日本ゼオン（4205） – 定款の一部変更に関するお知らせ

2022 年 5 月 20 日 各 位 会 社 名 日本ゼオン株式会社 代表者名 取締役社長 田中 公章 （コード番号 4205 東証プライム市場） 問合せ先 常務執行役員 曽根 芳之 （ＴＥＬ 03－3216－2747） 定款の一部変更に関するお知らせ 記 当社は、2022 年 5 月 20 日開催の取締役会において、2022 年 6 月 29 日開催予定の第 97 回定時株主総会に定款一部変更の件を付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 （１） 定款変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものです。 ① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第 15 条（電子提供措置等）第 1 項を新設いたします。 ② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第 15 条（電子提供措置等）第 2 項を新設いたします。 ③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除いたします。 ④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けます。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 （２） 定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりです。 （３） 日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2022 年 6 月 29 日（予定） 2022 年 6 月 29 日（予定） 【別紙】 現行定款 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法令で定めるところにより、インターネットを利用する方法で開示することにより株主に対して提供したものとみなすことができる。 （新設） （新設） （附則） （下線部分は変更箇所を示しております。） 変更案 （削除） （電子提供措置等） 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 １．現行定款第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更案第 15 条（電子提供措置等）は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日（2022 年 9 月 1 日。以下「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。 ２．前項の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 15 条はなお効力を３．本附則は、施行日から 6 か月を経過した日又は前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除す有する。 る。 以 上