氏は、企業経営における豊富な経験と高い見識を有し、特に財務及び会計に関する知見を有しております。これまでの豊富な経験と高い見識から、監査役に適切な人材と判断し、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。　（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。２．岡田喜久男氏は、補欠の監査役候補者であります。なお、同氏が監査役に就任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の定めによる責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任限度額は、法令が定める額であります。３．前田博文氏は、補欠の社外監査役候補者であります。なお、同氏が社外監査役に就任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の定めによる責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任限度額は、法令が定める額であります。また、同氏が社外監査役に就任された場合は、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。４．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の業務遂行過程で提起された損害賠償請求による損害を当該保険契約により填補することとしております。なお、各候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、今後に当該保険契約を更新する予定であります。また、保険料は当社が全額負担しております。－ 19 －招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2502)(cid:3881)(cid:2215)(cid:1669)(cid:1630)(cid:1162)第５号議案　取締役賞与支給の件　当期末時点の取締役７名のうち社外取締役を除く４名に対し、報酬委員会の決定に基づき、当期の業績等を勘案して、取締役賞与総額33,985千円を支給いたしたいと存じます。　なお、2021年２月25日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を定めており、その概要は31ページから34ページに記載のとおりであります。本議案は、当該方針に沿うものであることから、相当であると判断しております。以　上－ 20 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2244)(cid:1728)(cid:887)(cid:1830)(cid:1377)(cid:1652)(cid:892)(cid:870)(cid:887)(cid:2642)(cid:1356)(cid:634)(cid:2691)(cid:3467)(cid:3172)(cid:2239)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:2239)(cid:1754)(cid:3024)(cid:2913)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:2864)(cid:2418)(cid:866)(cid:898)(cid:854)(cid:1373)(cid:2890)事業報告＜2021年４月１日から2022年３月31日まで＞売上高16,681百万円(前期比 8.1％↑)　　営業利益1,716百万円(前期比25.5％↑)　　経常利益1,719百万円(前期比25.6％↑)　　親会社株主に帰属する当期純利益1,213百万円(前期比29.5％↑)　　（提供書面）１．企業集団の現況に関する事項⑴　事業の経過及びその成果　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、経済社会活動の段階的引き上げに伴い、緩やかながらも持ち直しの動きがみられました。しかしながら、資源価格の高止まりや部品・半導体供給の停滞、急激な円安に加え、地政学的リスクが高まるなど、景気の先行きは依然として不透明な状況となりました。　情報サービス産業におきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により抑制されていたユーザー企業のＩＴ投資需要が回復し、特に主力の受注ソフトウェアの売上高につきましては、既存システムの更新・刷新需要のほか、デジタルトランスフォーメーション(DX)※の進展などにより案件数は増加し堅調に拡大いたしました。　このような経営環境の下、当社グループは、「中長期経営計画 Ｃ4 2022」の経営戦略に基づき、重点顧客を中心に将来の受注拡大を見越した新規案件への参入及び業務知識と技術力を活かした担当業務領域の拡大に注力いたしました。また、DX案件につきましては、デジタル技術を活用してユーザー企業のビジネスの創出をともに推進する案件を積極的に受注したほか、企業向けの業務自動化サービスの提供に注力いたしました。加えて、プロジェクトリーダー(PL)の育成、開発プロセス管理や問題解決力の向上を軸に、人的資本への投資を継続いたしました。なお、新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令されていない期間においても、引き続き社内におけるテレワーク実施率目標を定めるなど、当社グループ社員をはじめ事業関係者の健康と安全確保を最優先に取り組んでまいりました。　その結果、当連結会計年度の売上高は16,681百万円（前期比8.1％増）となりました。利益面では、プロジェクト管理向上に伴う採算性の向上などにより、営業利益は1,716百万円（同25.5％増）、経常利益は1,719百万円（同25.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,213百万円（同29.5％増）となりました。（※）デジタルトランスフォーメーション(DX)：企業がIoT、AI、ビッグデータ等の先端デジタル技術を活用して、新たな製品・サービス、ビジネスモデルを創出すること。－ 21 －招集ご通知株主総会参考書類連結計算書類計算書類監査報告事業報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2244)(cid:1728)(cid:887)(cid:1830)(cid:1377)(cid:1652)(cid:892)(cid:870)(cid:887)(cid:2642)(cid:1356)(cid:634)(cid:2691)(cid:3467)(cid:3172)(cid:2239)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:2239)(cid:1754)(cid:3024)(cid:2913)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:2864)(cid:2418)(cid:866)(cid:898)(cid:854)(cid:1373)(cid:2890)システム・ソリューションサービス売上高6,657 百万円(cid:2888)(cid:21)(cid:22)(cid:1592)(cid:23)(cid:13)(cid:18)(cid:24)(cid:20)(cid:2888)(cid:21)(cid:23)(cid:1592)(cid:23)(cid:13)(cid:23)(cid:22)(cid:24)(cid:3354)(cid:2509)(cid:2036)(cid:674)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:675)(cid:20)(cid:26)(cid:15)(cid:26)(cid:6)(cid:3354)(cid:2509)(cid:2036)(cid:1999)(cid:2642)(cid:3450)　システムの企画／設計・開発フェーズで提供するシステム・ソリューションサービスは、クレジット及び流通並びにその他の陸運業界向け案件が拡大したことなどにより、6,657百万円（前期比7.8％増）と増加に転じました。システム・メンテナンスサービス売上高10,024 百万円(cid:2888)(cid:21)(cid:22)(cid:1592)(cid:26)(cid:13)(cid:19)(cid:22)(cid:25)(cid:2888)(cid:21)(cid:23)(cid:1592)(cid:18)(cid:17)(cid:13)(cid:17)(cid:19)(cid:21)(cid:3354)(cid:2509)(cid:2036)(cid:674)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:675)(cid:23)(cid:17)(cid:15)(cid:18)(cid:6)(cid:3354)(cid:2509)(cid:2036)(cid:1999)(cid:2642)(cid:3450)　システムの稼働後に提供するシステム・メンテナンスサービスは、銀行及び流通並びにその他の警備業界向け案件を中心に、継続受注に注力したことなどにより、10,024百万円（前期比8.3％増）となりました。サービス分野別第 45 期（2021年３月期）第 46 期（当連結会計年度）（2022年３月期）増減率金額構成比金額構成比百万円％百万円％％システム・ソリューションサービス6,17340.06,65739.97.8システム・メンテナンスサービス9,25860.010,02460.18.3合計15,431100.016,681100.08.1　当連結会計年度のサービス分野別売上高は、次のとおりであります。－ 22 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2244)(cid:1728)(cid:887)(cid:1830)(cid:1377)(cid:1652)(cid:892)(cid:870)(cid:887)(cid:2642)(cid:1356)(cid:634)(cid:2691)(cid:3467)(cid:3172)(cid:2239)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:2239)(cid:1754)(cid:3024)(cid:2913)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:2864)(cid:2418)(cid:866)(cid:898)(cid:854)(cid:1373)(cid:2890)業種別第 45 期（2021年３月期）第 46 期（当連結会計年度）（2022年３月期）増減率金額構成比金額構成比百万円％百万円％％金融銀行2,19214.22,35914.17.6証券4242.84742.811.6保険5,74237.25,76834.60.5クレジット2,71817.62,93317.67.9小計11,07671.811,53469.14.1非金融公共1,0736.98184.9△23.7流通7745.01,1026.642.4その他2,50916.33,22619.428.6小計4,35528.25,14630.918.2合計15,431100.016,681100.08.1　当連結会計年度の業種別売上高は、次のとおりであります。⑵　設備投資の状況　当連結会計年度において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は10百万円で、その主なものは、社内システムクラウド化に伴う費用などであります。⑶　資金調達の状況　該当事項はありません。⑷　対処すべき課題　当社グループは、「中長期経営計画 Ｃ4 2022」を策定し、次の経営戦略に取り組んでおります。・ 既存の受託開発事業(コアビジネス)の拡大・ 技術革新及び顧客のビジネスモデル変革に対応した、DX案件の積極的受注・ 体質強化への投資を継続・ 開発人員の増強・ 当該計画の課題解消に寄与する業務・資本提携やM&Aの遂行　以上、当該計画の最終年度である2023年３月期を迎えるにあたり計画の完遂に向けて、また、その先を見据えて、次の施策に注力してまいります。－ 23 －招集ご通知株主総会参考書類連結計算書類計算書類監査報告事業報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2244)(cid:1728)(cid:887)(cid:1830)(cid:1377)(cid:1652)(cid:892)(cid:870)(cid:887)(cid:2642)(cid:1356)(cid:634)(cid:2691)(cid:3467)(cid:3172)(cid:2239)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:2239)(cid:1754)(cid:3024)(cid:2913)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:2864)(cid:2418)(cid:866)(cid:898)(cid:854)(cid:1373)(cid:2890)①　事業拡大　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、テレワークやオンライン会議を前提とした新しい働き方が定着し、プロジェクト運営等においても業務プロセスの正常化が進みました。また、アフターコロナを見据えて、業務効率の改善や事業の拡大、新たなビジネスの創出に向けて、ユーザー企業におけるITへの投資の重要性が高まっております。　既存の受託開発事業は、当社グループの収益源であり、引き続き、重点顧客を中心に将来の受注拡大を見越した新規案件への参入及び業務知識と技術力を活かした担当業務領域の拡大に注力してまいります。　DX案件に対しましては、デジタル技術者を提供するのみならず、ユーザー企業のビジネスの創出を当社もともに推進する体制を提供することなどにより、受注の拡大及び新規エンドユーザーの開発に繋げてまいります。また、引き続き、顧客の業務効率改善に向けた、業務自動化ソリューションを提案してまいります。　加えて、将来に向けて新たなビジネスを創出し、そのマネタイズを目指してチャレンジするビジネスマインドを持った人材の育成にも取り組んでまいります。②　体質の強化　引き続き、プロジェクトリーダー(PL)の育成に向けて、品質・スコープ・コスト・進捗の各管理手法を体系的に学べる社内講座を通じて能力向上に取り組みます。また、全社員を対象にしたeラーニングの必須講座を導入し、全社員のスキル向上を図ります。　加えて、プロジェクト運営の社内標準化を更に浸透させ、生産性及び品質の向上に伴う収益性の向上に繋げてまいります。　また、開発人員の増強に向けて、コアパートナー企業との連携強化及びオフショア・ニアショアを含めた技術者の確保に努めるとともに、特に新卒採用者数につきましては、従来の60名から80名に増員し、社内育成することにより、開発体制を強化していく計画であります。　当社グループの様なIT企業にとっては、人材が最も重要な経営資源であります。人的資本への投資を継続するとともに、最大限のパフォーマンスが発揮できるよう環境を整えてまいります。　なお、本年４月より、東京証券取引所の市場再編に伴い、当社はプライム市場へ移行いたしました。コーポレートガバナンス・コードへの対応を通じて、経営の高度化・効率化により、更なる中長期的な企業価値向上に取り組んでまいります。－ 24 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:18)(cid:27)(cid:17)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:23)(cid:22)(cid:23)(cid:17)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:971)(cid:928)(cid:986)(cid:959)(cid:939)(cid:949)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3034)(cid:2738)(cid:783)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3301)(cid:3155)(cid:887)(cid:2130)(cid:2184)(cid:1652)(cid:892)(cid:2843)(cid:1273)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)区分第 43 期(2019年３月期)第 44 期(2020年３月期)第 45 期(2021年３月期)第 46 期(当連結会計年度)(2022年３月期)売上高（百万円）14,83415,34215,43116,681営業利益（百万円）9861,0121,3671,716経常利益（百万円）9931,0171,3691,719親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）7176959371,213１株当たり当期純利益（円）73.6271.2694.81104.63総資産（百万円）10,23110,31411,21712,257純資産（百万円）7,6248,0898,6159,510１株当たり純資産（円）782.22829.97745.35819.07(cid:2888)(cid:21)(cid:20)(cid:1592)(cid:18)(cid:21)(cid:13)(cid:25)(cid:20)(cid:21)(cid:2888)(cid:21)(cid:21)(cid:1592)(cid:18)(cid:22)(cid:13)(cid:20)(cid:21)(cid:19)(cid:2888)(cid:21)(cid:22)(cid:1592)(cid:18)(cid:22)(cid:13)(cid:21)(cid:20)(cid:18)(cid:2888)(cid:21)(cid:23)(cid:1592)(cid:18)(cid:23)(cid:13)(cid:23)(cid:25)(cid:18)(cid:729)(cid:3354)(cid:2509)(cid:2036)(cid:674)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:675)(cid:729)(cid:1254)(cid:1728)(cid:3938)(cid:1273)(cid:674)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:675)(cid:2888)(cid:21)(cid:20)(cid:1592)(cid:26)(cid:25)(cid:23)(cid:2888)(cid:21)(cid:21)(cid:1592)(cid:18)(cid:13)(cid:17)(cid:18)(cid:19)(cid:2888)(cid:21)(cid:22)(cid:1592)(cid:18)(cid:13)(cid:20)(cid:23)(cid:24)(cid:2888)(cid:21)(cid:23)(cid:1592)(cid:18)(cid:13)(cid:24)(cid:18)(cid:23)(cid:2888)(cid:21)(cid:20)(cid:1592)(cid:26)(cid:26)(cid:20)(cid:2888)(cid:21)(cid:21)(cid:1592)(cid:18)(cid:13)(cid:17)(cid:18)(cid:24)(cid:2888)(cid:21)(cid:22)(cid:1592)(cid:18)(cid:13)(cid:20)(cid:23)(cid:26)(cid:2888)(cid:21)(cid:23)(cid:1592)(cid:18)(cid:13)(cid:24)(cid:18)(cid:26)(cid:729)(cid:1830)(cid:2519)(cid:3938)(cid:1273)(cid:674)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:675)(cid:2888)(cid:21)(cid:20)(cid:1592)(cid:24)(cid:18)(cid:24)(cid:2888)(cid:21)(cid:21)(cid:1592)(cid:23)(cid:26)(cid:22)(cid:2888)(cid:21)(cid:22)(cid:1592)(cid:26)(cid:20)(cid:24)(cid:2888)(cid:21)(cid:23)(cid:1592)(cid:18)(cid:13)(cid:19)(cid:18)(cid:20)(cid:24)(cid:20)(cid:15)(cid:23)(cid:19)(cid:24)(cid:18)(cid:15)(cid:19)(cid:23)(cid:26)(cid:21)(cid:15)(cid:25)(cid:18)(cid:18)(cid:17)(cid:21)(cid:15)(cid:23)(cid:20)(cid:729)(cid:2572)(cid:1393)(cid:2302)(cid:1490)(cid:2323)(cid:884)(cid:1596)(cid:2832)(cid:866)(cid:916)(cid:633)(cid:3184)(cid:1592)(cid:2413)(cid:3938)(cid:1273)(cid:781)(cid:1490)(cid:3184)(cid:872)(cid:915)(cid:3184)(cid:1592)(cid:2413)(cid:3938)(cid:1273)(cid:674)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:675)(cid:674)(cid:1281)(cid:675)(cid:2888)(cid:21)(cid:20)(cid:1592)(cid:18)(cid:17)(cid:13)(cid:19)(cid:20)(cid:18)(cid:2888)(cid:21)(cid:21)(cid:1592)(cid:18)(cid:17)(cid:13)(cid:20)(cid:18)(cid:21)(cid:2888)(cid:21)(cid:22)(cid:1592)(cid:18)(cid:18)(cid:13)(cid:19)(cid:18)(cid:24)(cid:2888)(cid:21)(cid:23)(cid:1592)(cid:18)(cid:19)(cid:13)(cid:19)(cid:22)(cid:24)(cid:674)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:675)(cid:729)(cid:2799)(cid:2239)(cid:2184)(cid:2888)(cid:21)(cid:23)(cid:1592)(cid:26)(cid:13)(cid:22)(cid:18)(cid:17)(cid:2888)(cid:21)(cid:20)(cid:1592)(cid:24)(cid:13)(cid:23)(cid:19)(cid:21)(cid:2888)(cid:21)(cid:21)(cid:1592)(cid:25)(cid:13)(cid:17)(cid:25)(cid:26)(cid:2888)(cid:21)(cid:22)(cid:1592)(cid:25)(cid:13)(cid:23)(cid:18)(cid